团体洗钱罪名咋划分的

一、团体洗钱罪名咋划分的

团体洗钱犯罪主要涉及洗钱罪。其划分依据主要看是否存在为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

行为方式包括提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产等。

在量刑上，一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、团体洗钱罪名分类什么标准

团体洗钱犯罪主要涉及洗钱罪。其认定标准为：行为主体为一般主体，包括自然人和单位，团体洗钱通常涉及单位犯罪。主观方面表现为故意，即明知是特定上游犯罪所得及其收益而实施洗钱行为，特定上游犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。量刑根据情节轻重，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、团体洗钱罪名如何认定

团体洗钱罪的认定主要从以下几个方面：

1.主体方面：一般为三人以上的团伙或组织，有明确的组织者、领导者和参与者分工。

2.主观方面：具有故意，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而实施洗钱行为。

3.客观方面：实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。

4.情节方面：达到一定的数额标准或具有其他严重情节，如多次实施洗钱行为、为重大犯罪活动洗钱等。

只有同时满足以上几个方面，才能认定为团体洗钱罪。

当探讨团体洗钱罪名咋划分的问题时，除了罪名划分本身，还有一些相关问题值得关注。比如团体洗钱犯罪所得的追缴和处理方式，司法机关会依法对洗钱所得及其收益进行追查和没收。另外，对于团体中不同成员的量刑差异也十分关键，主犯和从犯在量刑上会有明显不同。如果您对团体洗钱罪名划分后的具体量刑标准、犯罪所得处理流程等还有疑问，或者想了解更多相关法律细节，别让困惑困扰您。现在就点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您答疑解惑。