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怀疑非法集资如何报案
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2024-09-13
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卢滨律师律师
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专家导读
依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
一、怀疑非法集资如何报案
依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
二、怀疑非法集资怎么报案
根据我国相关法律条文所规范的内容，每位公民在发现有任何涉及非法集资活动的违法行为时，都应立即以最近距离向当地公安机关进行举报。
倘若公安机关认为该起事件确实具备犯罪事实的特点，便会按照程序对其予以立案并展开处置行动。
在此过程中，须遵循刑事案件由犯罪行为发生地的公安机关负责管辖这一原则。
当然，如果犯罪嫌疑人本人生活的场所所对应的所在地的公安机关拥有更好的条件去调查和处理该案件，那么他们有权依据实际情况将该案件交由犯罪嫌疑人所居住地的公安机关来进行管辖与审理。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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怀疑非法集资如何报案
依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
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诉讼仲裁
怀疑非法集资如何报案
[律师回复] 1、收集自己遭遇非法集资的相关信息，证据依据等，到案件发生地的公安机关进行报案，叙述自己所遭遇的非法集资的详细信息。
2、公安机关在查证屠实后，对于符合立案标准的案件会予以立案，再由公安机关进行后续侦查。如果不符合立案标准，公安机关也会及时给出具体信息与理由。
2、公安机关在查证屠实后，对于符合立案标准的案件会予以立案，再由公安机关进行后续侦查。如果不符合立案标准，公安机关也会及时给出具体信息与理由。
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怀疑非法集资能报案吗
[律师回复] 尊敬的当事人，你好，根据您所咨询的问题呢，根据我国《刑法》第十三条?的规定，一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。如果行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。如果您还有其他的疑惑，可放心的继续向我咨询，我会专业的帮你解答疑惑，并详细分析帮您解决法律问题。
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怀疑非法集资如何报案
[律师回复] 依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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怀疑非法集资的如何报案
[律师回复] 怀疑非法集资的报案是：
1、向所在地公安机关报案或者拨打报警电话报案。
2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。
1、向所在地公安机关报案或者拨打报警电话报案。
2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
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第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。
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怀疑非法集资，报警有用吗？
[律师回复] 根据你的问题，做如下解答：依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。上述内容如果没有解决您的问题，可以咨询律图网专业律师，为您提供专业法律解答。
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快速解决“刑事辩护”问题
怀疑非法集资具体如何报案
[律师回复] 1、怀疑非法集资的报案方式为：就近向公安机关报案，或者拨打报警电话报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。
2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。
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举报金融项目， 怀疑属于非法集资
[律师回复] 由于全国各地规定不一。
（一）举报事项基本符合非法集资四个基本特征，即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质；
（二）举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众；
（三）虚假宣传等非法集资广告信息；
（四）其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时，要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据，举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息，举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的，举报非法集资线索经查证属实，举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
（一）举报事项基本符合非法集资四个基本特征，即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质；
（二）举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众；
（三）虚假宣传等非法集资广告信息；
（四）其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时，要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据，举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息，举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的，举报非法集资线索经查证属实，举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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[律师回复] 你好，这种情况下可以和专业律师沟通一下，和请律师确认一下是否属于非法集资，如果确认涉嫌非法集资，可以报警。
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你好，我的朋友向我介绍了一家公司，盈利主体是精英幼儿教育，他说是最低投资1.2万元可获得年利率10%~20%的回报，远高于银行利息回报率。我想请问这种是非法集资吗？怎样进行非法集资判定呢？
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[律师回复] 非法集资是违反国家金融法律的有关规定，在社会上吸收资金的一种行为。非法集资 特点主要有四个要件：非法性、公开性、利诱性、社会性。
社会性就是向社会不特定人员吸收资金，民间借贷是有特定对象的，非法集资是不特定的；利诱性，公开承诺给你回报多少；公开性，就是对社会公众进行公开宣传。这是非法集资的概念。从概念上可以看到，民间借贷现在法律上没有禁止，非法集资是国家法律明令禁止的。
根据法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资的风险自担。
社会性就是向社会不特定人员吸收资金，民间借贷是有特定对象的，非法集资是不特定的；利诱性，公开承诺给你回报多少；公开性，就是对社会公众进行公开宣传。这是非法集资的概念。从概念上可以看到，民间借贷现在法律上没有禁止，非法集资是国家法律明令禁止的。
根据法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资的风险自担。
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朋友工作的单位每天有大量的资金来往，而且来的渠道朋友无从得知，且觉得老板行为诡异，请问怀疑非法集资怎么处理
[律师回复] 非法集资归公安分（县）局的经侦科（处）处理，如果你已经基本确定了属于非法集资，建议及时向公安机关报案。
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怀疑有人非法集资怎么报案?
非法集资可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。或者到当地行业主管部门、当地金融办都可以。
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怀疑所在公司存在非法集资嫌疑，该怎么办，万一出事，会不会牵扯到我
[律师回复] 向劳动部门举报。
是在《劳动合同法》里面规定的，根据规定用人单位不能收取劳动者的财物（押金），若存在收取押金的，可向劳动行政部门（劳动监察大队）投诉、举报。
法律依据：《劳动合同法》
第九条 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
是在《劳动合同法》里面规定的，根据规定用人单位不能收取劳动者的财物（押金），若存在收取押金的，可向劳动行政部门（劳动监察大队）投诉、举报。
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第九条 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
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快速解决“工伤赔偿”问题
我有一个问题一直不明白，相信万能的大家应该会懂得吧，我想问下关于怀疑非法集资怎么处理呢？
[律师回复] 对于“怀疑非法集资怎么处理呢？”回答如下
凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：
1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。
2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
3、未经依法批准，以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动，或者以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。
凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：
1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。
2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
3、未经依法批准，以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动，或者以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。
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网络诈骗我688元，不给我钱，怀疑非法集资
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刑事辩护
你好，关于消费卡返利的问题，怀疑是非法集资
[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。 如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。 如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
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怀疑有QQ群以发红包名义非法集资,怎么举报?
[律师回复]
一、怀疑有QQ群以发红包名义非法集资，可以到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警；
二、判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
一、怀疑有QQ群以发红包名义非法集资，可以到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警；
二、判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
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请问如果怀疑对方非法集资，属于哪一类案件？
[律师回复] 非法集资不是具体罪名，包括非法吸收公众存款罪和非法集资罪，有不同的表现形式，但是都有基本的构成要件，还是需要对行为进行具体的解析
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