陈俊全律师：掩饰犯罪所得，本应重判却获缓刑

案件基本事实

202x年，陈XX为帮他人转移犯罪所得，先是在3月24日伙同他人到扬州市邗江区办理了建设银行卡和中国银行卡各1张。3月26日，他把这两张银行卡、手机和密码交给他人用于转账，非法获利1800元，之后又取回了银行卡。同年4月初到4月中旬，陈XX又两次将银行卡交给他人转账，还在转账时提供刷脸验证帮忙。他的建设银行卡过账资金达73万余元，中国银行卡过账资金达123万余元。经查明，有多名被害人被网络诈骗的资金转入这些银行卡，陈XX合计帮助转移违法犯罪所得资金70000元，又从中获利450元。

双方诉求和各自理由

公诉机关指控陈XX明知是犯罪所得，还提供资金账户予以接收、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。由于陈XX多次受行政处罚，应酌情从重处罚。公诉机关建议依法对其进行惩处。

陈XX的辩护人陈俊全律师提出，陈XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。并且陈XX犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。此外，陈XX主动退出违法所得，还自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

法院查明的事实细节

关键证据包括上游犯罪被害人的陈述笔录，能清晰反映出资金的来源和流向。还有公安机关制作并出具的人员基本信息表、立案决定书、受案登记表、抓获经过说明、手机检查笔录、扣押笔录、搜查笔录、接收证据清单，以及书证、银行卡交易明细、微信聊天记录、微信及支付宝交易记录等。这些证据相互印证，形成了完整的证据链，明确了陈XX的犯罪事实。其中，银行卡交易明细清晰显示了资金的进出情况，把陈XX帮助转移犯罪所得的行为暴露无遗。

法院的认定逻辑

法院认为，陈XX明知是犯罪所得，而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因为他多次受行政处罚，所以酌情从重处罚。但考虑到他与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。同时，他犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。而且他主动退出违法所得，可酌情从轻处罚，还自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合以上各种量刑情节，法院决定给予他一定的考验期限。

最终判决结果

法院判决被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。陈XX退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库。公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡的卡内余额人民币六万三千七百七十七元、陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

本案由广西承汇律师事务所的陈俊全律师代理。

法律建议

从这个案子可以看出，千万别贪图小便宜参与违法犯罪活动。在生活中，对于涉及资金账户的行为要格外谨慎，不能随意将自己的银行卡、手机等提供给他人使用。如果不小心陷入类似案件，要第一时间主动投案，如实供述自己的罪行，积极退赃，争取从轻处罚的机会。

结尾

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，陈XX本可能面临较重的刑罚，但最终获得了缓刑的结果。这一结果离不开陈俊全律师的专业辩护。陈俊全律师毕业于上海政法学院，有着扎实的法学理论基础。自2017年执业以来，他承办案件已逾1000件，其中刑事领域案件占比约70%。丰富的办案经验让他在这起案件中，精准地抓住了陈XX从犯、自首、主动退赃、认罪认罚等从轻情节，为陈XX争取到了较为理想的判决结果。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。