非法集资民刑交叉问题是什么?

最新修订 | 2024-06-03
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徐清岑律师
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专家导读 1、民刑交叉下,民事程序与刑事程序是否可以并行问题。2、刑事程序是否会确认借贷合同的效力问题。3、关于涉案财物的追缴和处置问题。4、善意取得制度在非法集资刑事案件中同样适用。

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我们知道我国的经济发展中公司的发展也是比较迅速,公司在发展的过程中经常遇到资金短缺的情况,这样的情况下很多公司就会进行集资来解决资金问题,但是也会出现一些非法集资的情况,给受害者带来严重的而经济损失,那非法集资民刑交叉问题是什么?下面就详细介绍。

一、非法集资民刑交叉问题是什么?

《规定》第五条:“人民法立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。”《规定》第八条:“借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。”

1、审理民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的,如何处理?

《规定》第五条“非法集资犯罪”是个学理上的概念,对应的罪名有七个:非法吸收公众存款罪集资诈骗罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪擅自设立金融机构罪欺诈发行股票、债券罪擅自发行股票、公司、企业债券罪

2、民间借贷行为本身构成犯罪,民间借贷合同的效力如何认定?

并非“民间借贷行为本身”涉嫌非法集资犯罪的,不属于非法集资犯罪。在本条中,人民法院应该注意对特定某一次、针对特定某一人的“民间借贷行为本身”的(非法集资犯罪)刑事违法性进行甄别,整体构成非法集资,单一合同双方基于借款合意的有效。

3、借款人涉嫌犯罪,出借人仅起诉保证人的,人民法院是否受理?

应该受理。

二、举证责任分配

《规定》第十六条:“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩已经偿还借款,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明,人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素,综合判断查证借贷事实是否发生。《规定》第十七条:“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。”

1、仅有转账凭证的民间借贷案件,原告应该如何举证?原告证明款项交付后,还需要证明双方存在民间借贷合同关系的合意。缺乏其他证据时,应注意 “当事人陈述”也属于一种证据。被告予以否认但未抗辩或者反驳的,按照民诉法司法解释第一百零八条第一款规定“对负有举证证明责任的当事人提供的证据,人民法院经审查并结合相关事实,确信待证事实的存在具有高度可能性的,应当认定该事实存在”,法官凭心证可以定案。高度盖然性指法官对事实的确信达到75% 以上。被告进行抗辩、反驳的,被告应该提出合理说明或者提出证据证明,原告应承担继续举证的举证责任。按照实际情况,法院可以在双方当事人之间动态分配举证责任。

2、被告否认借条上的签字、盖章真实性,但双方均不申请鉴定的,不利后果由被告承担。原告已经举证,被告否认借条上的签字、盖章的,应该提供检材原件、申请鉴定。

我们在生活中经常会遇到关于非法集资的非法活动,这样的活动设计的人群比较广泛,涉及的资金比较大,经常会严重的影响投资者的经济利益,在相关的法规中有详细的说明和处罚,严重者会判处有期徒刑并处罚金

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