非法集资立案标准是什么?

最新修订 | 2024-09-08
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专家导读 在生活之中对于非法集资的犯罪活动是时有发生的,我们一定要小心谨慎以免卷入非法集资活动之中。打击犯罪,人人有责,国家法律严厉打击非法集资活动。这类犯罪一般是团伙作案,那么非法集资立案标准是什么呢?金额达到怎么样的数额才能够在公安机关中立案呢?下面律图小编来解答。

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在生活之中对于非法集资犯罪活动是时有发生的,我们一定要小心谨慎以免卷入非法集资活动之中。打击犯罪,人人有责,国家法律严厉打击非法集资活动。这类犯罪一般是团伙作案,那么非法集资立案标准是什么呢?金额达到怎么样的数额才能够在公安机关中立案呢?下面律图小编来解答。

非法集资只有达到一定社金额才能够立案,不同的金额标准犯罪的程度不一样。还要分个人还是集体,一般个人集资在10万元以上就予以立案标准,集体集资在50万元上的,予以立案。

一、以非法占有为目的

使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

二、个人进行集资诈骗

数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

三、集资诈骗罪以非法占有为目的

使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

四、法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第四十九条、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条和《刑法》第一百九十二条。

从以上文章中得出结论,对于非法集资立案标准是什么的问题,主要是要根据非法集资的金额数量来决定,对于个人非法集资来说,金额在十万以上就已经构成犯罪了,对于团伙作案,数额达到五十万以上的,构成犯罪。具体的依据要根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定。

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