对高利转贷罪立案标准是如何规定的

一、对高利转贷罪立案标准是如何规定的

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：一是高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；二是虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪侵犯了国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。认定此罪，需证明行为人主观上有转贷牟利目的，实施了套取金融机构信贷资金并高利转贷他人的行为。若达到立案标准，将依法追究刑事责任。

二、高利转贷罪量刑标准是怎样规定的

根据《中华人民共和国刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。这里的“数额较大”目前法律未明确统一标准，司法实践中常结合具体情况判断，一般有将违法所得10万元以上认定为数额较大的情形。

三、高利转贷罪的从轻处罚情节有哪些

依据《刑法》及相关规定，高利转贷罪从轻处罚情节如下：一是自首，犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，可从轻处罚。比如转贷人主动向公安机关交代犯罪事实。二是立功，揭发他人犯罪行为，查证属实，或提供重要线索侦破其他案件等立功表现的，可以从轻处罚。三是从犯，在高利转贷犯罪中起次要或者辅助作用的，应当从轻处罚。四是坦白，虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。五是犯罪情节轻微，危害不大，且有悔罪表现，如积极退赃退赔，挽回损失的，可酌情从轻处罚。

当我们了解对高利转贷罪立案标准是如何规定的之后，还需知晓一些相关拓展问题。比如高利转贷罪一旦定罪，量刑标准是怎样的呢？根据法律，一般违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。另外，在司法实践中，如何准确界定“高利”也至关重要。不同情况的认定会直接影响是否构成此罪。如果您对高利转贷罪的立案、量刑、“高利”界定等方面还有疑问，别错过获取精准解答的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您答疑解惑。