非法集资罪判几年

最新修订 | 2024-10-12
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专家导读 非法集资罪就是我们常说的集资诈骗罪,根据《刑法》规定:以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,会被判处3年到7年的有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,会被判处7年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯罪的,会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相关规定进行处罚。非法集资的金额超过50万的属于“巨大”,10万到50万的属于“较大”。具体的量刑标准会根据金额、手段、危害以及认罪态度等进行判定。
非法集资罪判几年

一、非法集资罪判几年

非法集资罪,在法律规范中被明确表述成“集资诈骗罪”。

依据《中华人民共和国刑法》制定的相关法条:以违法意图将他人财物据为己有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相、欺骗方式进行非法集资活动,且金额达到一定标准的行为,应判处三年及以上七年以下有期徒刑,同时并处相应罚金

倘若数额特别巨大或存在其它严重情节者,应判处七年及以上直至无期徒刑,并且附加处以罚金或没收个人财产

若为单位实施上述违法行为,应对该单位给予罚金惩罚,同时对其主要负责人及其他直接责任人,按照前述条款进行相应处罚

对于集资诈骗行为,当涉及到的金额超过五十万元时,应视为“数额巨大”;

而在十万元至五十万元之间的,则应视为“数额较大”。

通常情况下,若集资诈骗金额相对较小,犯罪情节也不甚严重,那么可能会被判处三年及以上七年以下有期徒刑;

反之,若金额巨大或存在其它严重情节,则可能面临七年及以上直至无期徒刑的严厉惩罚。

具体的量刑结果需要综合考量犯罪涉及的金额、手段、所造成的危害后果以及犯罪嫌疑人的认罪态度等多方面因素。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

非法集资罪即集资诈骗罪,据《刑法》:以非法占有为目的,虚构事实集资,金额达标准者,判3-7年徒刑并罚金;数额巨大或情节严重者,判7年以上至无期,罚金或没收财产单位犯罪,罚单位并追责个人。金额超50万为“巨大”,10-50万为“较大”。量刑依据金额、手段、危害及认罪态度等。

二、非法集资罪如何认定

关于非法集资罪的犯罪构成要件,我们可以总结出以下几个重要方面:

首先提出的是犯罪主体的宽泛性,不仅涵盖了自然人也包括了各类团体和机构;

其次,从犯罪主观层面来看,这是一种故意为之的行为,即相关人员明知其行为可能给社会带来负面影响,且抱持着希望看到这些影响得以实现的心态;

第三个要点在于犯罪客体,这里的客体是国家的金融管理秩序;

最后需要关注的是该犯罪的客观方面,举办的集资活动并不满足法定的程序以及经过相关部门的许可。

非法集资主要指那些未经授权、违反法律规定并通过不正规的方式,面向社会公众或群体进行资金聚集的行为,这个聚敛行为正是构成违法犯罪的根本原因。

针对非法集资的主要特性,请允许我逐条详细说明:

第一点是未经相关监管部门遵照规范许可,进行向社会(特别是对不确定对象)输入的融资行为;

第二点则是承诺在固定期限内向出资人提供例如货币、实物、股权等多种形式的投资回报收益;

第三点便是利用合法外壳掩饰非法集资的真正意图。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、非法集资罪大公司怎么判

非法集资罪的量刑与惩治将根据具体案情进行适当调整和确认。针对大型企业涉足非法集资活动的现象,通常要结合以下各方面要素进行审判量刑:-犯罪程度:包括非法集资的资金总额、参与者人数以及持续时间等。-犯罪情节:例如是否出现了欺诈方法,以及其所带来的严重程度和影响范围等。-涉事公司主管人员的故意或过失态度。关于量刑的详细标准,《中华人民共和国刑法》中有相应明确的诠释。通常情况下,若构成非法集资罪行的事例,法庭将判处被告五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以至少二万至二十万元人民币的罚金;如果情节较为恶劣,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万至五十万元人民币的罚金;如案件情节极端严重或者存在其他特别严重的情节,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以五万至五十万元人民币的罚金或者没收全部财产。然而,实际上在进行审判时,法院会依据每个个案的独特情形,全面考虑各方因素,然后慎重地作出公正合理的判决裁决。

非法集资罪即集资诈骗罪,据《刑法》:以非法占有为目的,虚构事实集资,金额达标准者,判3-7年徒刑并罚金;数额巨大或情节严重者,判7年以上至无期,罚金或没收财产。单位犯罪,罚单位并追责个人。金额超50万为“巨大”,10-50万为“较大”。量刑依据金额、手段、危害及认罪态度等。

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非法集资是指什么,如何界定非法集资,非法集资有什么
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第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法
第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
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第二条实施下列行为之一,符合本解释
第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
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(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;(十一)其他非法吸收资金的行为。
第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。
第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
第六条未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。
第七条违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
第八条广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:(一)违法所得数额在10万元以上的;(二)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;(三)二年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上的;(四)其他情节严重的情形。明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
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朋友是一家公司的负责人 现在因为涉嫌非法集资被查 涉案金额差不多20万 想问一下集资20万是非法集资吗 如何识别非法集资行为
[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司,就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司,其利益将不受法律保护,风险和损失自行承担。
  
2.面对形形色色的投资品,广大群众判断到底是不是非法集资,其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前,正规金融机构销售的期限较长的理财产品,其年收益也不会超过10%,如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款,就有非法集资的嫌疑。
  
3.一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉,提高自己的警惕性。
  
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展“下线”的目标,不要盲目听从。
  如果实在无法判断是不是非法集资,除了上面谈到的方法外,还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系,或直接拨打举报电话,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。
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非法集资犯罪后果严重,量刑与情节相关。吸收公众存款罪较轻者判三年以下有期徒刑或拘役,还得交罚金;严重的处三年以上十年以下有期徒刑,罚金也更多;最严重的要判十年以上有期徒刑,还要交更多罚金。集资诈骗罪较轻的判三年以上七年以下有期徒刑,还要交罚金;严重的判七年以上有期徒刑至无期徒刑,罚金或没收财产。
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有一个朋友说让我投资,只要短时间发展下线就可以有丰厚回报,下线也是一样,请问这属于非法集资吗,非法集资能赚钱吗?
[律师回复]
一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
  
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
  
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
  
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
  具体手段:
  
(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。
  
(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。
  
(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。
  
(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。
  
(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。
  
(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。
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民间借贷属于非法集资还是非法集资
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 如何判定是属于民间借贷还是非法集资 非法集资的定义:是指以非法占有为目的,采取虚构资金用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,或其他骗取集资款的手段,向社会公众大量募集资金的行为。非法集资是违法行为。民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道,是民间金融的一种形式。民间借贷法律给予有限度的保护。 民间借贷的法律特征 (1)民间借贷是一种民事法律行为。借贷双方通过签订书面借贷协议或达成口头协议形成特定的债权债务关系,从而产生相应的权利和义务。债权债务关系是中国民事法律关系的重要组成部分,这种关系一旦形成便受法律的保护。 (2)民间借贷是出借人和借款人的合约行为。借贷双方是否形成借贷关系以及借贷数额、借贷标的、借贷期限等取决于借贷双方的书面或口头协议。只要协议内容合法,都是允许的,受到法律的保护。 (3)民间借贷关系成立的前提是借贷物的实际支付。借贷双方间是否形成借贷关系,除对借款标的、数额、偿还期限等内容意思表示一致外,还要求出借人将货币或其他有价证券交付给借款人,这样借贷关系才算正式成立。 (4)民间借贷的标的物必须是属于出借人个人所有或拥有支配权的财产。不属于出借人或出借人没有支配权的财产形成的借贷关系无效,不受法律的保护。 (5)民间借贷可以有偿,也可以无偿,是否有偿由借贷双方约定。只有事先在书面或口头协议中约定有偿的,出借人才能要求借款人在还本时支付利息。民间借贷法律特征民间借贷不仅是一种法律现象,同时又是一种经济法律现象。
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刑事辩护
什么是非法集资罪,非法集资罪的认定
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 非法集资罪是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 在现实生活中,对于非法吸收公众存款的行为,一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张,以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款,就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款的行为,由于其形式多样,并且经常花样翻新,有意逃避法律的制裁,因此相对较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名,许诺以高额回报,非法吸收资金;以出售返租产权式商铺的名义,宣称低风险高回报,非法吸收资金;以支持生态环保、发展绿色产业、植树造林等为幌子变相吸收公众存款,等等。对于变相吸收公众存款的行为,需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资罪与非法集资罪有什么区别
[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 首先两者的惩罚不同,民间借贷的惩罚是最高刑为10年,而非法集资的处罚最高刑是死刑。两者行为发誓也不同,前者是非法吸收或者变相吸收公众存款。而后者是属于借款有义务偿还的。 2020年最高法颁布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》司法机关从中国经济实践中,归纳出更现实的执法标准。 非法集资需同时具备“四个条件”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内还本付息; (四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。同时,《解释》还规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的”,不属于非法集资。 在“四个条件”基础上,最高法还列举了10种具体的非法集资形式,可以分为三大类。一类是假直接投资项目。比如,在房产界中以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式;以转让林权并代为管护、以代种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。例如,之前,营口东华集团以发展养殖蚂蚁为名,承诺高额回报,非法集资近30亿元。 第二类是假间接投资。比如,不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式;不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。 第三类,就是利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。
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