非法集资数额标准是多少钱

最新修订 | 2024-09-15
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专家导读 对于非法集资案件,不能仅仅依据单一因素来认定,需要全面考虑多个因素。一般来说,如果自然人涉案金额超过二十万,或者单位集资总额超过百万,通常会被视为达到了法律追诉的门槛。这意味着,金额虽然重要,但并不是唯一的标准,还需要结合其他违法情节进行综合判断。
非法集资数额标准是多少钱

一、非法集资数额标准是多少钱

关于非法集资案件,其认定并非仅仅依赖于单一要素即资金金额的高低,而需要综合考虑多方面的因素。

然而,对于自然人实施的非法集资行为来说,当涉案金额达到了二十万元人民币以上时;

至于单位所涉及到的非法集资行为,当其集资总金额超过了百万元人民币以上时,通常情况下便可以被视为已经达到了法律规定的追诉标准

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十四条

非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)】非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。

非法集资案件认定非单一依据金需全面考量多因素。自然人涉案金额超二十万,单位集资总额过百万,通常视为达到法律追诉门槛。这表明,金额虽重要,但非唯一标准,还需结合其他违法情节综合判断。

二、非法集资数额较大标准是什么

针对自然人行为人涉及到的非法集资问题,如果其总金额超过了十万元人民币,则将被认定涉嫌构成集资诈骗罪;

在此基础上,若是基于非法占有意图,采取诈骗手段进行非法集资活动,并且累计总金额达到了十万元以上的话,同样会受到该罪名的指控。

对于单位来说,即便其非法集资金额只超过五十万元,也同样有可能面临集资诈骗罪的审查起诉追责

集资诈骗罪的定义是在以非法占有为目的的前提下,违反相关金融法律法规,采用非法手段进行非法集资活动,从而破坏国家正常金融秩序,侵害公共和私人财产权,且金额较大的行为。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、非法集资数量有规定吗

关于非法集资的数额标准,法律有着明确的规定。非法集资的判定并非仅仅以集资金额作为唯一参考指标,其评估标准还涵盖了诸多其他要素,例如集资的手段、针对的人群以及可能带来的不良后果等等。具体到金额方面,个人非法吸收或变相吸收公众存款的数额若超过20万元人民币,而单位非法吸收或变相吸收公众存款的数额则需超过100万元人民币才能满足追诉标准。然而需要特别指出的是,尽管集资金额不达标,但倘若出现如下任意一种情况,仍将被视为构成犯罪行为并受到刑法制裁:例如,导致社会负面影响极其严重者;曾经因为非法集资行为而受到过刑事制裁者;亦或是在过去两年内曾因为类似事件而受到过行政处罚者等。综上所述,非法集资的认定过程的确是一项颇为复杂且全面衡量的任务。

非法集资案件认定非单一依据金需全面考量多因素。自然人涉案金额超二十万,单位集资总额过百万,通常视为达到法律追诉门槛。这表明,金额虽重要,但非唯一标准,还需结合其他违法情节综合判断。

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