信用卡立案批捕的条件是什么

最新修订 | 2024-02-28
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专家导读 信用卡立案批捕的条件是使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。恶意透支1万元以上的行为。再具体的数额上有着明确的规定,有关当事人要注意。

信用卡立案批捕的条件是什么

信用卡立案批捕的条件是什么

立案标准:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。

刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、恶意透支1万元以上的行为。

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

信用卡诈骗近几年在国家的初夏次数越来越少,说明国家的有关部门在此类问题的预防上已经有了重要的发展,另一方面也体现了民众个人警惕性的提高,但是在生活中此类问题的发生还是会出现,所以有关的当事人要注意具体的预防条例,减少自己的损失。

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立案批捕的法定条件是有证据证明有犯罪事实,可能被判处有期徒刑以上的刑罚,不适用于采取取保候审,监视居住等这些办法的情况下,人民检察院在审查过相关的材料以后就会批准逮捕。可见,关于信用卡诈骗案件,公安机关在立案以后必须要先掌握相关的证据才能提请批捕。
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批捕结案的条件是什么?
批捕结案的条件是检察院已经开庭审理并判刑,若是检察院虽然批捕,但是在审查案件时,对案件的诸多证据都存在疑惑,此时也可以结案,对于此种结案方式,一般都是以无罪释放犯罪嫌疑人的方式终结的。任何司法机关都不得在证据不足的情形下审结案件。
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检察院不予批捕立即释放
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 对于不批准逮捕的,人民检察院应当说明理由,需要补充侦查的,应当同时通知公安机关。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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