非法集资1200万按规定如何判罚?

最新修订 | 2024-07-19
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专家导读 数额在100万元以上的,应当认定为 数额特别巨大 。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

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随着利率市场化改革的不断深入,社会资金的融资理财渠道更加多元化,为居民个人提供了更多选择,但在具体实际中,这些理财方式斑驳不纯,有些是打着理财产品、股权投资债权融资等各种旗号的非法集资,对金融秩序和群众财产安全造成巨大危害,对此,国家也制定了严厉的惩处措施,那么,非法集资1200万是如何判罚呢?

一、非法吸收公众存款罪的认定

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

二、非法吸收公众存款罪的判罚

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪的认定

1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

3、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

四、集资诈骗罪的判罚

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

综上所述,关于非法集资1200万如何判罚的问题,首先要区分是属于非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪,在案发前没有归还受害者一定金额损失的前提下,如果是前者,判处3-10年有期徒刑并处5-50万罚金,如果是后者,判处10年以上直至无期徒刑并处5-50万罚金。

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