集资诈骗罪认定标准最新

最新修订 | 2024-09-23

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专家导读集资诈骗罪，就是以非法占有为目的，通过欺骗手段非法集资，金额达到一定标准的犯罪行为。判断是否构成该罪，主要考虑以下几点：首先，行为人得有非法占有目的，比如挥霍集资款或携款潜逃。其次，行为人实施了欺骗行为，比如夸大事实、隐瞒真相。最后，集资额得达到法定标准，个人超过十万、单位超过五十万就算数额较大。

一、集资诈骗罪认定标准最新

集资诈骗罪，是一种针对非法占有目的，通过采用欺骗手段进行非法集资活动且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。在判断是否构成集资诈骗罪时，我们需要综合考量多个重要因素。

首先，行为人必须存在明确的非法占有意图，比如毫无节制地消耗集资所或者将集资款项私自存放并逃离集资区域等等。

其次，在客观层面，行为人需已实际采取欺骗手法，例如夸大事实、隐匿真相等方式来进行集资活动。

最后，集资的金额需满足特定的要求，也就是达到了规定的‘一定数量’。通常情况下，对于个人而言，集资诈骗的金额若超过十万元人民币，便可被视为‘数额较大’；而对于单位而言，集资诈骗的金额若超过五十万元人民币，同样可以被认定为‘数额较大’。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪指以非法占有为目的，采用欺骗手段非法集资，且金额达到一定标准的犯罪。判定时，需考虑：一，行为人具非法占有意图，如挥霍集资款或携款潜逃；二，实施欺骗行为，如夸大事实、隐瞒真相；三，集资额达法定标准，个人超十万、单位超五十万视为数额较大。

二、集资诈骗罪数额较大的范围

针对个体实施的集资诈骗活动，若涉案金额达到人民币十万元或以上者，将被判定为“数额较大”范畴；

对于以单位名义进行的此类犯罪行为，若涉案金额达到了人民币五十万元或以上者，同样会被认定为“数额较大”类型。

当犯罪分子以非法占有所得财产为唯一目的，采用欺骗手段进行非法集资活动且涉案金额较大时，将会面临以下法律惩罚:

处予五年以下有期徒刑或者拘役，同时向受害人支付罚金，罚金的上限为二万元至二十万元不等；

倘若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的情况下，被告应受到更为严厉的惩处——即剥夺自由刑期长达五年以上，但低于十年，同时还需缴纳高额罚金。

《刑法》第一百九十二条

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪最高判多少年

集资诈骗罪作为一项极其严重的经济犯罪行为，以我国刑法为依据，其范畴内的犯罪者最高可承受至无期徒刑的严厉制裁，且还得附加罚金或没收财产的惩处。量刑标准之严苛，取决于多方面的因素，诸如犯罪涉及金额的庞大程度、所导致的直接经济损失，及犯罪嫌疑人自身的主观恶性度，乃至是否存在可以减轻判刑力度的特殊情节等等。一般而言，只要犯罪涉案金额达到非常惊人的比例，并已对我国以及民众的公共利益构成了严重损害，罪犯便难逃代价沉重的法律责任。与此同时，若犯罪嫌疑人事后能主动向相关部门自首，或者立下显著的功劳，抑或是积极设法退还违法所得等，他们在接受惩处过程中，于量刑一环上或许也能够得到轻微的调整或减缓。