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完全不知情被利用参与了转账怎么办
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2024-12-12
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巩海冬律师
执业认证
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评分5.0分执业：4年
专家导读
要是在自己不知情的状况下被拿来转账，那第一步得赶紧联系银行，把相关账户给冻结了，同时还要报警，让警察帮忙调查。按照咱国家的法律规定，要是诈骗的金额达到了三千元以上，公安机关就会立案去调查。受害者可以到法庭去起诉，让对方把非法所得给归还回来。根据刑法，犯诈骗罪的刑罚有有期徒刑、拘役、管制、罚款以及没收财产等这些方式，具体该判多重，得根据犯罪的情节和数额的大小来决定。
一、完全不知情被利用参与了转账怎么办
在全然不知情的情况下，遭利用参与了转账该如何处理
若在不知情的情况下成为诈骗犯的工具，使用了自己的银行卡，此并不构成犯罪。
根据我国相关法律条款，若诈骗金额超过人民币三千元整，公安机关便有权启动立案程序进行调查，并对行为人实施法律追责。
同时，受害者也可采取法律手段，诉诸法庭，请求被告人将非法所得资金全数归还。关于诈骗罪的定罪量刑，依据刑法规定，诈骗公共或私人财产，数额达到法定标准的，将会面临以下不同程度的刑事惩罚：数额较大的，判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时附加罚款；数额巨大或情节严重的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款；而对于数额特别巨大或情节特别严重的，则会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚款或没收全部财产。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、不知情被利用转账后会承担法律责任吗
不知情被利用转账，一般情况下不承担法律责任。若你能证明自己确实不知情，且是被他人利用而实施转账行为，比如被欺骗、胁迫等，通常可免除刑事责任。
在民事责任方面，若你能证明自己无过错，比如转账是基于合理信赖（如对方是熟人且有合理理由要求转账），可能无需承担民事赔偿责任。但如果转账行为与你的某些行为存在关联，且导致了他人损失，可能需要根据具体情况承担一定的民事责任。
总之，要根据具体的案件事实和证据来判断是否承担法律责任，若不确定，可寻求专业律师的帮助。
三、完全不知情被利用参与洗钱怎么办
若你完全不知情被利用参与洗钱，一般可从以下方面考虑。首先，尽快向公安机关如实陈述自己被利用的情况，配合公安机关调查，提供相关证据和线索。因为如实说明有助于表明你并非主观故意参与洗钱，而是被他人利用。其次，保留好与该事件相关的所有证据，如聊天记录、转账凭证等，这些证据在后续的调查和处理中可能会起到重要作用。在法律程序中，需要证明你确实是不知情且无主观故意，若能做到，可能会减轻或免除你的法律责任。但具体的法律后果仍需根据案件的具体情况和司法机关的认定来确定。
如果在不知情的情况下被利用进行转账，应首先联系银行冻结相关账户，并报警协助调查。根据我国法律，若诈骗金额超过三千元，公安机关将立案调查。受害者可向法庭提起诉讼，要求归还非法所得。根据刑法，诈骗罪的刑罚包括有期徒刑、拘役、管制、罚款和没收财产等，具体量刑依据犯罪情节和数额大小而定。
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参与转账构成帮信罪吗？
参与转账不一定构成帮信罪，毕竟我们国家关于构成帮助信息网络犯罪活动罪，已经给出了非常明确的犯罪构成要件的要求。比如说主观上是故意，客观上是存在帮助信息网络犯罪活动的行为。参与转账构成帮信罪吗，这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
完全债权与不完全债权的区别与联系
[律师回复] 解答如下, 无所有权房屋，本文指通过分期付款购买的商品房，在所有款项尚未付清之前。对租用和借用的房屋，因所有权明晰，不存在争议，不作赘述。分期付款购买的商品房，只有在买受人将房屋的全部价款支付给出卖人后，出卖人才履行交付房屋并转移房屋所有权给买受人，而且买受人必须在向房地产管理部门申请并办理完房屋所有权转移手续之后，方能取得房屋的所有权。简单地说，在房款没有全部支付之前，房屋的所有权在出卖人；房款全部支付并经登记后，房屋的所有权才转移到买受人手中。这种情况，在理论上通常称为所有权保留买卖。
分期付款购买的房屋，所付房款占总房价的比例不必然是购房者所有权的比例，购房者与售房者之间不构成共有关系。我国《合同法》
第一百六十七条规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人支付该标的物的使用费。”正因为如此，如果房屋的价款尚未付清，房屋的所有权并不在离婚的当事人，如果对此财产作为夫妻共同财产进行分割，则必然侵害财产所有权人的利益，显然是不可取的。
对没有取得所有权或者所有权不完全房屋的处理，最高人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释（二）》
第二十一条规定：“离婚时双方尚未取得所有权或者尚未取得完全所有权的房屋有争议且协商不成的，人民不宜判决房屋所有权的归属，应当根据实际情况判决由当事人使用。”当事人就前款规定的房屋取得完全所有权后，有争议的，可以另行向人民。”
分期付款购买的房屋，所付房款占总房价的比例不必然是购房者所有权的比例，购房者与售房者之间不构成共有关系。我国《合同法》
第一百六十七条规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人支付该标的物的使用费。”正因为如此，如果房屋的价款尚未付清，房屋的所有权并不在离婚的当事人，如果对此财产作为夫妻共同财产进行分割，则必然侵害财产所有权人的利益，显然是不可取的。
对没有取得所有权或者所有权不完全房屋的处理，最高人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释（二）》
第二十一条规定：“离婚时双方尚未取得所有权或者尚未取得完全所有权的房屋有争议且协商不成的，人民不宜判决房屋所有权的归属，应当根据实际情况判决由当事人使用。”当事人就前款规定的房屋取得完全所有权后，有争议的，可以另行向人民。”
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完全债权与不完全债权的区别
[律师回复] 您好，针对您的完全债权与不完全债权的区别问题解答如下, 无所有权房屋，本文指通过分期付款购买的商品房，在所有款项尚未付清之前。对租用和借用的房屋，因所有权明晰，不存在争议，不作赘述。分期付款购买的商品房，只有在买受人将房屋的全部价款支付给出卖人后，出卖人才履行交付房屋并转移房屋所有权给买受人，而且买受人必须在向房地产管理部门申请并办理完房屋所有权转移手续之后，方能取得房屋的所有权。简单地说，在房款没有全部支付之前，房屋的所有权在出卖人；房款全部支付并经登记后，房屋的所有权才转移到买受人手中。这种情况，在理论上通常称为所有权保留买卖。
分期付款购买的房屋，所付房款占总房价的比例不必然是购房者所有权的比例，购房者与售房者之间不构成共有关系。我国《合同法》
第一百六十七条规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人支付该标的物的使用费。”正因为如此，如果房屋的价款尚未付清，房屋的所有权并不在离婚的当事人，如果对此财产作为夫妻共同财产进行分割，则必然侵害财产所有权人的利益，显然是不可取的。
对没有取得所有权或者所有权不完全房屋的处理，最高人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释（二）》
第二十一条规定：“离婚时双方尚未取得所有权或者尚未取得完全所有权的房屋有争议且协商不成的，人民不宜判决房屋所有权的归属，应当根据实际情况判决由当事人使用。”当事人就前款规定的房屋取得完全所有权后，有争议的，可以另行向人民。”
分期付款购买的房屋，所付房款占总房价的比例不必然是购房者所有权的比例，购房者与售房者之间不构成共有关系。我国《合同法》
第一百六十七条规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人支付该标的物的使用费。”正因为如此，如果房屋的价款尚未付清，房屋的所有权并不在离婚的当事人，如果对此财产作为夫妻共同财产进行分割，则必然侵害财产所有权人的利益，显然是不可取的。
对没有取得所有权或者所有权不完全房屋的处理，最高人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释（二）》
第二十一条规定：“离婚时双方尚未取得所有权或者尚未取得完全所有权的房屋有争议且协商不成的，人民不宜判决房屋所有权的归属，应当根据实际情况判决由当事人使用。”当事人就前款规定的房屋取得完全所有权后，有争议的，可以另行向人民。”
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网络套利不能参与赌博
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 刷流水套利被抓受到的处罚如下：是违法的，已经构成了赌博罪。只要是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为都属于赌博罪。《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十二条的规定，实行劳动教养：
(一)参与赌博，个人参赌的财物在五千元以上的
(二)因赌博被公安机关处理后又继续赌博的
(三)多次为赌博提供场所、赌资、赌具、交通通讯工具的
(四)多次为赌博放哨、通风报信、护场的
(五)教唆、诱骗、胁迫他人赌博的
(六)在道路、车站、码头、公园、客车、客轮等公共场所设赌的。
第五条有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十二条的规定，处十五日以下拘留，可以单处或者并处三千元以下罚款：
(一)参与赌博，个人参赌的财物在五千元以下的
(二)为赌博提供场所、赌资、赌具、交通通讯工具的
(三)为赌博放哨、通风报信、护场的。《刑法》第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
(一)参与赌博，个人参赌的财物在五千元以上的
(二)因赌博被公安机关处理后又继续赌博的
(三)多次为赌博提供场所、赌资、赌具、交通通讯工具的
(四)多次为赌博放哨、通风报信、护场的
(五)教唆、诱骗、胁迫他人赌博的
(六)在道路、车站、码头、公园、客车、客轮等公共场所设赌的。
第五条有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十二条的规定，处十五日以下拘留，可以单处或者并处三千元以下罚款：
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代通知金参与扣个税吗？
个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用，其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分，免征个人所得税。
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劳动纠纷
利用网络套利，不参与赌博，违法吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 刷流水套利被抓受到的处罚如下：是违法的，已经构成了赌博罪。只要是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为都属于赌博罪。《中华人民共和国治安管理处罚条例》第三十二条的规定，实行劳动教养：
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不知情参与诈骗有罪么？
这种情况不属于犯罪行为，不会追究行为人的刑事责任，但有可能对行为人进行处罚，认定诈骗罪时需要存在直接故意的犯罪行为，认定诈骗罪之后，会按照涉案的实际金额对行为人进行处罚，可以判三年以下有期徒刑。
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刑事辩护
你好，家里的生意全家人参与丶但营业执照和银行账户都是我弟的名字，现他要离婚，生意上的资金将会如何分割？房子也是我弟名下，但是是婚前买的，需要分割吗？打离婚官司请律师，如何收费？
[律师回复]
1、孩子已经18周岁，离婚后不能再向他要孩子的抚养费。
2、房子是夫妻共同财产，离婚时应一人一半，但离婚分割房产不是就非要将房卖了后两人分钱：可以将房子归一人、得到房产的人给另一方一半房价款。如果两人都要房、也都同意竞价时：可以竞价，看谁出的钱多房子就归谁。如果两人都不要房时才会卖房后分钱。
3、你这样的情况：孩子和你一起住，房子应归你、由你给他房子现在价值的一半钱：你有钱时可以一次给他、没钱时可以分期付。
4、既然和他对房子如何办说不到一起、他也不同意离婚：就别再理他，立即到法院起诉离婚，让法院来判。
5、既然他不悔改、还要赌，你不管是为孩子还是为自己的后半生，都要离婚了：不离的话，他把一切都输进去，你和孩子今后怎么办？注意收集他长期赌博、屡教不改的证据，争取在第一次起诉就判决离婚。
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3、你这样的情况：孩子和你一起住，房子应归你、由你给他房子现在价值的一半钱：你有钱时可以一次给他、没钱时可以分期付。
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5、既然他不悔改、还要赌，你不管是为孩子还是为自己的后半生，都要离婚了：不离的话，他把一切都输进去，你和孩子今后怎么办？注意收集他长期赌博、屡教不改的证据，争取在第一次起诉就判决离婚。
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快速解决“房产纠纷”问题
社会公众参与非法集资参与者的利益受法律保护吗？
[律师回复] 你好，非法集资参与者触犯了《中华人民共和国刑法》，对从事非法集资活动者将根据犯罪情节，依法进行惩处。比如：根据《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处以5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下的罚金；数额巨大者或有其他严重情节的，处以5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处以10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金或没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。以上是对非法集资参与者刑法的解答。
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保全财产不应参与分配吗
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 保全的财产可以参与分配。财产保全是，防止当事人在人民作出判决前处分有争议标的物或者处分判决生效后用以执行的财产，以防止纠纷扩大，并保障生效判决得到执行。
《民事诉讼法》第一百零三条，财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。
财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。
《民事诉讼法》第一百零三条，财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。
财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。
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不知情参与盗窃违法吗
在不知情的情况下参与盗窃活动，由于盗窃罪属于故意犯罪，如果行为者没有意识到自己在实施盗窃行为，那么从法律上讲，他/她不能被认定为盗窃罪。如果某人指使他人进行盗窃，而被指使者并不知情，那么被指使者不承担刑事责任，但指使者需要承担间接正犯的刑事责任。
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诉讼仲裁
如何推动员工参与健身福利?
[律师回复] 只能说明你们事前的决策有点拍脑袋事后就很难处理了第一次听说这种搞法我们过往，也有一些员工活动的非官方组织比如登山队游泳队自行车队太极晨练队毽球队羽毛球队等等这些队伍肯定是公司也允许成立，然后有员工愿意牵头的，然后有员工愿意报名的，公司可以出一部分经费。比如游泳队的方案，可以给你参考，游泳馆是有所谓的个人年卡，但是个人年卡按人头太贵，我们以前一周也就去一次有些队员一个月就去一次，所以，我们的方案就是买的次卡，绝对不浪费羽毛球等等也都是如此，一个羽毛球拍一千多，公司要是出钱，加上服装等装备配齐了没人去，换做我是老板都心疼钱啊当然，如果你们钱已经花了，我的方式对你没有什么帮助那么如果要硬着陆，可以参考网上两家公司的做法，一家是北方公司，要求每个女员工早上轮流和老板亲一口，一家是it互联网公司，要求每个员工每天必须走一万步，还要发到朋友圈让hr统计考核；如果要软着陆，那就要么统计参加健身的员工，每周给予两个小时早下班，就是减少两个工时，换员工两次一个小时健身房训练，没花钱哟！另一个呢，就是将这个事纳入到绩效考核企业文化的得分中，不跟着公司的文化走，阿里巴巴怎么做，你照搬就是了。同样不花钱。但是，不论如何，如果你们的员工活动，好吧，为了表示对员工健康的关怀，做成的结果是让大家很郁闷，不想健身被逼健身，那么这个钱这份心力，你们公司就白亏了，大家都是输家，只有健身房盈利！
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快速解决“劳动纠纷”问题
完全丧失劳动能力与完全丧失劳动能力的区别
[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 丧失劳动能力需要看具体情况，若构成伤残，可到相关民政部门办理残疾证，在办理残疾证后，可享受相应补贴。劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》：企业职工非因工致残和经医生或医疗机构认定患有难以治疗的疾病，在医疗期内医疗终结，不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的，应当由劳动鉴定委员会参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的应当退出劳动岗位，终止劳动关系，办理退休、退职手续，享受退休、退职待遇；被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同。
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不知情参与诈骗怎么办
一般来说，不知情参与诈骗不构成犯罪，因为诈骗罪需具备主观欺诈意图。但知情与否需结合证据判断。若被误涉诈骗，应报案并如实陈述，争取宽容处理。诈骗罪指以非法占有为目的，虚构事实或编造虚假信息，骗取较大公私财物的行为。
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刑事辩护
原参保地账户的金额是全部转移到新参保地吗？
[律师回复] 社保转移是指在对于参保人员跨省流动就业的，转移养老保险关系需要走三个流程，参保人只要申请即可，剩下的工作将由两地社保部门进行对接转移。
社会保险省内转移流程：
1、社保规定是可以随人的工作地点转换而迁移合并的。
2、先到参保地社保局申请迁出社保办理一张“社会保险参保缴费凭证”。
3、将迁移的凭证带回户籍地，在户籍地社保局申请办理自缴费社保帐户，然后再将迁移回来的社保申请合并到现在新的帐户内即可。
4、迁移合并的社保并不影响你的累计缴纳年限。
社会保险跨省转移流程：
(1)参保人员在新就业地按规定建立基本养老保险关系和缴费后，由用人单位或参保人员向新参保地社保经办机构提出基本养老保险关系转移接续的书面申请。
(2)新参保地社保经办机构在15个工作日内，审核转移接续申请，对符合本办法规定条件的，向参保人员原基本养老保险关系所在地的社保经办机构发出同意接收函，并提供相关信息对不符合转移接续条件的，向申请单位或参保人员作出书面说明。
(3)原基本养老保险关系所在地社保经办机构在接到同意接收函的15个工作日内，办理好转移接续的各项手续。
(4)新参保地经办机构在收到参保人员原基本养老保险关系所在地社保经办机构转移的基本养老保险关系和资金后，应在15个工作日内办结有关手续，并将确认情况及时通知用人单位或参保人员。
(5)养老保险缴费年限是累计计算的，中间允许有空档，可补可不补。
社会保险省内转移流程：
1、社保规定是可以随人的工作地点转换而迁移合并的。
2、先到参保地社保局申请迁出社保办理一张“社会保险参保缴费凭证”。
3、将迁移的凭证带回户籍地，在户籍地社保局申请办理自缴费社保帐户，然后再将迁移回来的社保申请合并到现在新的帐户内即可。
4、迁移合并的社保并不影响你的累计缴纳年限。
社会保险跨省转移流程：
(1)参保人员在新就业地按规定建立基本养老保险关系和缴费后，由用人单位或参保人员向新参保地社保经办机构提出基本养老保险关系转移接续的书面申请。
(2)新参保地社保经办机构在15个工作日内，审核转移接续申请，对符合本办法规定条件的，向参保人员原基本养老保险关系所在地的社保经办机构发出同意接收函，并提供相关信息对不符合转移接续条件的，向申请单位或参保人员作出书面说明。
(3)原基本养老保险关系所在地社保经办机构在接到同意接收函的15个工作日内，办理好转移接续的各项手续。
(4)新参保地经办机构在收到参保人员原基本养老保险关系所在地社保经办机构转移的基本养老保险关系和资金后，应在15个工作日内办结有关手续，并将确认情况及时通知用人单位或参保人员。
(5)养老保险缴费年限是累计计算的，中间允许有空档，可补可不补。
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快速解决“其他”问题
应付职工薪酬下的福利费与费用科目下的福利费是否应完全一致
[律师回复] 职工福利费有税费，企业发给职工的福利费也是需要缴纳个人所得税的。
根据《个人所得税法实施条例》第六条个人所得税法规定的各项个人所得的范围：
（一）工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。
（二）劳务报酬所得，是指个人从事劳务取得的所得，包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
（三）稿酬所得，是指个人因其作品以图书、报刊等形式出版、发表而取得的所得。
（四）特许权使用费所得，是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得；提供著作权的使用权取得的所得，不包括稿酬所得。
根据《个人所得税法实施条例》第六条个人所得税法规定的各项个人所得的范围：
（一）工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。
（二）劳务报酬所得，是指个人从事劳务取得的所得，包括从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
（三）稿酬所得，是指个人因其作品以图书、报刊等形式出版、发表而取得的所得。
（四）特许权使用费所得，是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得；提供著作权的使用权取得的所得，不包括稿酬所得。
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