律图审稿专业委员会3轮严审

中达国荣集团非法集资罪,虹口经侦办得怎样了

10w+浏览 匿名 2020-04-13 上海
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律师解答 共9条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    根据《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号印发)及《湖南省处置非法集资工作规范(暂行)》(湘打非办〔2013〕6号印发),处置非法集资过程中流程如下:
    1.对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有清退能力和清退意愿的,处置程序为:
    (1)公安机关已经立案侦查的,经案发地人民政府同意,由公安机关责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    (2)公安机关未立案侦查的,案发地人民政府应指定处置牵头部门,由牵头部门责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    2.对情节较重、社会影响较大、非法集资单位或个人清退能力不足或清退意愿不强的,处置程序为:(1)成立专案工作组;(2)制定处置方案;
    (3)公告取缔;
    (4)债权债务申报登记和确认;
    (5)资产负债审计和资产评估;
    (6)资产清收、保全和实物资产的变现;
    (7)集资款项清退;
    (8)结案工作报告。
    全文
    6 2020-12-24 02:53:38
  • 王衍祥律师
    王衍祥律师
    评分 5.0 服务1.8万人
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    要问一下办案机关的,可以联系办案机关,可以联系办案机关的承办警官
    全文
    8 2020-04-13
  • 杨大伟律师
    杨大伟律师
    您好  您是具体咨询什么呢 欢迎您来电咨询或者来所面谈
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    6 2020-04-14
  • 上海明焕律师事务所事务所
    上海明焕...事务所
    评分5.0
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    您好,请详细说明一下具体情况,我们希望可以帮助到您
    全文
    6 2020-04-14
  • 任涌律师
    任涌律师
    咨询公安部门,中达国荣集团非法集资罪,中达国荣集团非法集资罪,
    全文
    1 2020-04-13
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你是站在哪个位置上?需要了解什么情况
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    3 2020-04-16
  • 臧燕妮律师
    臧燕妮律师
    你好,请问您是受害者吗,受害者可以向经侦询问案件进展
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    9 2020-04-14
  • 包更生律师
    包更生律师
    警方在案件没有侦查终结前,不适宜对外披露案件进展。
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    9 2020-04-13
  • 上海泽济律师事务所律师
    上海泽济律师...律师
    中达国荣集团非法集资罪,要去问一下公安部门才能知道
    全文
    3 2020-04-13
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GKN(Guest,Keen&Nettlefolds Ltd)创建于1759年,为世界500强企业,多项制造业务为全世界第一,1988年进入中国。1988年,吉凯恩与上汽在中国成立的合资经营企业上海纳铁福传动轴邮箱公司〔“SDS”〕,已经成为中国汽车零部件行业的领先企业,占有中国汽车行业传动系统市场的多数份额……
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不涉嫌集资诈骗罪的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
1.我们应当高度关注对于虚假宣传资料、股权证明、协议文件等书面证据和电子数据的搜集与留存;
2.对于犯罪嫌疑人、被告人口供的采录,我们应该以集资诈骗的非法性、公开性、利益诱导性和社会危害性这四大核心要素为依据,进行细致入微的审慎提取;
3.另外,我们也需要把集资诈骗资金的管理、调配、具体用途作为关键环节进行深入挖掘和取证,同时还要明确涉案财物的流向以及犯罪嫌疑人、被告人家属的赔偿能力。
在诈骗案件立案之后,司法机构需根据实际情况进行调查取证工作,尤其是在追讨赃款方面,更需要依照正规的司法程序进行处理。
在确认了赃款数额后,可以通过举证的方式将其退还给受害者,具体操作细节需根据实际情况进行调整。
在现代社会中,许多年轻人群体更加倾向于利用互联网进行交流,然而网络世界中的风险也随之增加,例如网络诈骗行为屡见不鲜。
当此类事件真的发生时,想要追回被骗款项往往面临着巨大困难,主要原因在于相关证据难以获取。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
非法吸收与集资诈骗罪判刑怎么判
[律师回复] 解析:
非法吸收公众存款罪:
行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款之违法行为,扰乱了国家正常的金融秩序,依据法律规定应判处三年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳二万元至二十万元不等的罚金;
若犯罪情况更为严重,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元不等的罚金。
对于单位实施上述犯罪行为的,将对该单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照前述规定进行相应处罚。
集资诈骗罪:
行为人以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度者,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以二万元至二十万元不等的罚金;
若犯罪情况更为严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元不等的罚金;
若犯罪情况极其恶劣,则将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以五万元至五十万元不等的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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企业集团和集团公司有区别吗?
在诉讼中确定原、被告主体资格时会发生争议,某某集团公司作为原、被告的诉讼主体资格一般都不会发生争议,但在某某企业集团诉讼时则容易出现问题,即企业集团可不可以自己的名义诉讼或应诉。理论界有人认为企业集团与联营企业相同,故在法人型联营情况下,具有法人资格;也有人认为企业集团并非联营,而是一种新型的企业组织形式,在法律上不具有独立人格。
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诉讼仲裁
案件侦查取保候审多久没事
[律师回复] 解析:
1、在被授予取保候审之后,倘若经过对相关案件的深入侦查,认为被追诉者不应该负有刑事责任,将会立即撤销该项取保候审决定,此刻被追诉人便无须再为此事担心。
2、另一方面,若在十二个月的取保候审期限内,案件仍未得到全面侦查,那么取保候审将自动解除。
然而即便如此,也并非意味着相关事项将不再继续调查。
此时,如若发现取保候审期限已过,然而案件并未侦破完毕,将在解除取保候审后,实施其他强制性措施进行调查处理。
3、当取保候审期限结束并且整个案件的侦查已经圆满完成时,只有在公安机关做出认定犯罪事实明确且证据确凿、充足,或是发现应不应追究被追诉者刑事责任存在疑问的情况下,才会宣布这场风波告一段落。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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集资诈骗罪数额较大如何处理
[律师回复] 解析:
对于集资诈骗罪而言,其相应的法律处罚规定主要如下:
首先,若行为人具有以非法占有为目的,同时通过欺诈手段来进行非法集资活动,且所涉金额达到了一定程度(数额较大)时,则将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还需承担相应的罚金责任,罚金数额在二万元至二十万元之间;
其次,如果行为人的犯罪行为涉及到数额巨大或存在其他严重情节的情况下,那么其将面临更为严厉的法律制裁,即五年以上十年以下有期徒刑,同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金;
最后,当行为人的犯罪行为涉及到数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,其将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金或接受财产没收的惩罚。
值得注意的是,集资诈骗乃是一种以非法占有为目的,采用诈骗手法进行非法集资的违法行为,其最终目的在于骗取集资款项。
而所谓的诈骗手法,则是指行为人通过虚构集资用途、提供虚假的证明文件以及高回报率等方式,从而诱导他人上当受骗,进而获取集资款项。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十七条
?在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
交通肇事罪未达到判决条件是什么
[律师回复] 解析:
关于交通肇事罪的基础要素,主要包含以下几个方面:
首先,犯罪主体必须为具备刑事责任能力的自然人,且年龄需在16岁以上;
其次,从客体角度来看,本罪所侵害的直接客体乃是公共交通运输领域内的安全性;
再次,从主观层面来看,本罪属于过失犯罪,包括疏忽大意型过失与过于自信型过失两种类型;
最后,从客观方面来看,本罪的成立需要满足在交通运输活动过程中违反相关交通运输管理法规,并因此导致重大事故的发生,造成他人重伤、死亡或使得公共财产及私人财产遭受严重损失等后果。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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什么是集团公司?集团公司成立条件是什么?
集团公司,是为了一定的目的组织起来共同行动的团体公司,是指以资本为主要联结纽带,以母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的,由母公司、子公司、参股公司及其他成员共同组成的企业法人联合体。
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公司经营
数额达到多少才能定盗窃罪
[律师回复] 解析:
普通盗窃案件的立案金额设定在1000元至3000元之间。
对于特定情形下的盗窃行为,其应承担的法律责任和量刑标准也有所不同。
具体而言,个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元以上的,将被视为“数额较大”;
而当个人盗窃公私财物价值达到人民币3万元至10万元以上时,则属于“数额巨大”范畴;
若个人盗窃公私财物价值高达人民币30万元至50万元以上,那么就会被判定为“数额特别巨大”。
根据相关规定,盗窃公私财物价值在1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
其次,对于盗窃公私财物的行为,如果涉及到数额较大的情况,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行径,那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;
如果数额巨大或存在其他严重情节,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需要接受罚金或没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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犯罪集团的成员如何划分,犯罪集团的主要特征
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与犯罪集团的成员如何划分,犯罪集团的主要特征相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
集资诈骗罪律师出庭多少钱
[律师回复] 解析:
(1)初审程序:
①在初查环节(包括由检察机关自行开展的侦查工作)的服务费为6000至18000元人民币;
②在审查起诉阶段,我们将提供6000至30000元人民币的法律援助;
③进入审判环节之后,我们将根据具体情况收取8000至50000元人民币不等的律师服务费;
④对于代理刑事自诉及附带民事诉讼的案件,我们将按照6000至60000元人民币区间内进行费用商谈(需考虑案件的复杂程度和民事诉讼标的等因素)。
⑤若涉及到国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大且疑难的案件,我们将按照上述标准的两倍收取代理费。
如果在办理案件过程中需要异地出差,那么交通费、住宿费、长途电话费等相关费用将由委托方承担,这些费用既可实报实销,亦可双方协商以固定金额包干使用。
(2)上诉程序:
①若仅代理二审程序,我们将按照初审程序的收费标准收取代理费,其他办案费用则保持不变;
②曾经代理过初审程序的案件,我们将按照初审程序收费标准的二分之一收取代理费,其他办案费用仍维持原状;
③在代理二审程序后被发回重审的案件,我们将按照二审程序收费标准的二分之一收取代理费,其他办案费用同样保持不变。
(3)再审(申诉)程序:
①若从未代理过一、二审程序而单独代理再审(申诉)程序的案件,我们将按照初审程序的收费标准收取代理费,其他办案费用则保持不变;
②曾经代理过一审或二审程序的案件,我们将按照一审或二审程序收费标准的二分之一收取代理费,其他办案费用仍维持原状。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;计时收费可适用于全部法律事务。
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犯罪集团和犯罪团伙有什么区别
犯罪团伙和犯罪结伙都不是严格意义上的法律概念,只是长期司法实践中形成的习惯用语,旨在描述人数较多(通常为三人以上)的共同犯罪,而并未在其中作进一步的划分,因而这样一个概念在刑法上并无实际意义。
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刑事辩护
集资诈骗罪是什么犯
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,集资诈骗罪属于特定类型的诈骗犯罪之一。
集资诈骗罪的构成要件在于行为人具有非法占有的主观故意和采用诈骗手段实施非法集资的客观行为。
对于那些以非法占有为主要目的,运用欺诈手段进行非法集资活动,并且其非法集资数额达到较大标准的行为人,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金刑,其罚金金额为二万元至二十万元之间;
而对于那些非法集资数额巨大或者存在其他严重情节的行为人,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时还需承担五万元至五十万元之间的罚金刑;
至于那些非法集资数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的行为人,则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担五万元至五十万元之间的罚金刑或者没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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取保候审多久中断侦查
[律师回复] 解析:
在侦查阶段,取保候审的期限严格规定为不得超出十二个月。
在此期间内,相关部门应该确保对案件的侦查工作持续进行,不受任何干扰。
一旦发现有证据表明犯罪嫌疑人并不应受到刑事责任的追究,或取保候审的期限已经达到上限,必须立即解除取保候审措施。
此外,在取保候审以及监视居住的过程中,也不能停止对案件的侦查、起诉以及审判等环节的工作。
同样地,如果发现不应追究刑事责任或者取保候审、监视居住的期限已到,也需要及时解除这些措施。
最后,解除取保候审、监视居住的决定必须及时告知被取保候审、监视居住的人员及其所在的单位。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
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对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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