挪用资金罪立案追诉标准是什么

最新修订 | 2024-10-24
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 关于挪用资金罪的相关立案追诉标准,往往包括如下几个重要因素:首先,行为人所涉金额较大,并且在未经批准的前提下,将公司资金超出规定期限的三个月以上仍未归还给原所有者;其次,行为人挪用的资金被用于非法活动;最后,行为人私自挪用特定款项或物资,且涉及的金额较大,已经给公司或组织带来了严重的经济损失。在此种情形下,根据中国刑事法律法规,公安部门有权依照法定程序进行立案侦查。
挪用资金罪立案追诉标准是什么

一、挪用资金罪立案追诉标准是什么

在处理挪用资金犯罪案件时,公安机关所设定的立案追诉标准往往涵盖以下几个方面:

首先,行为人挪用其所在单位的金额达到了相当大的数目,并且已经超出了三个月的规定还款期限;

其次,该等行为人擅自将本应用于正当用途的资金挪为他用并违规实现非法目的;

最后,行为人挪用特定款项或物资的数量达到一定程度,且给相关方带来了严重的经济损失。一旦上述情况出现,公安机关将会依据法律法规的规定,对相关案件展开深入调查和侦破工作。

《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑

二、挪用资金罪和诈骗罪有何区别

挪用资金罪与诈骗罪这两种犯罪有着显著的区分;

首先来看诈骗罪,它是指行为人以非法占有所实施的目的,通过编造虚假事实或掩盖真实情况的手段,从而获取了相当数额的公有或私人财物。

对于此类罪行,当诈骗公私财物的金额达到一定数额时,您将会面临如下刑罚:

在三年内对您判处有期徒刑、拘留或管束,同时也可能会被判处罚款;

如果数额较大且情节更为严重的话,那么惩罚将上升至三年以上十年以下有期徒刑,并且同样会伴随着罚金的判决;

而对于那些数额特别巨大或情节更加恶劣者来说,他们将会接受的惩罚则是十年甚至于无期徒刑,以及可能并罚的罚款或没收财产

此外,如果另外有法律条款对此类案件有具体规定,那么将依据相关法律执行。

再来谈谈挪用资金罪,它主要针对的对象是那些身为公司、企业或其他特定机构成员的人,他们利用其职责上的优势,挪用本单位的资金供个人使用或者借予他人,不论数额大小,只要用途为营利性活动或是非法活动,他们都将被视为犯罪。

对于这类罪行,您将面临的刑罚是在三年内对您判处有期徒刑或者拘留;

如果涉及到金额巨额的挪用,或者挪用金额较大,那么处罚又将加重。《刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、挪用资金罪私募基金怎么判

在处理私募基金中所涉及的挪用资金罪时,裁定罪犯应得何种程度之刑事处罚,其主要依据在于所挪用的资金数额、挪用资金的目的以及是否已归还等诸多因素。举例来说,若有私募基金经理未经合法许可擅自将本机构资金转移至私人账户或借予他人,且这笔金额较大,托管时间已长达三个月以上并尚未偿还,或者虽然未达到三个月,但该笔资金数额较大,已经被用于营利性活动,甚至是非法活动,那么他将会面临三年以下有期徒刑抑或是拘役的法律惩罚。而对于那些挪用数额巨大的本单位资金,或者挪用数额较大,却未能及时归还的人员,他们将被判处三年以上直至10年以下有期徒刑不等。然而,在实际审理这类事例时,除了要考虑到基金的本质属性、资金规模这些常见因素外,还需要深入评估这些行为给投资者带来的经济损失,以全面客观地做出裁决。如果挪用的资金数额极其庞大,并且已经造成了严重的社会影响和财产损失,那么其相关责任人的刑事处罚必然更加重峻。

处理挪用资金犯罪案件时,公安机关立案与追诉标准主要包括:挪用单位资金数额巨大且超期未还;挪用资金用于非法目的;挪用特定款项或物资造成重大经济损失。公安机关将依法深入调查侦破。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.9k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6724位律师在线平均3分钟响应99%好评
挪用资金罪立案追诉标准是什么
一键咨询
  • 156****3031用户3分钟前提交了咨询
    155****3067用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    146****6282用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****1287用户2分钟前提交了咨询
    161****7352用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
  • 常州用户3分钟前提交了咨询
    138****0742用户3分钟前提交了咨询
    144****2306用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    172****2337用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    138****1263用户3分钟前提交了咨询
    141****5638用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    134****1762用户4分钟前提交了咨询
    174****2338用户3分钟前提交了咨询
    156****4877用户2分钟前提交了咨询
    146****0636用户3分钟前提交了咨询
    158****4422用户4分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
挪用资金罪立案追诉标准
1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;3、挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
挪用资金罪立案追诉金额是多少
涉嫌以下任一情形者,将依法承担法律责任,并立即启动立案侦查程序:包括但不限于涉及危害国家安全、破坏社会秩序、侵害他人合法权益的犯罪行为;违反国家法律法规,从事非法经营、偷税漏税、走私贩私等经济犯罪活动;以及利用信息网络实施诈骗、传播淫秽色情、制造散布虚假信息等网络犯罪行为。相关部门将依法严肃处理,确保法治社会的公平正义。
10w+浏览
刑事辩护
挪用公款罪的立案标准有哪些,挪用公款罪的立案标准
[律师回复]
一、哪些行为属于挪用公款行为
1、国有公司、企业、事业单位和人民团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行非法活动;或者挪用本单位资金数额较大,进行营利活动的;或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的;或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的;或者挪用公款数额较大、进行营利活动的;或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利,挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的行为。
二、挪用公款罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任
问题紧急?在线问律师 >
6724 位律师在线,高效解决问题
挪用资金罪立案追诉金额是多少
涉嫌以下任一情形者,将依法承担法律责任,并立即启动立案侦查程序:包括但不限于涉及危害国家安全、破坏社会秩序、侵害他人合法权益的犯罪行为;违反国家法律法规,从事非法经营、偷税漏税、走私贩私等经济犯罪活动;以及利用信息网络实施诈骗、传播淫秽色情、制造散布虚假信息等网络犯罪行为。相关部门将依法严肃处理,确保法治社会的公平正义。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
挪用资金罪立案追诉标准是多少
涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
10w+浏览
刑事辩护
挪用公款罪怎么处罚,挪用公款罪立案标准
[律师回复]
一、哪些行为属于挪用公款行为
1、国有公司、企业、事业单位和人民团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行非法活动;或者挪用本单位资金数额较大,进行营利活动的;或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的;或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的;或者挪用公款数额较大、进行营利活动的;或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利,挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的行为。
二、挪用公款罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任
问题紧急?在线问律师 >
6724 位律师在线,高效解决问题
挪用资金如何立案
挪用资金犯罪的立案标准主要涉及挪用单位资金的金额、时间和用途等因素。一般来说,金额在一万至三万元之间,且未归还超过三个月,就可能被立案调查。如果挪用资金用于营利性活动,金额在五千至二万元之间也可能构成犯罪。不过,具体的立案数额可能因各地经济状况而有所不同。在实际操作中,这些标准可能会根据具体情况进行调整。
10w+浏览
刑事辩护
挪用资金罪应该如何追缴
[律师回复] 您好,针对您的挪用资金罪应该如何追缴问题解答如下, 挪用资金罪如何追缴
《刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数 额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大 的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
挪用资金罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;
2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;
3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。
挪用行为的具体表现形式有以下几个方面
(1)挪用本单位资金,数额较大,超过三个月未还。
对于此种情况,必须有两种限制,即挪用本单位资金既不是进行非法活动,也不是进行营利活动,而是进行其他活动,所以这两种条件必须同时具备,缺一不可。即所谓“超期未还型”。
(2)挪用本单位资金虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的。
营利活动,是以营利为目的所实施的合法的一切经营活动。例如,以挪用的资金作为资本,从事经商、生产、入股分红、存入银行或者借给他人而个人得利等。但是应当注意,这里所指的营利活动不包括非法活动。对于挪用资金进行营利活动的行为,刑法规定构成犯罪的限制较为宽松,只要挪用的数额较大,就构成犯罪。对于挪用时间是否超过三个月,以及行为人营利的目的是否达到,均不要求。即所谓“营利活动型”。
(3)挪用本单位资金进行非法活动的。
所谓“非法活动”,是包括一切违法犯罪活动,常见的有非法经营、赌博、、嫖娼、行贿等。此种形式的挪用原则上对期限、数额均无限制。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6724位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 职务侵占辩护 > 挪用资金罪立案追诉标准是什么
顶部