隐瞒债务已经全部清偿的事实认定标准有哪些

最新修订 | 2024-11-21
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专家导读 隐瞒债务已全部清偿这事,一般从这几方面认定:首先得有清楚的债务清偿证据,像还款的记录啦、收据之类的,可行为人却故意藏起来或者不承认;其次呢,相关各方的沟通记录能看出债务人已经说过清偿了但后来又反悔;最后要是有第三方亲眼看见或者知道债务已经清偿了,可行为人还是坚持说没清偿。
隐瞒债务已经全部清偿的事实认定标准有哪些

一、隐瞒债务已经全部清偿的事实认定标准有哪些

确认隐藏债务已偿还的事实,可从三方面入手:一是获取还款记录、收条等确切证据,但需警惕当事人可能隐瞒或否认这些材料;二是观察债务人在沟通过程中的言行,若曾确认偿还却又否认,此为重要线索;三是第三方见证或知悉债务已清偿,而当事人仍声称未还,这构成有力的证据。

《中华人民共和国民法典》第五百五十七条

有下列情形之一的,债权债务终止:

(一)债务已经履行;

(二)债务相互抵销;

(三)债务人依法将标的物提存

(四)债权人免除债务;

(五)债权债务同归于一人;

(六)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

合同解除的,该合同的权利义务关系终止。

二、营业执照注销后多久网上就查不到了

公司营业执照注销后,在互联网平台上的查询时间为多久

一家企业在日常运营过程中,往往需要面临工商以及税务这两大核心领域的事务处理,因此在申请注销公司的流程之中,并不仅仅是结束营业执照的注册,同时还必须同步地完成税务帐户的撤销手续。为了确保注销过程的顺利开展,公司通常都会预留出为期45天的公告期限,如果文件齐全的话,整个流程下来最少也需要耗费两个月左右的时间。对于公司注销的整个流程来说,通常包含如下几个步骤:

首先,公司资产需要进行详细的清算。自公司被商定关闭的那一刻起,便要组建专门的清算小组展开工作,并将相关信息通过企业信息公示网或者在报纸上刊登公告这个方式对外发出通知,告诉所有的债权人均需遵守,待公告截止之后立刻着手对公司的财产、负债等方面的问题进行全面而彻底的清算。

其次,公司税务帐户的撤销也是必不可少的环节之一。在启动税务注销程序之前,公司需要先行偿清相关的应纳税款、滞纳金、罚款,并先行缴回所持有的全部发票才可以。倘若公司发现其税务情况出现异常,就必须首先解除税务异常,随后再进行税务注销的相关操作。

最后,当公司的清算报告已经得到股东会、股东大会或是法律机构的正式批准后,便可携带着这份经过确认过的清算报告前往工商注销登记部门,高效地完成营业执照的注销手续。当然了,如果接到通知称公司存在任何工商异常现象,同样也得先设法解决这些问题,然后再行处理工商注销的相关事宜。

公司法》第二百四十一条

公司被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销,满三年未向公司登记机关申请注销公司登记的,公司登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告,公告期限不少于六十日。公告期限届满后,未有异议的,公司登记机关可以注销公司登记。

依照前款规定注销公司登记的,原公司股东、清算义务人的责任不受影响。

三、营业执照注册资金太少有没有影响信用贷

公司注册资本数额过低是否对信用贷款产生影响

考虑到存在无法如约偿还贷款进而严重损害公司信誉的可能性,通过低额注册资本进行贷款便会引发巨大的风险。从银行的视角出发,企业注册资本金额的高低对于顺利实施该企业项目有着举足轻重的影响。只有当企业具备足够的资本实力时,银行才会更为大胆地提供贷款服务;反之,若企业的资本储备不足,那么银行断然不会轻易为其提供贷款。

《中华人民共和国商业银行法》第三十六条

商业银行贷款借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的偿还能力,抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。

  经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。

隐瞒债务已经全部清偿的事实,通常从以下几个方面认定:一是有明确的债务清偿证据,如还款记录、收据等,而行为人故意隐匿或否认;二是相关方之间的沟通记录显示债务人已表明清偿但又反悔;三是存在第三方见证或知晓债务已清偿,而行为人仍声称未清偿。

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隐瞒部分债务清偿是虚假诉讼,法律当中所规定的虚假诉讼指的是没有借款的事实,却向法院提起民事诉讼。遇到此类型的案件的话,需要将这个案件移送给公安机关来进行调查。进行一定的处理。
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债权债务
掩饰隐瞒犯罪所得罪全部退赃
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
1、《刑法》第三百一十二条:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2015年5月11日由最高人民审判委员会第1651次会议通过,现予公布,自2015年6月1日起施行。
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状况,在本条第一款第
(一)项规定的数额幅度内,确定本地执行的具体数额标准,报最高人民备案。
隐瞒安全责任事故的事实有罪吗
[律师回复] 您好,针对您的隐瞒安全责任事故的事实有罪吗问题解答如下, 隐瞒安全生产事故,所触犯法律法规如下:
1、《刑法》第一百三十九条【消防责任事故罪;不报、谎报安全事故罪】违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的,对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
2、《安全生产法》第九十一条生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的,给予降职、撤职的处分,对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的,依照前款规定处罚。
3、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收入40%至80%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)不立即组织事故抢救的;
(二)迟报或者漏报事故的;
(三)在事故调查处理期间擅离职守的。第三十六条事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)谎报或者瞒报事故的;
(二)伪造或者故意破坏事故现场的;
(三)转移、隐匿资金、财产,或者销毁有关证据、资料的;
(四)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的;
(五)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的;
(六)事故发生后逃匿的。
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对方隐瞒已婚事实构成重婚退彩礼吗
因女方隐瞒隐婚事实构成重婚的可以要求女方退还彩礼,因为双方的婚姻关系是无效的,而且,女方的做法已经构成犯罪,根据案情,也有可能按照诈骗罪追究女方的刑事责任的,比如女方跟男方登记结婚的目的就是为了骗彩礼。
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诈骗罪中虚构事实,隐瞒,隐瞒,非法占有的情形
[律师回复] 【法律意见】 一、《中华人民共和国刑法》规定的诈骗罪条款:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 二、诈骗概念:诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。 三、诈骗罪相关司法解释:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2021年2月21日由最高人民审判委员会第1512次会议、2021年11月24日由最高人民检察院 第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2021年4月8日起施行。二○一一年三月一日?为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
婚前隐瞒事实算骗婚吗
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 骗婚是以婚姻为诱饵诈骗钱财,或用欺骗手段缔结可撤销婚姻的行为,俗称“放鸽子”是最常见的婚姻诈骗形式,一方故意隐瞒欺骗对方不利结婚情况,债务纠纷、性取向、家庭情况、婚史、身体缺陷或疾病等。在现实生活中,结婚后才发现某一方在婚前欠下债务的情况屡有发生。然而,对于被知一方往往造成较大的利益损失,甚至危害到婚姻。隐瞒婚前债务这是不属于骗婚。如果对方是用于结婚准备的,是属于共同债务但如果仅仅是用于某一方本人,是属于某一方个人债务。婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人财物数额较大,并构成犯罪的行为。诈骗犯罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人均构成本罪的犯罪主体。 从刑法条文本身的规定看,没有将婚姻关系规定为诈骗犯罪是否成立的必然条件。也就是说作为婚姻关系中的双方当事人并非排除在诈骗犯罪被追究刑事责任的主体之外。婚姻关系并非是免责条件,如果因为有婚姻关系,就把诈骗犯罪的主体要求为非婚姻关系的双方主体,显然违背了刑法关于诈骗罪为一般主体的规定。
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隐瞒部分还款事实起诉需要注意什么?
隐瞒部分还款事实起诉需要注意能够拿出证明确实存在隐瞒部分的证据,民间借贷行为发生之后,若是在债务还没有到期之前,债务人就已经偿还了部分款额的,那么在债务到期之后,经多次催促不还,只能起诉没有偿还的部分,若是隐瞒部分还款事实可能会构成虚假诉讼。
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[律师回复] 单位发放管理人员的交通补助应该计入管理费用里的“交通费”明细科目或应付职工薪酬的“福利费”明细科目。
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  如果已实行货币化改革的,按月按标准发放或支付的交通补贴或者车改补贴、住房补贴、通讯补贴,无论是直接发放给个人,还是个人提供票据报销后支付的,由于已形成对劳动力成本进行“普惠制”定期按标准补偿的机制,具有工资性质,因此,应当纳入职工工资总额,不再纳入职工福利费管理。这与国家统计局关于企业工资总额组成的规定是一致的。
  尚未实行货币化改革的,企业为职工提供的交通、住房、通讯待遇相关支出,如企业为职工提供的上下班班车、集体宿舍等相关费用,作为职工福利费管理。但需要强调以下几点:
  一是根据《企业财务通则》第四十六条和国家有关企业住房制度改革政策的统一规定,企业不得为职工购建住房、支付物业管理费。
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首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
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《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 对于这个问题一般视为道德问题,但是如果存在骗取财物的情况则可能构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
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(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
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