帮信罪的流水怎么认定

一、帮信罪的流水怎么认定

如何精确地判定帮信罪中的交易流水情况

对于“帮助信息网络犯罪活动罪”涉及的流水问题，我们可以做出如下界定：

首先，这个罪名中的流水应当是指通过从事相关的信息网络犯罪而获得的资金在转入其个人信用卡或者其他金融机构账户时的具体数量；

其次，将这笔流水金额达到法定标准作为判定是否构成该罪行的一个基本要素，符合了这一特定数值范畴之后，才能对其进行法律上的定性处理；

然后，如果能够有力地证明其中确实有部分流水并不属于收款或付款的正常业务范畴，那么这些部分就应当被允许从总流水中予以剔除；

再者，如果行为人通过投放广告等形式向他人提供高达五万元以上的资金支持；或者在实施违法犯罪过程中非法所得的资金已经达到了一万元以上的水平；以及在大多数情况下，行为人将会面临着三年以下的有期徒刑或者拘役惩罚，同时还可能会被处以罚金。

《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪的流水达到多少就会被判实刑

当涉及到协助电信诈骗行为所导致的资金流超过了20万元，那么就可能会面临被判刑的法律风险。

而对于“帮信罪”这种情况来说，只有达到一定程度的严重性，才能构成刑事犯罪。

具体而言，支付结算金额如果达到二十万元以上，或者是违法所得达到一万元以上，那么就可以被认定为“帮信罪”。

在处理协助信息网络犯罪活动的案件过程中，如果犯罪情节相对较轻，那么犯罪嫌疑人也有可能会被判处拘役，同时还需要缴纳罚金或者仅需缴纳罚金。

然而，如果犯罪嫌疑人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供帮助，并且符合以下任何一种情况，那么就应当将此案作为刑事案件来处理：

（1）为三个及以上的对象提供帮助；

（2）支付结算金额达到二十万元以上；

（3）通过投放广告等方式提供资金五万元以上；

（4）违法所得达到一万元以上；

（5）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，但之后又再次协助信息网络犯罪活动；

（6）被协助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；

（7）其他情节严重的情况。《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、帮信罪的流水怎么定义

依据《中华人民共和国刑法》及其相关司法解释规定，所谓“帮信罪”，系指知晓或应当知道他人运用信息网络实施犯罪行径，却仍为其实施犯罪行为提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支援，或是提供广告推广、支付结算等协助，且情节较为恶劣者所应承担的刑事责任。在纷繁复杂的司法实践过程中，所谓的“帮信罪”的流水，通常被视为犯罪活动中所涉及到的资金流动状况的具体体现。具体而言，主要涵盖以下四个方面：首先，资金来源的明确性，即需明确资金的源头，确认其是否合法，以及是否与犯罪活动存在关联；其次，资金流向的记录，即详细记录资金的最终去向，确定其是否被用于犯罪活动，或者与犯罪活动之间是否存在直接的联系；再次，交易记录的完整性，其中包括银行转账记录、支付平台交易记录等，这些都将作为证明资金流动状况的关键证据；最后，流水金额的大小，这也是衡量情节严重程度的重要参考指标之一。然而值得我们注意的是，对于“帮信罪”流水的认定，必须要结合具体事例的实际情况进行全面而深入的分析和评估。此外，由于各地司法机关的实际情况各不相同，因此他们可能会根据本地的实际情况，对流水的认定标准进行更为细致入微的细化和明确。若您面临相关的法律问题，我们强烈建议您尽快寻求专业律师的帮助，以便获取准确无误的法律建议。

判定帮信罪交易流水情况，需明确流水指信息网络犯罪所得资金转入个人或金融机构账户的具体金额。达到法定标准方可定罪。需排除正常业务流水，若提供五万元以上资金支持或非法所得一万元以上，多面临三年以下有期徒刑、拘役和罚金。