银行卡跑分案：律师多招并举为被告争取缓刑

下面这起掩饰、隐瞒犯罪所得案，便充分体现了他在证据处理和情节辩护上的能力。案件的被告人刘某，是青岛某重工公司员工。2024年1月10日至11日，刘某明知上家资金是犯罪所得，仍按要求从青岛到济南，将名下银行账户、支付账户和手机提供给上家收款、转账，还去银行帮忙取现，协助转移诈骗资金365000元，他从中非法获利2432.8元。

案发后，刘某于2024年5月8日主动投案并如实供述罪行。公安机关扣押了他用于作案的手机和银行卡，还冻结了涉案银行账户，到2024年9月18日账户内余额有20040.43元。2024年8月26日，刘某家属代他向被害人退赔50000元。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，认为涉案金额巨大，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，还表示如果一审判决前能退赃退赔，就可适用缓刑，刘某自愿认罪认罚并签字具结。

陈健律师介入后，做了大量证据梳理和情节辩护工作。首先，他准确定性刘某的从犯地位。刘某并非犯意发起者，也没实际占有赃款，只是按上家指令提供账户和取现，符合从犯特征。庭审时，公诉机关可能会质疑刘某在犯罪中的作用并非次要，但陈健律师通过列举刘某在整个犯罪过程中的被动行为，如听从上家安排、未参与分赃等证据，有力地回应了这一质疑。其次，全力争取自首认定。刘某主动投案且如实供述，无隐瞒或翻供，律师及时向法庭提交相关证据，确保自首情节被认定。公诉机关若对自首情节的认定有异议，律师就以刘某主动投案的时间、地点及如实供述的详细内容等证据进行反驳。再者，积极推动退赔。虽然刘某获利少，但律师与家属沟通，在判决前让家属筹措5万元退赔被害人。这一行为虽未覆盖全部损失，但结合认罪认罚及从犯、自首情节，满足了公诉机关提出的缓刑条件。最后，精准把关认罪认罚具结书。律师在审查起诉阶段协助刘某签署具结书，确保公诉机关明确将“缓刑”作为附条件的量刑建议。

最终，法院经审理，认定刘某系从犯，具有自首、认罪认罚、部分退赔等情节，采纳了公诉机关的量刑建议，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元，还将冻结账户内款项发还被害人。刘某得以在缓刑考验期内正常工作生活，避免了实刑羁押。

陈健律师在处理这起案件的证据问题时，有一套自己的方法论。一是准确定性当事人在犯罪中的地位，通过详细分析其行为和作用，寻找从犯等有利情节；二是全力争取法定从轻情节，如自首，及时收集并提交相关证据；三是积极推动退赔等悔罪行为，满足缓刑等量刑条件，同时在认罪认罚具结书签署过程中严格把关，确保当事人获得最大权益。