跑分洗钱涉案90万，律师辩护让刑期大跳水

当事人被他人误导，参与了“跑分”洗钱活动。在别人的指示下，他多次用POS机给跑分人员套现，把信用卡额度和跑分人员转来的赃款套出来，再通过取现、转账、扫码等方式转到指定账户，还从中拿了不少报酬。

经查明，当事人非法过账总金额达到了90余万元，其中有20余万元是电信诈骗被害人被骗资金分流转入的。这个案子里，当事人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案资金流水大，涉及电信诈骗赃款数额也大，达到了情节严重的程度。而且这属于重点打击的洗钱类犯罪，当事人面临的刑事处罚可不轻，法定刑是三年以上七年以下有期徒刑，辩护难度那是相当大。

曹頔繁律师接受委托后，行动很迅速。他第一时间就去会见了当事人，然后全面梳理案件事实。他仔细核对了资金流水、聊天记录、交易明细等所有的证据材料。经过一番研究，他精准地锁定了辩护核心要点。

首先，当事人是被他人欺骗才参与洗钱的，而且参与时间很短，主观恶性比较小。其次，当事人在共同犯罪里只起到了次要、辅助的作用，是从犯，按照法律规定应该从轻或者减轻处罚。再次，当事人自动投案，还如实供述了罪行，构成自首，并且自愿认罪认罚，依法也能从轻或者减轻处理。然后，当事人在案发后积极退缴了全部违法所得，还主动赔偿了部分被害人的损失，并且取得了谅解，有多项从轻处罚的情节。最后，当事人没有犯罪前科，是初犯、偶犯。

到了庭审的时候，曹頔繁律师围绕上面这些辩护观点，结合案件事实和法律规定，充分阐述了当事人从轻、减轻处罚的理由。他重点说明了当事人是受误导才参与犯罪的，不是主动策划的，人身危险性比较低，而且积极悔过、弥补了被害人的损失，符合宽严相济的刑事政策，请求法院对当事人减轻处罚，并且宣告缓刑。

最终，法院采纳了大部分辩护意见，认定当事人构成从犯、自首，有认罪认罚、退赃退赔、初犯、谅解等情节。不过因为本案涉案数额大，不适宜适用缓刑。但法院还是对当事人减轻了处罚，判处有期徒刑一年。

当事人原本面临三年以上七年以下的有期徒刑，现在只判了一年，这差距可不小。这个案子能有这样的结果，关键在于曹律师精准地抓住了案件的关键要点，从当事人的主观状态、在犯罪中的作用、自首和认罪认罚等多个方面进行辩护，让法院看到了当事人可以从轻处罚的理由。