你好。银行卡被刑侦支队冻结怎么办

[律师回复] 解析：
1、涉及猥亵罪的认定，我们需要掌握丰富、多样的证据类型，例如物证书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定结论、勘验、检查笔录以及各种视听材料等等。这些都是我们在司法实践中必须重视的关键环节。
2、如果被控告者被指控犯下强制猥亵妇女罪行，那么他将面临三年以下有期徒刑的处罚。
然而，如果能够得到受害人的谅解书，那么他就有机会获得缓刑的判决。
3、至于是否需要对被告进行判刑，这完全取决于法院根据案件的具体情况所做出的判断。
值得注意的是，强奸罪中的“致人重伤、死亡”，是指由于强奸妇女或奸淫幼女而导致被害人性器官遭受严重损害，或者引发其他严重伤害，甚至导致被害人当场死亡或者经过治疗后仍然无法挽回生命的情况。
对于那些出于报复、灭口等动机，在实施强奸过程中杀害或伤害被害妇女、幼女的罪犯，应该分别以强奸罪、故意杀人罪或故意伤害罪论处，并按照数罪并罚的原则进行惩处。
关于强奸罪的主体问题，一般来说，只有年满14周岁且具有刑事责任能力的男性才符合该罪名的构成条件。但是，这并不意味着女性不能单独构成此罪，她们同样可以作为强奸罪的教唆犯、帮助犯，甚至是间接正犯和共同正犯。
需要特别指出的是，以上观点仅适用于单独犯罪的情况。在共同犯罪中，由于存在“部分行为共同负责”的特殊规定，女性确实有可能成为强奸罪的教唆犯和帮助犯。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
按照我国法律规定，取保候审期间公安机关的补充侦查期限最长可达一个月，然而，补充侦查次数仅限于两次以内。补充侦查旨在为案件的处理过程提供充足的证据资料，主要是针对原有的侦查工作中可能存在的不足或者疏漏之处，进一步展开新一轮的侦查研究。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十五条
人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；
认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。
补充侦查以二次为限。
补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

[律师回复] 解析：
合同诈骗与普通民事纠纷之间的界限往往难以界定，故而在缺乏充分的证据支持时，公安机构通常采取谨慎态度，以免误判案件性质，导致冤假错案的发生。若得到的结果是合同诈骗未予立案，那么被害人应尽快向所在地检察机关进行反馈。除了通过民事诉讼维护自身权益之外，被害人都享有权利向公安机关提出报案，以期进一步追究相关责任人的刑事责任。倘若公安机关未能受理此案，被害人可以将相关证据提交给同级人民检察院的侦查监督科，请求人民检察院对该案进行立案监督。当公安机关收到人民检察院发出的《要求说明不立案理由通知书》之后，必须做出是否立案或者解释不立案的法律依据的决定。若公安机关最终决定立案，则需遵循刑事优先于民事的原则，暂时中止正在进行的民事诉讼程序，直至刑事案件侦查工作结束，并由人民检察院向法院提起公诉为止。届时，法院将对刑事责任和民事责任进行合并审理，确保公正处理。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，犯罪嫌疑人及被告人皆有可能获得取保候审的权利。具体而言，此项权利自刑事案件启动侦查程序的那一刻起，直至案件进入审查起诉以及最终审判阶段，均可依法向相关机构提出申请。而在侦查、起诉与审判各具特色的刑事诉讼阶段，若需要以缴纳保证金的方式来决定是否给予取保候审，则应由负责处理该诉讼阶段的案件承办机关依据其法定权限进行责令并提出相应要求。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
如果行为主体清楚地了解到他方有意实施洗钱行为，而依然选择无视法律规定，把个人的银行账户交由对方处理，那么这种行为就构成了洗钱罪的共犯。洗钱罪，也被称为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，其定义为明知道这些收益是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪等非法活动所产生的，却仍然通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源。因此，使用银行卡进行洗钱的行为，无疑会触犯洗钱罪，根据相关法律法规，将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果情节严重的话，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在公安机关就职务侵占案件依法展开刑事调查之后，相关侦查活动的时限通常为两个月。
然而，若案件情况较为复杂且在规定期限内无法完成调查工作的，经省级人民检察院批准可延长一个月；对于情节特别严重、可能会面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑等重大刑罚的犯罪分子，即使经过三个月的艰苦努力仍未能完成侦查任务的，则需由省、自治区、直辖市人民检察院进行批准或决定，再次延长两个月的侦查期限，从而使侦查机关的侦查时长达到五个月之久。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，欠债仅构成民事纠纷，并不涉及到刑事责任的范畴，因此一般的情况下并不会采取拘留措施。
然而，若借款人拒绝履行法院的判决以及未实现偿还债务等情形的，通常会对其实施拘留。在处理这种较为极端的情况时，需要注意的是，拘留的最长期限也不过是15日而已。若借款人真实状况为经济无力还款，那么便无法实施拘留，此时所能做的只有暂时停止执行相关的程序。
法律依据：
《民事诉讼法》第二百三十六条
发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

[律师回复] 解析：
根据我国现行《刑法》及相关司法解释，行贿罪的管辖权属于拥有刑事调查权限的公安部门。
然而，提起公诉并对犯罪分子进行追责的则主要由检察机关承担。这是因为在我国现行的《刑事诉讼法》中，根据第十八条的明文规定，所有的刑事案件的侦查工作均应由公安机关负责，除非法律另有特别规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。
为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照《刑法》第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当依照《刑法》第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任：
(一)向三人以上行贿的；
(二)将违法所得用于行贿的；
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的；
(四)向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；
(五)向司法工作人员行贿，影响司法公正的；
(六)造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。

[律师回复] 解析：
在诈骗罪案件被公安机关立案调查之后，即应遵循《中华人民共和国刑事诉讼法》所制定的相关程序进行。通常情况下，初步审查阶段需耗时约三个月；倘若进入到审查起诉环节，进阶过程大致需要两个月左右；对于证据不足，需要进一步补充侦查的情况，每次增补时间通常为一个月；
至于审判阶段，则需预期约三个月的耗时。
如若当事人被采取了取保候审措施，届时其效力期限将不会超过一整年。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
出租或出借个人银行账户给他人以协助其进行洗钱活动属于违法犯罪行为。这是因为，在为掩盖、隐瞒其非法获取的犯罪收益的真实来源以及其真实价值方面，提供资金账户的行为无疑地被认定为是一种洗钱形式的犯罪。所以，出租或出借银行账户给他人以协助其进行洗钱活动，实际上就等同于为洗钱犯罪提供了资金账户，完全符合相关法律法规对于洗钱犯罪构成要件的定义与要求。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
依照我国刑事诉讼法的相关法律条款，在刑事调查过程中，公安机关作为主要的刑事侦查机构，对于犯罪嫌疑人物品的扣押、人身自由限制以及逮捕等措施，通常需要其自行进行审批与实施。在这个过程中，普通的案件处理人员并不具备这种决策权力，而往往需要公安机关的行政管理层作出相应的取保候审决定。同时，在刑事拘留阶段，犯罪嫌疑人同样有权向公安机关提出关于取保候审的申请。若当事人符合下述任何一项取保候审的条件，就有资格提出此类申请。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依照我国《刑法》的明文规定，对于涉嫌构成强奸罪的案件，理应由公安机关依法启动立案程序并展开侦查工作。
依据现行的《刑事诉讼法》，在我国，公安机关承担了对绝大部分刑事案件进行侦破和审理的职责，其中也包括了对涉及到严重侵犯公民人身权利的犯罪行为，如强奸罪等的调查与处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
在此情况下，辩护律师确实需要持有合法有效的律师执业证书、律师事务所以及委托人签署的托付授权书或者经过法律援助管理机构批准的法律援助公函以申请会面，依据原则，看守所方面也须严格遵守相关规定尽速为其安排会面时间。
其次，在案件进入审查起诉程序阶段时，作为律师如果想要与被羁押的犯罪嫌疑人会面，除上述“三证”以外，还需同时提交起诉意见书的副本供审查参考。
最后，当案件进入审判阶段后，作为律师若希望与被羁押的被告人进行会面交流，除了提供必备的“三证”之外，还需要向在场的执法人员展示起诉书副本或由人民法院签发的具有权威效力的裁判文书。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，若遇到警方拒绝辩护律师会面的情况，当事人可依法向上一级刑事侦查部门提交申请复议的请求。在此期间，律师有权随时与犯罪嫌疑人或被告人保持联系和见面交流，倘若侦查机关对此予以限制，当事人及其代理律师有权向上一级主管部门提出申诉并要求复议。
然而，对于涉及到重大犯罪行为的案件，辩护律师与犯罪嫌疑人或被告人的会面需要经过侦查机关的事先批准方可进行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
辩护律师同被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人会见、通信，适用第一款、第三款、第四款的规定。

[律师回复] 解析：
关于如何判定银行账户涉嫌洗钱行为：
首先，该账户的交易活动频繁，涉及到大量金额的转账进出；
其次，在这些交易过程中，并无明显的合法资金来源或者存在不明朗的资金去向。如果明知所操作的账户内的资金系源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等人为非法所得及取得的收益，并且掩盖、隐匿其真实来源与性质，那么就可能会被认定为洗钱罪行。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
实属遗憾，根据相关法律法规，取保候审的执行部门主要为公安机关、检察院以及人民法院。在实际操作过程中，若有犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属提出申请，相应机构将依法对其展开审查工作。如经审查符合取保候审之条件，则可批准予以实施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
抢夺银行这一重大犯罪行为，依照具体犯罪情节，应当给予犯罪者十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的严厉处罚，并同时依法判处罚款或没收其全部财产。
然而，死刑之惩罚仅适用于罪行极端恶劣、严重的犯罪者。关于那些理应判处死刑的犯罪人员，若非因其罪行需立即执行，司法机关有权对其判处死刑，并同步宣告在两年期限内暂缓执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第四十八条
死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。
死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

[律师回复] 解析：
在此特定情形之中，所谓的“帮信罪”支付结算实质上便是为他人实施信息网络犯罪活动提供所需资金的支付与结算方面的援助性行为。如果行为人在主观认知上能够明确判断出其所实施之行为的本质特征，并且在客观现实中确实为他人的信息网络犯罪行为提供了必要且重要的资金结算支持，尤其当涉案金额累计超过20万元人民币时，那么此类行为便将被认定为具有犯罪性质的违规举动，行为人需要为此承担相应的刑事责任以及法律后果。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
该情况通常涉及刑事案件。针对骗取财物等违法行为，如诈骗罪等，这类事件被归为经济犯罪范畴，是典型的刑事案件。在我国《刑法》分则中，此类行为被界定为侵犯财产权的犯罪类型。从法律责任角度来看，制裁此类犯罪行为并追究责任，不能视为民事案件，而是应该按照刑事案件的标准进行处理，即对于触犯了刑事立案门槛的案件，依法追究刑事责任；而那些尚未达到刑事立案标准的案件，更倾向于作为治安案件来处理，以此追究相关人员的行政责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
维护法律尊严，保障人民群众生命财产安全，是每一位公民应尽的责任和义务。
然而，我们也需要警惕犯罪分子利用各种手段隐瞒犯罪事实，甚至试图逃避法律制裁。在此背景下，有必要对相关罪名进行深入研究和理解，以便更好地维护社会公平正义。本文旨在探讨帮信罪与洗钱罪之间的区别，以期为广大读者提供有益参考。
首先，从上游犯罪角度来看，洗钱罪的上游犯罪具有特定性，仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七大类犯罪。相比之下，帮信罪则没有明确规定其上游犯罪类型，只需行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪即可。
其次，在主观方面，洗钱罪要求行为人必须明知上游犯罪是上述特定的七类犯罪，而帮信罪则无需明确知晓上游犯罪的具体类别，只要知道他人正在利用信息网络进行犯罪即可。
再次，从实施行为上看，帮信罪作为上游犯罪的帮助犯，主要是直接参与到诈骗赃款的收取环节，并不涉及资金形式的转移或转化；而洗钱罪则是指行为人通过窝藏、转移、转换、收购等手段，将自己或他人实施特定上游犯罪所获得的收益，通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现，从而掩盖或洗清这些犯罪所得，使之表面看起来合法化，这其中涉及到了资金形式的转换或转移。
最后，在提供支付结算服务的时间节点上，帮信罪通常发生在被帮助对象准备实施犯罪或者犯罪实施过程中，而洗钱罪则是在被帮助对象的犯罪行为已经完成后才开始提供帮助。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。