如何判定为诈骗罪案件

最新修订 | 2024-09-17
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。要认定一个行为是否构成诈骗罪,需要满足以下几个要点: 1.行为人的目的是非法占有他人财物,而不是通过合法途径获得。 2.行为人实施了虚构事实或者隐瞒真相的行为,使得被害人产生了错误的认识,并基于这个错误认识处分了自己的财产。 3.被害人因此遭受了财产损失,损失的数额达到了法定的标准。 4.行为人的行为与被害人的财产损失之间存在因果关系。 这些要点是认定诈骗罪成立的关键所在,如果一个行为不符合这些要点,就不能认定为诈骗罪。
如何判定为诈骗罪案件

一、如何判定为诈骗罪案件

刑法理论中,诈骗罪是一种以非法占有他人财物为主要目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,致使公私财产遭受损失达到法定数额的严重犯罪。认定诈骗罪时需重点关注以下关键要素:

首先,犯罪嫌疑人均须具有无偿据为己有的主观故意,其中包括蓄意不按合法途径返还所获财物;

其次,犯罪嫌疑人必须实施了虚构事实或隐瞒真相的行为,例如编造虚假身份、项目、事件等,或是故意隐瞒对自身不利的重要信息,使受害人陷入误解;

最后,受害人因受误导而处置了自身财物,犯罪嫌疑人借此机会获得财物,且该行为已达到法定数额标准。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

诈骗罪,旨在非法侵占他人财物,通过编造不实情况或掩盖真相,造成公私财产损失达法定标准,构成重大犯罪。认定此罪要点包括:非法占有目的明确,实施虚构或隐瞒行为,以及损失达到法定数额。这些要素是判定诈骗罪成立的关键所在。

二、如何判定为无效合同

若欲判定某份合同为无效合同,您需遵照相关法律规定,向当地法院提起诉讼。

在上述过程中,合同当事人本身并未享有确认合同无效之法定权限,确认合同有效性的权力仅归属于人民法院。

针对当事人请求确认合同无效这一事项,其不应受到诉讼时效期间的任何限制。

然而,当合同经过法院判定为无效之后,关于返还财产以及赔偿损失等方面的请求,亦应按照相关法律对于诉讼时效的具体规定执行。

而且,依据我国法律典章的明确规定,以下四种类型的合同即属无效合同:

首先是由无民事行为能力人所签署的合同;

其次是双方当事人以虚假意思表示为之的合同;

再次包括那些违反了法律、行政法规强制性规范以及公共秩序与善良风俗原则的合同;

最后是恶意串通,从而损害他人合法权益的合同。

民法典》第一百四十六条

行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

《民法典》第一百五十三条

违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

《民法典》第一百五十四条

行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

三、如何判定为洗钱

洗钱,乃是通过诸多手法使不法获得之财产得以正当化之行为。对于此种行为之构成要件,判定的关键在于审视如下几大要素:首先,须严格审查资金之来源是否合法且无任何犯罪嫌疑;其次,需紧紧追踪资金流动路径及使用目的,若出现异常或无法解释合理性之情形,应格外警惕;再次,对交易之规则及流程开展深入调查,倘若发现有故意掩盖资金真实来源与去向之举动,即可高度怀疑其反常性;最后,在作出最终判定前,必须全面评估相关涉案人员的背景信息及其行为背后的动机诱因等综合性因素。总而言之,彻底查清洗钱案件所需考虑的纷繁复杂的因素众多,必须按照有关法律法规的规定逐项检验。

诈骗罪,旨在非法侵占他人财物,通过编造不实情况或掩盖真相,造成公私财产损失达法定标准,构成重大犯罪。认定此罪要点包括:非法占有目的明确,实施虚构或隐瞒行为,以及损失达到法定数额。这些要素是判定诈骗罪成立的关键所在。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3484位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何判定为诈骗罪案件
一键咨询
  • 141****2238用户4分钟前提交了咨询
    170****0575用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    151****8615用户2分钟前提交了咨询
    153****5418用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    151****2220用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    138****1022用户2分钟前提交了咨询
    157****0173用户2分钟前提交了咨询
    138****8133用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
  • 130****5505用户3分钟前提交了咨询
    158****6837用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    161****7654用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    135****2553用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    146****2381用户2分钟前提交了咨询
    132****5674用户4分钟前提交了咨询
    150****7131用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
如何判定为诈骗案件
诈骗的关键评判点主要有三个:一是行为人故意说谎,如虚构投资项目、夸大产品功效等,目的是为了非法获取利益。二是受害者因为受到欺诈而产生误解,进而错误地处分了自己的财产。三是行为人成功得手,受害者因此遭受了经济损失。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗案件为何无法立案
诈骗案件未获警方立案调查的原因主要有:情节轻微、损害后果较小,不构成严重犯罪;犯罪行为已超过法定追诉时效;经特别赦令免除刑罚的嫌疑人或被告;嫌疑人或被告在审理中去世;以及其他司法规定下无需追究刑事责任的重大犯罪行为。
22浏览 2024-06-20
诈骗行为是诈骗罪吗
10w+浏览2023-09-25
诈骗为自诉案件吗
诈骗罪是公诉不是自诉案件。自诉案件是指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任,直接向司法机关提起诉讼,并由司法机关直接受理的刑事案件。诈骗属于犯罪,已经不是简单的违法了,率属于刑事案件,而刑事案件都是公诉的案件,不管是否诈骗成功,都已经违法。
10w+浏览
刑事辩护
如何认定为诈骗案件
源于多变量交互,准确定义诈骗案需关注关键要素:一是行为人有意欺诈,通过虚构事实或隐瞒真相误导受害者;二是受害者因欺诈行为产生误解,作出错误财产决策;三是行为人借此获利,导致受害者经济损失。
10浏览 2024-08-14
诈骗罪,诈骗罪,诈取贷款罪,合同诈骗罪怎么区别
[律师回复] 一、贷款诈骗罪与骗取贷款罪的区别贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪与骗取贷款罪的区别:是否具有非法占有的目的。根据司法实践经验,有下列情形之一可认定有非法占有目的:( 1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;( 2)非法获取资金后逃跑的;( 3)肆意挥霍骗取资金的;( 4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;( 5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;( 6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;( 7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。 二、贷款诈骗罪与合同诈骗罪的区别贷款诈骗罪与合同诈骗均属诈骗类犯罪,犯罪手段均以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财产。由于贷款诈骗亦涉及签订、履行贷款合同,因此贷款诈骗罪与合同诈骗罪之间存在法条竞合关系。但二者亦有明显区别: (1)侵犯客体不同。尽管两者都侵犯复杂客体,都包括侵犯财产所有权,但贷款诈骗罪侵犯的客体主要是国家对银行贷款的管理制度,而合同诈骗罪侵犯的客体主要是经济合同管理秩序,因而两罪分属刑法第三章的第五节与第八节; (2)犯罪对象不同。贷款诈骗罪的犯罪对象是银行贷款,而合同诈骗罪的犯罪对象是对方当事人的财物; (3)主体不同。单位可以成为合同诈骗罪的主体,但不能成为贷款诈骗罪的主体。
322浏览
诈骗罪怎么定性为诈骗
10w+浏览2023-09-16
诈骗为自诉案件吗
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着诈骗为自诉案件吗的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
如何判定为诈骗案件
诈骗评判关键三点:1.行为人故意撒谎,如虚假投资、夸大产品效果,意图非法获利。2.受害者因欺诈产生误解,错误处分财产。3.行为人得手,受害者蒙受经济损失。
43浏览 2024-08-29
电话诈骗算不算诈骗罪,电话诈骗属于诈骗罪吗
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 两罪有许多相似之处,如行为人都以骗取对方财物为目的,客观方面都实施了虚构事实、隐瞒真相的行为等。尽管如此,两罪毕竟属于不同性质的犯罪,具有以下明显区别: 1、两罪侵犯的客体不同。电信诈骗罪侵犯的客体是简单客体,即侵犯的只是公私财产所有权,因而在犯罪的归类上属于侵犯财产犯罪。而合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,即不仅侵犯了公私财物所有权,而且更主要的是侵犯了国家的合同监管制度,是性质相对更为严重的一种犯罪,因而在犯罪归类上划入了破坏市场经济秩序罪。 2、犯罪的客观方面不同。依据法律规定,合同诈骗罪在客观方面的表现必须与合同有关,即行为人实施的欺骗行为必须发生在签订、履行合同的过程中。而电信诈骗罪在客观方面则没有这种特殊限制,无论是什么时间、在什么地点、在什么事情上,行为人只要采取了虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法,骗取了对方财物,即可构成本罪。 3、犯罪主体不同。电信诈骗罪的主体是自然人,单位不能成为犯罪主体而合同诈骗的主体既可以是自然人也可以是单位,在实践中多数表现为法人或其他经济组织。 4、认定两罪的数额标准不同。一般来讲,合同诈骗罪的数额较大、巨大和特别巨大的标准要高于电信诈骗罪。
339浏览
诈骗行为构成诈骗罪么
10w+浏览2023-09-23
诈骗案件如何判
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对诈骗案件如何判进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
多少钱为诈骗案件
1、三千即可。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2浏览 2024-09-04
诈骗行为构成诈骗罪吗
10w+浏览2023-09-01
诈骗案是否归类为刑事案件
如果诈骗行为涉及到违法犯罪的事实,那么这类事件会被定性为刑事案件。但如果诈骗行为涉及的金额未超过三千元人民币,则不构成犯罪行为,只需接受治安管理处罚。因此,对于诈骗行为的性质判断,需要根据具体情况来确定是否涉及违法犯罪事实,并据此作出相应的法律处理。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗为自诉案件吗
诈骗罪是公诉不是自诉案件。自诉案件是指被害人、或其法定代理人、近亲属为追究被告人的刑事责任,直接向司法机关提起诉讼,并由司法机关直接受理的刑事案件。诈骗属于犯罪,已经不是简单的违法了,率属于刑事案件,而刑事案件都是公诉的案件,不管是否诈骗成功,都已经违法。
32浏览 2025-02-13
如何认为诈骗罪的定义是诈骗行为
10w+浏览2023-09-02
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 如何判定为诈骗罪案件
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳134****1284用户2分钟前已提交咨询
镇江180****3662用户4分钟前已获取解答
泰州152****9399用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换