取现会被刑事拘留吗

最新修订 | 2024-12-01
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专家导读 取现本身通常不会引发刑事拘留。不过,要是取现行为违法犯罪,那就可能被刑事拘留啦。像用盗窃、诈骗等非法方式得到的钱去取现,还有明明知道是犯罪所得及其收益还帮忙取现以掩饰、隐瞒的情况。但要是正常合法的取现,就比如从自己的银行账户里提取自己的合法存款,那可是完全合法的行为哦。
取现会被刑事拘留吗

一、取现会被刑事拘留

一般取现不必然引刑事拘留,但特定条件下会,如通过非法途径得资金后取现,或为他人犯罪活动掩盖资金来源等构成犯罪时。若相关部门认定涉嫌犯罪会依法刑拘。而个人从自己银行账户取合法储蓄,是合法行为,不担刑责

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、取款多少金额会被认定为犯罪行为

在中国,一般取款10万元以上(含10万元)被银行等金融机构重点关注,可能会触发相关反洗钱等调查程序,但这并不直接认定为犯罪行为。

如果是通过正常合法途径取款,如个人合法收入等,无论金额大小都不构成犯罪。然而,若采用虚构事实、隐瞒真相等手段,骗取银行或他人财物进行取款,达到一定金额标准(通常为3000元至10000元以上,各地标准略有差异),则可能构成诈骗罪等犯罪。

如果是利用职务便利,侵吞单位资金等进行取款,达到6万元以上(含6万元),可能构成职务侵占罪等。

总之,不能单纯以取款金额来认定是否为犯罪行为,而要结合取款的具体情况和相关法律规定来综合判断。

三、转账汇款会被公安机关立案

一般情况下,单纯的转账汇款行为本身不会导致公安机关立案。但如果转账汇款涉及到违法犯罪活动,如电信诈骗、洗钱、经济犯罪等,公安机关会根据具体情况决定是否立案。

如果转账汇款是在不知情的情况下被用于违法犯罪,且本人积极配合调查、协助追回款项等,可能不会被追究刑事责任。但如果明知转账汇款是用于违法犯罪活动而仍进行操作,就可能构成共同犯罪,公安机关会立案侦查

总之,不能简单地说转账汇款一定会或不会被公安机关立案,需要结合具体的转账背景和用途等因素来综合判断。

取现本身不一定会导致刑事拘留,但如果取现的行为涉及违法犯罪,就有可能被刑事拘留。比如,通过盗窃、诈骗等非法手段获取的资金进行取现,或者明知是犯罪所得及其产生的收益而取现帮助掩饰、隐瞒的。如果是正常合法的取现,例如从自己的银行账户中提取自己的合法存款,这是完全合法的行为。

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