集资诈骗罪八种类型有哪些

一、集资诈骗罪八种类型有哪些

集资诈骗罪的八种犯罪形态是什么

1.在依法集资之后，未投入到指定的生产经营活动之中，或以生产经营活动为主导的集资融资规模与其实际需求呈现显著矛盾，进而导致集资款项无法按期偿还的情况；

2.并无明确的用途规划和监管机制，集资款项被随意支配滥用，导致无法归还相应额度的资金；

3.在集资过程中，财物发放者故意隐瞒事实，离开所处地点，携带着集资所得逃跑躲避应有的责任义务；

4.将集资所得用于违反法律法规甚至刑事犯罪活动的行为；

5.在协议达成之后在集资环节抽逃出资，将资产进行转移或隐匿，借此逃避对于集资资金的归还责任；

6.对相关财务账户和交易纪录进行刻意隐藏或注销，通过制造破产倒闭等虚假现象，以此来规避对集资资金的偿还义务；

7.在面对调查询问时，拒绝透露资金流向及使用情况，试图逃避对集资资金的偿还责任；

8.除上述列举之外，其他可能被认定为存在非法占有目的的行为表现形式。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪刑事责任怎么追究

对于集资诈骗罪所涉及的刑事责任追责问题，根据法律明文规定，行为人须以非法占有为目的，利用欺骗手段进行非法集资活动，且金额达到法定标准的，将面临由法院判定在三年以上、七年以下有期徒刑的刑罚，同时还可能被判处罚款；

若数额巨大或更加严重情节者，则会被判处超过七年有期徒刑直至无期徒刑，并需承担缴纳罚金或没收财产的处分。

如若单位涉及此类犯罪行为，不仅需要对相关涉案单位给予严厉惩罚——即判处罚金，对其主要负责人及直接责任人员也同样按照法律相应规定施用惩罚力度。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪如何追回财产

在集资诈骗罪事件中，实现财产追回的途径主要有如下几种途径：其一，公安机关在事件正式立案并展开调查取证工作后，会立即采取措施对相关涉案财务进行查封、扣押以及冻结，以此来避免财产进一步流失。第二种方式则是通过司法机构的追赃程序实行的。具体而言，就是通过追踪和搜寻罪犯可能隐藏或处置的个人财产，以及通过强行收回违法犯罪所获取的资产等手段，以期达到追回财产的目的。在整个刑事诉讼过程中，受害者有权提出附带民事诉讼，向犯罪嫌疑人索求因犯罪行为而遭受的损失赔偿。针对那些已经被转移或者藏匿的财产，司法机关将充分利用金融监管、审计等相关部门的专业力量进行彻底追查。与此同时，他们也积极鼓励犯罪嫌疑人能够自觉自愿地选择主动退还赃款并且作出相应的赔偿，这样的行为在对犯罪嫌疑人进行量刑时将会得到适当的考量。然而，我们必须要认识到，能否成功地全部追回财产，往往受到诸多复杂因素的影响，例如犯罪嫌疑人的经济状况、财产转移的具体情况等等。总的来说，法律制度会竭尽全力保护受害人的合法权益，并尽可能地实现对财产的最大化追回。

集资后未投入指定生产经营，规模与实际需求矛盾导致无法偿还；无明确用途和监管，滥用集资款；隐瞒事实，携款逃跑；将集资用于违法犯罪；抽逃出资，转移隐匿资产；隐藏或注销财务账户和交易记录，制造假象逃避偿还；拒绝透露资金流向，逃避责任；其他非法占有目的的行为。