非法集资怎么定罪量刑数额

最新修订 | 2024-09-15
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专家导读 非法集资主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗两个罪名。非法集资是指单位或个人违反法律、法规,通过不正当的渠道吸收公众资金,扰乱金融秩序,危害公众利益的行为。其中,非法吸收公众存款是指个人或团体未经许可,吸纳或变相吸引公众资金,一旦金额超过20万元或累计至100万元,将承担刑事责任。集资诈骗则是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。这些行为严重扰乱金融秩序,危害公众利益,必须依法严惩。
非法集资怎么定罪量刑数额

一、非法集资怎么定罪量刑数额

关于非法集资所涉之罪名,通常包括了非法吸收公众存款以及集资诈骗两种重罪。就非法吸收公众存款而言,个人或团体如非法吸纳、变相吸引公众资金,金额达人民币20万元以上者,或达到人民币100万元以上者,均应依法追究其刑事责任

至于集资诈骗罪行为人必须是出于非法占有目的,采取欺骗手段进行非法集资活动,且数额较大者,需被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处一定罚金;若情节较为严重,即数额巨大或者具有其他严峻情节者,则将面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还须缴纳罚金或没收全部财产。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

非法集资主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗两大罪名。非法吸收公众存款,指个人或团体未经许可,吸纳或变相吸引公众资金,一旦金额超过20万元或累计至100万元,将承担刑事责任。这些行为严重扰乱金融秩序,危害公众利益,必须依法严惩。

二、非法集资怎么定罪

首先需要明确知道,非法集资罪乃是包含两项具体罪行种类的大类别,分别为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。

其次,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十六条的规定,明确了对于非法吸收公众存款罪的相关刑事责任追究准则。

若行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,对金融市场的稳定产生了破坏作用的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩戒,同时需要支付二万元至二十万元之间的罚金。

然而,如果涉案数额巨大或具备其他严重情节的罪犯,将遭受更为严格的法律制裁,依法需判处三年以上十年以下有期徒刑,并相应缴纳五万元到五十万元之间的罚款。

此外,如涉及法人单位,也会对该单位依法处罚金,同时针对其直接负责的主管人员及其他责任人,按照有关规定进行定责处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、非法集资怎么追讨欠款

在处理非法集资事件中的债务追偿事宜时,无疑是一项极为艰巨且繁复的任务。首要步骤是,务必迅速地向公安机关报告涉案情况,并将相关证据及线索悉数提交,以此协助警方正式立案展开调查。进入司法程序后,法院将会依据法律法规,对涉案资产实施追缴以及进行合理的处置。若犯罪嫌疑人具备足以执行的财产,那么法庭将会依职权采取必要的查封、扣押、冻结等一系列强制性措施。此外,作为受害者,应当以积极主动的态度关注事件的进展情况,全力配合司法机关的各项工作。值得注意的是,由于非法集资参与人本身亦可能存在一定程度上的过失,因此追回的款项往往无法实现全额返还,而只能按照一定比例进行分配。总而言之,在处理非法集资事件中的债务追偿问题时,我们必须坚定地依赖法律武器,并且保持足够的耐心,以期司法程序能够顺利推进。

非法集资主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗两大罪名。非法吸收公众存款,指个人或团体未经许可,吸纳或变相吸引公众资金,一旦金额超过20万元或累计至100万元,将承担刑事责任。这些行为严重扰乱金融秩序,危害公众利益,必须依法严惩。

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[律师回复] 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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最近我的一个朋友涉及非法集资,请问非法集资数额如何认定?请知道的朋友告之,在这里谢谢了。
[律师回复] 非法集资数额如何认定可以从法官角度来了解一下:据西安市中院刑二庭庭长张曼慧介绍,依据我国《刑法》相关规定,非法集资刑事案件视其犯罪行为不同,分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪定罪处罚。
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”,以集资诈骗罪定罪处罚。

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
量 刑
据张曼慧介绍, 根据《刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定:犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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