洗钱罪要通知家里人吗

最新修订 | 2024-12-02
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卢滨律师律师
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专家导读 在涉及洗钱罪行时,执法机构通常会在规定的时间内给嫌疑犯的亲属发送通知。这样做的目的是保护亲属的权益,让他们能及时知晓相关信息。洗钱罪对金融管理秩序的危害极大,所以司法部门在处理这类案件时,一定要严格按照法律程序来操作,不能有丝毫马虎和懈怠,确保整个司法过程的公正、合法和严谨。
洗钱罪要通知家里人吗

一、洗钱罪要通知家里人吗

在绝大多数情况下,当涉及到洗钱罪行并因此而受到刑事强制措施的时候,负责调查此案的执法机构通常会在规定的期限内向其亲属发出通知。这一举措的目的在于确保嫌疑犯的合法权益得到充分保护,同时也使他们的家人能够及时了解到相关信息。洗钱罪作为一种严重的违法行为,对金融管理秩序造成了极大的破坏。因此,司法部门在处理这类案件时,必须严格遵循法律程序进行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条

拘留的程序】公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证

拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后,应当立即通知被拘留人的家属。

二、洗钱罪的刑罚及影响是什么?

洗钱罪的刑罚较重。一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,同样依照上述规定处罚。

影响方面,一旦被认定犯洗钱罪,个人的声誉将严重受损,可能面临社会的唾弃和职业上的限制。对于企业来说,单位犯罪会导致企业的信誉度下降,影响正常的经营活动,甚至可能导致企业破产。同时,洗钱罪是一种严重的犯罪行为,会对国家的金融秩序和社会稳定造成极大的危害,国家会加大打击力度,以维护法律的尊严和社会的公平正义。

三、洗钱罪被抓后需通知家属吗

通常情况下,公安机关在将犯罪嫌疑人刑事拘留后,会及时通知其家属。但对于涉及危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等案件,通知可能会有碍侦查的情形,经县级以上公安机关负责人批准,可以暂不通知。洗钱罪属于刑事犯罪范畴,一般会通知家属。通知的方式通常为书面通知,告知家属犯罪嫌疑人被拘留的地点、涉嫌的罪名等基本信息。家属接到通知后,可以委托律师为犯罪嫌疑人提供法律帮助等。若家属未接到通知,可通过向办案机关了解情况等方式确认相关信息。

在洗钱罪行中,执法机构常会在规定期限内向嫌疑犯亲属发出通知,以保护其权益并让家人及时了解信息。洗钱罪严重破坏金融管理秩序,因此,司法部门在处理这类案件时,必须严格遵循法律程序进行。

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二、本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
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