洗钱多少钱才叫洗钱罪

一、洗钱多少钱才叫洗钱罪

洗钱行为的犯罪金额界定是多少？

对于罪犯而言，如果触犯洗钱罪的相关法律法规，那么该行为就属于侵权式犯罪类别的范畴，需要承担相应的刑事处分，并且该罪行并无特定金额限制。洗钱，这一独特的犯罪形式，其实质上是指通过各种中介机构，以掩盖非法所得以及其来源的真实面目，为这些不法资金披上合法的外套，使其变得“温和”，也就是学术界所谓的“清洗”行为，这是严格意义上的洗钱概念。

然而，另一种观点则认为，经过清洗后的资金可以再次投入到合法或者基本合法的经济活动中，这种行为被称之为“再投资”。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱多少钱会判刑拘役

在判定洗钱行为应受何等惩罚时，所涉及的金额仅仅是一个参考因素，真正决定性的因素则在于犯罪行为的性质以及情节的严重性。只有当直接参与了犯罪活动或者提供了支持及协助的人，才会被判定有罪。具体而言，可能面临的情况包括：1.对于个人而言，如果涉嫌洗钱犯罪，不仅将没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得及其产生的收益，还将面临最高五年的有期徒刑或拘役，同时附加罚息在洗钱金额的5％至20％之间；若情节更为恶劣，则可能判处五年以上十年以下有期徒刑，并加大罚息额度在洗钱金额的5％至20％之间。2.在某些特定情况下，洗钱行为情节严重者，将会被没收实施犯罪行为的非法所得及其产生的收益，并面临五年以上十年以下有期徒刑以及洗钱数额的5％至20％之间的罚金。3.若涉及单位类犯罪，则应对该单位进行处罚金的处理，同时也会对该单位的直接责任负责人（即单位的主管人员和其他直接责任人员）处以五年以下有期徒刑或者拘役；若情节严重，有可能判处五年以上十年以下有期徒刑。《反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

三、洗钱多少钱会立案罚款多少

在洗钱罪的立案裁定方面，我们并不仅仅依赖于涉案金额这一个唯一的衡量标准。对于那些对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益有明确认知，并且为了掩盖或隐瞒这些资金的来源及性质而实施了相关行为的人，都将被视为触犯了洗钱罪。对于此类构成洗钱罪的行为，我们将依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时还需处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。至于洗钱数额的具体计算方式，由于涉及到诸多复杂的因素，因此需要进行综合考虑与评估。

洗钱罪是指通过中介机构掩盖非法所得来源，使其合法化。该罪行无特定金额限制，属于侵权式犯罪，需承担刑事责任。洗钱不仅指“清洗”非法资金，还包括清洗后资金的再投资行为。这些行为均属违法，应受法律制裁。