非法集资涉及诈骗罪怎么判

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复]
一、投资者维权基本方向
(一)需要初次判断：是谁导致问题，责任主体是2平台，还是融资者。
(二)需要明确：除非2平台本身的设立目的就是为了卷款潜逃，否则从出现提现困难、跑路到被刑事处罚会有一定的时间间隔，投资者在不同时期均有挽回损失的可能，但追偿方式并不相同。
(三)需要了解：解决方式应该多元，主要包括非诉协商、民事诉讼、刑事报案、刑事自诉、行政监管举报、媒体介入等，整体策略是：看准时机、把握方向、主动出击。
二、投资者维权第一步
无论是何种情形，投资者权益受到侵害时第一步要做的是收集和固定证据。
(一)证据的清单(初步)
1. 借贷协议、担保协议、注册2平台时的用户协议、2平台操作指南等约定权利义务内容的文件;
2. 2平台的广告、声明等以明示或默示作出的承诺性文件;
3. 2平台上公示及向投资者单方发出的融资者信息、借款标信息;
4. 2平台审核时保管的融资者信息、借款信息;
5. 2平台C地址域名信息、注册平台的企业名称及工商注册所在地;
6. 银行汇款流水、第三方支付流水及其汇入账号、2平台记载的交易信息。
(二)证据的收集方法
除少部分纸质文件外，2网贷交易的证据多为电子合同或平台数据，当前司法审判也承认电子合同的效力。虽然电子合同并无要求办理CA或时间戳认证，但如果平台在交易时既已提供，应做好存档;投资者也可以通过截图、公证等方式保存、固定以上信息，司法实践中也存在采信互联网截图证据的案例。涉及借款人或借款标的相关信息，投资者可要求2平台提供。
至于银行支付划拨证据，投资者可以前往用银行卡的开户行调出账户流水单，并加盖银行章。但需要注意的是该流水单是否载明汇入方名称及详细账号，如果未能显示，投资者可要求银行提供关于账号所属主体的证明。
(三)从证据中分析问题
投资者可委托律师分析证据中的相关信息，从而确定责任主体，选择管辖，制定非诉、诉讼、报案或自诉策略。
1. 根据借贷合同、交易流水、平台交易信息，判断借贷关系是否成立生效;
2. 根据平台记载的借款人信息、借贷合同、担保合同等，正确理解合同履行地后，选择合同履行地或被告所在地提讼;
3. 根据平台声明、担保合同等，确定是否可以主张由平台承担连带责任;
4. 根据汇入账户的名称，可以判断资金交易方式、平台是否涉嫌违规操作甚至犯罪。账户名称可能是第三方支付公司、2网贷平台的注册公司、2网贷平台的关联公司或个别员工、不相关公司或个人。如果是第一种情形，应向第三方公司请求提供交易记录证明，当前2平台在使用第三方支付时分为托管模式和通道模式，托管模式是合法的存管及支付方式，而通道模式则涉嫌私设资金池，平台有被刑事处理的风险。
第
二、三种情况也涉嫌私设资金池问题。
第四种情形，则是投资者有可能掉到钓鱼网站陷阱，即被骗子以混淆的网页诈取钱财，投资者应及时与2平台取得联系，确认是否向平台或融资者汇入相应的款项。
三、投资者受侵害的不同情形、阶段与救济
(一)融资者逾期还款
投资者预期还款的情形，比平台跑路等问题更为多发，但维权方式相对简单。投资者到期的债权得不到实现，有权依照约定向融资者主张借款本金及利息，但需要注意债权请求权有2年的诉讼时效限制。投资者可委托律师发函催告融资者偿还债务。决定以民事诉讼维权的，投资者可委托律师融资者。
1. 如果2平台就借贷行为有明示或默示的保证或承诺，符合认定2平台提供担保情形的，投资者可将2平台列为共同被告，主张由2平台与融资者承担连带责任。
2. 如果该笔借贷交易发生时签订了担保合同，可将担保人列为共同被告。
3. 如果2平台相关协议或公告中有载明可将债权转让予平台，并由平台追偿债务的，投资者可以衡量个人成本后，作出是否转让债权的选择。
4. 如果融资者借款数额巨大、涉案投资者人数众多，而2平台通过明示或默示的方式为该借贷标提供了担保、或2平台通过关联方提供担保、或融资者是2 平台的关联方(未确定是否为虚设借款标吸存)，借款未能偿还将可能直接影响平台的正常运营，那么，投资者可以考虑以非诉协商的方式解决，委托律师参与谈判，就融资者还款、平台资金周转和还款计划等问题上达成协议，这可能比融资者失联、平台倒闭后追收债权更为明智，但在谈判时，宜尽可能要求相关责任人为还款提供额外的抵押或第三方担保。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 随着目前社会非法集资越来越严重，银行及早识别非法集资，及早发现非法集资的苗头，将不良的苗头扼杀在摇篮中，保护好人民群众的血泪钱。 识别非法集资可以从其特点搜索。在短时间内，突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加，但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁，汇款金额一般为整数，用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入，集中转出”，中转账户“快进快出、频繁收付”，返款账户“集中转入、分散转出”的账户类型应该及早形成可疑交易报告上报。 非法集资的风险危害大，由于其集资来源于社会群众的资金，集资用途没有实际性投资，根本就不可能有“厚利”，这部分集资可能用于放高利贷等对社会有危害的行为，不利于社会经济安全。 防控非法集资的措施。加大力度宣传非法集资的危害，银行前台服务人员认真核实前来办理开户转账客户的资料的真实性，电子银行及时搜索出交易可疑的账户信息，对此类账户交易及时排查，尽早扼杀苗头或者尽早发现非法集资的踪迹，及时提交可以报告配合相关部门调查。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下,
1、从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到终审判决后才能处理。 因为我国《刑事诉讼法》确立了无罪推定原则：任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。 所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在作出终审判决前，其权属不能发生变化，仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有，相关部门只是代管的角色。
2、非法集资案件资产处置方式。主要有两种：一是公安机关先期处置方式。二是资产处置领导小组全面处置方式。

[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是： 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言，集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪，则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的，是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法，则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件，也将被认定为集资诈骗罪。

[律师回复] 集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。根据刑法第176条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。集资诈骗和非法吸收公众存款都属于非法集资类犯罪，但二者之间的犯罪构成有着明显的区别，而且社会危害性相差悬殊，因此在判处的刑罚上有较大差别，根据刑法第199条的规定，犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产，而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。社会危害性不同的主要原因是集资诈骗罪是以非法占有为目的，行为人采取的是以诈骗的手段进行非法集资，集资的主要目的不是用于经营活动，而是进行挥霍或者携款潜逃回或者用于违法犯罪活动，而非法吸收公众存款罪，行为人在主观上并没有以非法占有为目的，吸收的存款主要也是用于正常的经营活动。

[律师回复] 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序，损害了投资者的利益，危及社会稳定，因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为，依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的，而必须用刑事的手段来予以打击。非法集资罪有哪些，在中国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

[律师回复] 涉及非法集资的罪名有二个：
1、非法吸收公众存款罪；
2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。
【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，犯罪处理。
【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 非法集资犯罪在刑法中不是一个单一的罪名，而是一个罪名体系。根据《解释》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》等规定，通常认为，非法集资犯罪在刑法中可能适用的罪名主要有七个，分别是刑法第160条规定的欺诈发行股票、债券罪、第174条第1款规定的擅自设立金融机构罪、第176条规定的非法吸收公众存款罪、第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪、第192条规定的集资诈骗罪、第224条之一规定的组织、领导活动罪以及刑法第225条规定的非法经营罪。其中，集资诈骗罪是非法集资犯罪的加重罪名，也是刑法重点打击对象，其区别于其他非法集资犯罪在于以非法占有为目的，凡是以非法占有为目的的非法集资犯罪，应当以集资诈骗罪判处更重的刑罚。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下,
1、从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到终审判决后才能处理。 因为我国《刑事诉讼法》确立了无罪推定原则：任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。 所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在作出终审判决前，其权属不能发生变化，仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有，相关部门只是代管的角色。
2、非法集资案件资产处置方式。主要有两种：一是公安机关先期处置方式。二是资产处置领导小组全面处置方式。

[律师回复] 非法集资数额如何认定可以从法官角度来了解一下：据西安市中院刑二庭庭长张曼慧介绍，依据我国《刑法》相关规定，非法集资刑事案件视其犯罪行为不同，分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪定罪处罚。
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”，以集资诈骗罪定罪处罚。

（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

（三）携带集资款逃匿的；

（四）将集资款用于违法犯罪活动的；

（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
量 刑
据张曼慧介绍， 根据《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定：犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 这位朋友问的非法集资犯罪判刑几年具体要看非法集资的数额有多少，犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的处5年以上0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处0以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。
量刑标准：自然人犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯本罪的规定处罚。

[律师回复] 就你咨询的非法集资三百万会判几年这个问题简单的来说：非法集资包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名，这两个罪名定罪量刑区别很大，如果集资诈骗罪300万元未归还，可能回判处10年左右有期徒刑，如果非法吸收公众存款罪300万元未归还，判处3.5年左右有期徒刑，具体也要结合其他量刑情节处理的。具体的找专业律师帮忙。

[律师回复] 关于非法集资的形式主要有：
1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
8.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
10.利用传销或秘密串联的形式非法集资。1
1.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。1
2.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。1
3.以高利诱惑投资养老公寓、养生度假等形式进行非法集资；1
4.以“教育储备金”等形式进行非法集资；1
5.以开展P2P网络借贷业务（理财-资金池模式、以不合格借款人在平台上发布虚假借款信息、典型的庞氏骗局）等形式进行非法集资。

[律师回复] 非法集资4个特征简单的来说就是非法性、公开性、利诱性、社会性。至于再具体一点的建议你可以找个专业的律师了解的，希望可以帮到你。

[律师回复] 你好，关于你咨询的非法集资涉及罪名有哪些这个问题，回答如下：
　根据我国刑法的规定，非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。
　　集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。根据刑法第176条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。集资诈骗和非法吸收公众存款都属于非法集资类犯罪，但二者之间的犯罪构成有着明显的区别，而且社会危害性相差悬殊，因此在判处的刑罚上有较大差别，根据刑法第199条的规定，犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产，而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年以下有期徒刑。社会危害性不同的主要原因是集资诈骗罪是以非法占有为目的，行为人采取的是以诈骗的手段进行非法集资，集资的主要目的不是用于经营活动，而是进行挥霍或者携款潜逃回或者用于违法犯罪活动，而非法吸收公众存款罪，行为人在主观上并没有以非法占有为目的，吸收的存款主要也是用于正常的经营活动。

[律师回复] 你好，非法集资抓谁简单的来说首先是法人，再是主要负责人（活动的宣传策划者），建议你找个专业的律师咨询。希望可以帮到你。

[律师回复] 根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

[律师回复] 非法集资监外执行， 人民法院判决时，可直接决定。人民法院决定暂予监外执行的，应当制作《暂予监外执行决定书》，载明罪犯基本情况、判决确定的罪名和刑罚、决定暂予监外执行的原因、依据等内容，并抄送 人民检察院和罪犯居住地的 公安机关。
在判决、裁定执行过程中，对具备监外执行条件的罪犯，由监狱提出书面意见，报省、自治区、直辖市监狱管理机关批准。在 看守所、拘役所服刑的罪犯需要暂予监外执行的，应由看守所或拘役所提出书面意见，报主管的县级以上公安机关审查决定。批准暂予监外执行的机关应当将批准的决定抄送人民检察院。
徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪是指司法工作人员徇私舞弊，对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯予以减刑、假释、暂予监外执行的行为。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、刑罚执行机关的工作人员对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯，捏造事实，伪造材料，违法报请减刑、假释、暂予监外执行的；
2、人民法院和监狱管理机关以及公安机关的工作人员为徇私情、私利，对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯的减刑、假释、暂予监外执行申请，违法裁定、决定减刑、假释、暂予监外执行的；
3、不具有报请、裁定或决定减刑、假释、暂予监外执行权的司法工作人员利用职务上的便利，徇私情、私利，伪造有关材料，导致不符合减刑、假释，暂予监外执行条件的罪犯被减刑、假释、暂予监外执行的；
4、其他违法减刑、假释、暂予监外执行的行为。

[律师回复] 非法集资涉及到的罪名主要有两个：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。《刑法》规定如下：
第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第一百九十二条　【集资诈骗罪】
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。