挪用资金罪要提供什么证据

最新修订 | 2024-10-24
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专家导读 证据收集的关键在于把握好以下几个步骤:首先,要查实确凿证据,证明资金非法挪用,如财务账目、资金流动记录等。其次,要找知情人士了解情况,比如公司员工、业务伙伴,获取他们的证词。与此同时,也要考虑犯罪嫌疑人的自白和辩护。必要的时候,还要收集和非法行为相关的票据、合同等实物证据。
挪用资金罪要提供什么证据

一、挪用资金罪要提供什么证据

证据的收集主要可以分为以下几个方面进行:

首先是提供确凿证据来证实资金已被非法挪用,这其中就包含了我们常见的一些传统证据形式,如详实的财务账目信息以及精确的资金流动记录等;

其次,我们还需要通过对相关知情人士的询问获取他们的证词,这些人员可能包括但不限于公司内部的工作人员、与公司有业务往来的合作伙伴等等;

此外,犯罪嫌疑人的自白和辩护也是我们必须要考虑的重要因素之一。

最后,在必要的时候,我们也会寻求一些实物证据,例如那些与非法挪用资金行为密切相关的票据、合同等文件资料。

《中华人民共和国刑法》第二百七十二条

【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚

有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。

证据收集主要分为几步:首先,搜集确凿证据证实资金非法挪用,如财务账目和资金流动记录;其次,询问知情人士,如公司员工、业务伙伴获取证词;同时,考虑犯罪嫌疑人自白与辩护。必要时,收集与非法行为相关的票据、合同等实物证据。

二、挪用资金罪数额认定标准是什么

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中第八十五条之具体要求:

公司、企业或任何相关单位内的员工,借助职务权力之便,擅自利用单位资金为其私人用途或借给他人,如遇以下情况之一者,则应当立案予以追诉:

首先,所挪用的资金额度需在一万元到三万元以上,且已经超过三个月仍未归还给原单位;

其次是挪用金额在一万元到三万元以上,并且开展了盈利性经营活动;

再次,挪用金额在五千元至两万元以上,并用于从事非法活动。

《刑法》第二百七十二条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。

三、挪用资金罪和职务侵占罪的立案标准如何判定

关于挪用资金罪与职务侵占罪的立案标准如下:首先是挪用资金罪,其立案标准包括以下几个方面:第一,行为人涉嫌盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索、故意毁坏公私财物违反治安管理处罚法规,被公安机关处以行政拘留处罚的;第二,行为人涉嫌犯罪,但情节轻微,依法不需要判处刑罚或者免除刑罚的;第三,行为人涉嫌犯罪,但是具有法定从宽处罚情节的;第四,行为人涉嫌犯罪,但是自首或者立功的;第五,行为人涉嫌犯罪,但是犯罪已过追诉时效期限的;第六,行为人涉嫌犯罪,但是经特赦令免除刑罚的;第七,依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;第八,犯罪嫌疑人、被告人死亡的;第九,其他法律规定免予追究刑事责任的。

其次是职务侵占罪,其立案标准主要包括以下几点:第一,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在六万元以上的应予立案追诉;第二,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;第三,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产

值得注意的是,具体的立案标准可能会因为地区经济发展水平等因素而有所不同。

在实际案件审理过程中,需要综合考虑犯罪手段、情节以及危害后果等多个方面的因素进行判断。

证据收集主要分为几步:首先,搜集确凿证据证实资金非法挪用,如财务账目和资金流动记录;其次,询问知情人士,如公司员工、业务伙伴获取证词;同时,考虑犯罪嫌疑人自白与辩护。必要时,收集与非法行为相关的票据、合同等实物证据。

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2、基于已经在美国实际使用的商标的申请,美国专利商标局(USPTO)要求在申请时一并提交使用证据,并且在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。
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4、基于已经在国外注册过的商标的申请,申请人需在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。
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