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请问我的微信接受了一笔两千多的转账!要是立即转给另外一个人会不会被定义为洗钱!转账对象是自己的亲属

4.6w浏览 匿名 2020-05-01 河南漯河
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律师解答 共2条
  • 段军晓律师
    段军晓律师
    你好,洗钱和转账金额和转账间隔没有关系。和资金来源及用途有关系,你可以联系公安机关咨询。
    全文
    6 2020-05-08
  • 闫红才律师
    闫红才律师
    评分 5.0 服务1220万人
    咨询我
    不会的,洗钱罪的条件有一定的数额要求,你的转账的数额远远没有达到洗钱罪的数额。
    全文
    2 2020-05-01
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接完婚后能告强奸罪吗
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法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
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(四)二人以上轮奸的。
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侵占罪几天立案
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一般的情况下,当事人会在七日内收到关于是否启动诉讼程序的通知。在确认诉讼程序启动后,便能够依法对嫌疑人采取相应的强制措施。若经过全面的取证之后,认定该行为涉及犯罪或具有重大嫌疑,那么公安机关将会正式受理该案件,并展开相关的调查与审理工作。
然而,侵占罪属于自诉案件之列,其刑事案件的一审审理期限通常为一个月至一个半月之间。
当公民向人民法院、人民检察院或公安机关提出报案、控告、举报以及自首等材料时,这些机构应根据各自的管辖权限,迅速地对这些材料进行审查。若经审查发现存在犯罪事实且需要追究刑事责任的,则应立即启动立案程序;反之,若经审查认为无犯罪事实或犯罪事实显著轻微,无需追究刑事责任的,则不应予以立案,同时还需将未予立案的原因告知控告人。如控告人对此决定持有异议,可向上一级部门申请复议。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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刑事拘留15天算不算立案
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在我国相关法律规定中,刑事拘留并不完全等同于立案程序的启动。实际上,对于涉嫌现行罪名的人员,警方通常先采取拘留措施而后再进行立案调查。需注意的是,刑事拘留并非惩罚行为,而是在办理刑事案件过程中,为了限制嫌疑人的人身自由以便于案件审理以及防止其继续危害社会所采取的一种强制性措施。该措施的期限可在1至37天之间浮动,期满后要么释放当事人,要么将其转为逮捕或者监视居住。相较之下,刑事处罚的力度明显大于行政处罚。行政处罚不会留下案底,因此一般情况下不会对政治审核产生不利影响。
然而,刑事处罚则会留下案底。由于刑事拘留可能预示着可能面临刑事审判,因此刑事拘留的严重程度高于行政拘留。司法拘留与行政拘留在性质上相当。立案所需满足的条件包括:
1.根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任;
2.案件依法应由本机关管辖;
3.经过对案件来源材料(如控告、检举、自首等)的审查,确认存在犯罪事实。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。
盗窃罪多久过立案时间
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,关于盗窃罪的立案期限规定为七日,在此期间内公安机关必须作出是否立案的决定。公安机关应对所有的报案、控告、举报以及自首材料进行审慎评估和审查,并根据管辖权限和法律规定,在判断存在犯罪事实并需追究刑事责任时,方应予以立案调查。
其中,关于盗窃罪的立案标准如下:
首先,盗窃公私财产价值超过一千元人民币者;
其次,在两年之内实施盗窃行为三次及以上者;
再次,非法侵入供他人家庭居住且与外界相对隔离的住所进行盗窃者;
此外,在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带之财物者;
最后,以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为均构成盗窃罪。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事立案多久刑事拘留
[律师回复] 解析:
关于涉及刑事案件的调查研究、拘捕关押、实行逮捕以及预审活动,均由公安部门全权负责。
至于检察工作、批准逮捕以及由检察机关直接受理的案件的调查研究、提交起诉等事宜,则是由人民检察院这一国家机关承担的职责。而审判方面的职责,自当由独立公正的人民法院承担。除了那些经过法律特别确认并规定了的情况之外,其他任何机关、团体或个人都不得擅自行使上述权力。在刑事案件的处理上,犯罪地的公安机关具有优先管辖权。若犯罪嫌疑人居住地的公安机关在处理此类案件时更具优势,那么也可将其作为优先考虑的管辖单位。所谓“犯罪地”,既包括犯罪行为的发生地,也涵盖了犯罪结果的发生地。犯罪行为发生地,具体来说,就是指犯罪行为的实施场所,以及与犯罪行为相关的预备地、开始地、途经地、结束地等各种地点;对于犯罪行为存在连续、持续或继续状态的情况,犯罪行为连续、持续或继续实施的所有地方都应视为犯罪行为发生地。而犯罪结果发生地,则包括犯罪对象遭受侵害的地区、犯罪所得的实际获取地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等各个环节。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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