企业怎么制定经济合同管理制度

[律师回复] <br/>一、企业合同管理出现的问题<br/>（一）合同主体不当。合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一。而合格的主体，首要条件应当是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的合同当事人。<br/>（二）合同文字不严谨。不严谨就是不准确，容易发生岐义和误解，导致合同难以履行或引起争议。<br/>（三）合同条款逻辑不严谨，漏洞太多。就是说合同条文不全面、不完整，有缺陷、有漏洞。<br/>（四）违反法律法规签订无效合同。《合同法》规定，违反法律、行政法规的强制性规定签订的合同属于无效合同，而无效合同是不受法律保护的。<br/>二、怎样健全企业合同管理制度<br/>（一）建立合同归档管理制度。合同归档管理制度即对企业合同实行由企业法律事务机构全面、统一管理的制度。内容包括确定合同管理机构及其职责；规定合同管理的原则和基本内容；规定合同签订、履行、变更、解除的程序和要求；规定合同管理人员和合同承办人员的岗位资格要求以及对合同管理人员与合同承办人员的考核奖惩等。<br/>（二）建立合同分类专项管理制度。企业法律事务机构应根据本企业合同的种类和特点，在合同归口管理制度的基础上，制定各类合同的分类专项管理制度。包括专项管理机构和管理人员及其职责；管理原则、程序和要求；对管理人员的考核、奖惩等内容。<br/>（三）建立合同授权委托制度。企业对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以企业名义对外签订合同。法定代表人授权代理人签订合同，必须采用书面形式，由法定代表人签发授权委托书，规定明确的授权范围、代表权限和有效期限。<br/>（四）建立合同的审查制度。合同的专业性、法律性很强，内容复杂，特别是一些重大合同，能否正确地签订履行，对企业关系极大。因此，必须经过审慎、严密的审查，方能对外签订。合同的审查制度就是规定企业各有关部门在合同审查中的职责、审查程序、审查内容、审查标准、审查时限，保证合同正确签订履行的制度。

[律师回复] 解答如下, <br/>第一章总则<br/>第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合实际情况，制定本制度。<br/>第二条考勤制度是加强劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。<br/>第三条的考勤管理由人力资源部负责实施。<br/>第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。<br/>第五条考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。<br/>第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。<br/>第二章具体规定<br/>第七条工作时间<br/>1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。<br/>2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。<br/>第八条迟到、早退<br/>1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。<br/>2、以月为计算单位，<br/>第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；<br/>第三次迟到早退扣款30元，累计增加。<br/>3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。<br/>4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到早退处理。<br/>第九条请销假<br/>1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。<br/>2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。<br/>第十条病假<br/>1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。<br/>2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或主管领导请假，经批准后方可休假。<br/>3、经领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效考核分值3分。<br/>4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。<br/>5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。<br/>第十一条事假<br/>1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经领导批准的休假，称为事假。<br/>2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示领导），如实说明原因，经部门领导报经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。<br/>3、事假按照日工资标准扣除。<br/>4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。<br/>5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。第十二条年假<br/>1、员工在工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。<br/>2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。第十三条婚假<br/>1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。<br/>2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。第十四条产假<br/>1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。<br/>2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。<br/>3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。<br/>4、男员工产假的护理假为15天。第十五条丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。第十六条旷工<br/>1、未向部门和主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。<br/>2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，视情况给予处理。第三章　附则第十七条本制度解释权归人力资源部。第十八条本制度自颁布之日起执行

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：<br/>一、总原则<br/>1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。<br/>2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。<br/>二、财务工作岗位职责<br/>（一）财务经理职责<br/>1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。<br/>2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。<br/>3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。<br/>4、其他相关工作。<br/>（二）财务主管职责<br/>1、负责管理公司的日常财务工作。<br/>2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。<br/>3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。<br/>4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。<br/>5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。<br/>6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。<br/>7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。<br/>10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1<br/>1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1<br/>2、完成领导交办的其他工作。<br/>（三）会计职责<br/>1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；<br/>2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；<br/>3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；<br/>4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。<br/>（四）出纳职责<br/>1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。<br/>2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。<br/>3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。<br/>三、现金管理制度<br/>1、所有现金收支由公司出纳负责。<br/>2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。<br/>3、库存现金超过3000元时必须存入银行。<br/>4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。<br/>5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。<br/>6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。<br/>四、支票管理<br/>1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。<br/>2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。<br/>3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。<br/>4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。<br/>5、所开出支票必须封填收款单位名称。<br/>6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。<br/>五、印鉴的保管<br/>1、银行印鉴必须分人保管。<br/>2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。<br/>六、现金、银行存款的盘查<br/>1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。<br/>2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。<br/>3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度<br/>一、目的<br/>1、为简化支出审批手续，提高工作效率。<br/>2、防止因私占用公司财产。<br/>二、适用原则<br/>（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。<br/>（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。<br/>（三）授权方式可分为两类：<br/>三、审批程序<br/>1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部<br/>2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务<br/>四、计划审批内容<br/>1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。<br/>2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：<br/>一、总原则<br/>1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。<br/>2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。<br/>二、财务工作岗位职责<br/>（一）财务经理职责<br/>1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。<br/>2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。<br/>3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。<br/>4、其他相关工作。<br/>（二）财务主管职责<br/>1、负责管理公司的日常财务工作。<br/>2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。<br/>3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。<br/>4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。<br/>5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。<br/>6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。<br/>7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。<br/>10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1<br/>1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1<br/>2、完成领导交办的其他工作。<br/>（三）会计职责<br/>1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；<br/>2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；<br/>3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；<br/>4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。<br/>（四）出纳职责<br/>1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。<br/>2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。<br/>3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。<br/>三、现金管理制度<br/>1、所有现金收支由公司出纳负责。<br/>2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。<br/>3、库存现金超过3000元时必须存入银行。<br/>4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。<br/>5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。<br/>6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。<br/>四、支票管理<br/>1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。<br/>2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。<br/>3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。<br/>4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。<br/>5、所开出支票必须封填收款单位名称。<br/>6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。<br/>五、印鉴的保管<br/>1、银行印鉴必须分人保管。<br/>2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。<br/>六、现金、银行存款的盘查<br/>1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。<br/>2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。<br/>3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度<br/>一、目的<br/>1、为简化支出审批手续，提高工作效率。<br/>2、防止因私占用公司财产。<br/>二、适用原则<br/>（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。<br/>（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。<br/>（三）授权方式可分为两类：<br/>三、审批程序<br/>1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部<br/>2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务<br/>四、计划审批内容<br/>1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。<br/>2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 原则：<br/>1.公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如<br/>因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。<br/>2.严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。<br/>3.加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。（加班时间累计或累计后的零头按四舍五入）<br/>4.因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。<br/>5.加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配<br/>合工作。<br/>当然 加班制度腰视公司的具体情况来定，适合自己的才是最好的<br/>以上是企业如何管理加班的解答。