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妻子股票银行卡被丈夫提现,怎么办?

3.2w浏览 匿名 2020-07-06 宁夏银川
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银行承兑汇票提前贴现利率多少?
每个银行不一样,那么承兑的贴现利息也就不一样,另外中介机构也会不一样,目前1个月期的银行承兑汇票贴现年利率为5.04%至5.4%左右,半年期票据折合扣除2.5%至2.7%。
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金融保险
帮信罪怎么定罪银行卡
[律师回复] 解析:
在涉及到帮助信息网络犯罪活动的案件中,公安机关将会对相关人员的银行卡流水进行详尽的调查,若其涉及到的支付结算金额达到了20万元及以上,且非法所得也达到了1万元及以上,则将可能面临三年以下的有期徒刑、拘役或罚金的严厉惩罚。具体的帮信罪量刑标准如下:
1.支付结算金额超过20万元者;
2.通过投放广告等方式提供的资金达到5万元及以上者;
3.非法所得达到1万元及以上者;
4.为三个以上不正当对象提供帮助者;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动者;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重后果者;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个)者;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张者;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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白银市危险驾驶罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
危险驾驶罪的具体量刑规定为一至六个月不等的拘役,同时需依法附加罚金。关于拘役期限的计算方式,应自判决执行之日起开始进行,在此之前已被羁押的时间将按照每一天相当于一天的刑期予以折抵。
至于危险驾驶罪的构成要件,主要包括以下四点:
首先,该罪行所侵害的客体为广大公众的生命和财产安全,其二,行为人在客观方面必须实施了在道路上醉酒驾驶机动车或在道路上驾驶机动车追逐竞驶等严重危害公共安全的行为,并且情节恶劣;
第三,本罪的犯罪主体为一般自然人,但在实际案例中,主要涉及到的是机动车驾驶员这一特定群体;
最后,行为人在主观方面必须具有明确的故意心态。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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现金支票当天能提现吗
可以的,现金支票当天写当天就可以兑换,但是如果是大额的现金支票兑换,最好提前和银行预约,第二天带好身份证去银行兑换。《票据法》第九十一条 支票的持票人应当自出票日起十日内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。超过提示付款期限的,付款人可以不予付款;付款人不予付款的,出票人仍应当对持票人承担票据责任。
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金融保险
将银行卡出借他人进行洗钱如何判断处罚
[律师回复] 解析:
将银行卡提供给他人用于洗钱活动将会导致严重的法律后果,具体表现如下:
首先,为了掩盖或隐瞒与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪相关的所得及其产生的收益的来源和性质;
其次,应当对其进行没收,同时对实施犯罪行为的人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并且可以单独或者合并处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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犯盗窃罪可追缴夫妻财产吗
[律师回复] 解析:
首先,需要明确指出的是,夫妻双方中的任一方盗窃了属于夫妻共有的财产,通常情况下并不视为犯罪。
其次,关于夫妻共同共有权的定义,它指的是夫妻两人在整个共有物方面不分彼此地拥有同等的所有权。接着,当涉及到刑事案件中涉及的罚款问题时,法庭通常会在案件审理结束后,依据判决书所规定的期限要求被告缴纳相应的罚金。若被告无法支付罚金,法院将进行调查以确定是否存在其他可供执行的财产,如确实无财产可供执行,则可暂时延缓缴纳。
然而,无论何时,只要法院发现有可供执行的财产,便有权随时追缴。罚金应在判决书所指定的期限内一次性或分批缴纳。逾期未缴纳者,法院有权强制其缴纳。对于那些无法全额缴纳罚金的被告,法院在任何时候发现其有可执行的财产,均有权随时追缴。若因不可抗力因素导致缴纳罚金确有困难,经过法院裁定,可以适当延期缴纳、减免或豁免。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
只有银行转账能告侵占罪吗
[律师回复] 解析:
仅凭转账记录无法定罪起诉职务侵占行为。
首先,需调取与受害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同等文件,以确认犯罪嫌疑人在公司内担任何种职务及身份信息,从而确立其作为犯罪主体的地位;
其次,应当提供有力的证据证明犯罪嫌疑人占用的资产是通过职权优势获得的;
此外,如果需要,还应针对提取到的文字材料开展文字鉴定工作;接下来,需要调取财务账簿等与犯罪对象及其价值相关的证据,并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告;
最后,若职务侵占行为未达立案标准,则不具备追究其刑事责任的条件。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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有银行现金支票怎么兑现
现金支票兑现只能用于支取现金,它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人;普通支票兑现可以用于支取现金,也可以用于转账。有关的当事人要注意。
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金融保险
帮信罪银行流水1万怎么判
[律师回复] 解析:
虽然存在帮信行为,然而若涉案资金流水仅为一万元,尚未满足信息支付结算金额达二十万元及违法所得达到一万元这两项帮信罪的立案标准,故此,该行为并不构成帮信犯罪,并不必然面临刑事追责的判定。
然而,对于案件的具体情况或者可能获得的利益规模,仍需进行深入考察。通常情况下,此类犯罪将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或并处相应罚金。
依据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。
然而,对于初次触犯法律的人员,如能主动投案自首或者积极退还赃款,则可以在上述基础上减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络实施犯罪的前提下,为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
侵占罪的客体可以是股权吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,公司股东并不属于侵占的责任主体范畴。职务侵占罪的行为人主要是公司、企业或其他组织的内部职员。
依据我国相关法律条文规定,公司、企业或者其他组织的内部职员,在履行职务过程中,通过非法手段将所在单位的财产据为已有,且涉案金额达到一定标准时,将会面临刑事指控,被判处五年以下有期徒刑或者拘役;若涉案金额巨大,则可能会被判处五年以上有期徒刑,同时还需承担没收个人财产的附加刑罚。对于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业及其他单位工作的公职人员,如果存在上述违法行为,也将按照相应的法规进行惩处。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
刷银行卡盗窃罪怎么判的
[律师回复] 解析:
涉及盗用他人银行账户并予以运用之行为,应依据刑法典中规定的盗窃罪标准进行量刑。具体而言,如盗刷金额达一千元至三千元人民币以上者,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担罚金的处罚;若涉案金额高达三万元至十万元人民币,或者存在其他严重情节时,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任和罚金的双重惩罚;
至于金额在三十万元至五十万元人民币以上,或者具有其他特别严重情节的情况下,罪犯将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还须缴纳罚金或没收其个人财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:?
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;?
(二)使用作废的信用卡的;?
(三)冒用他人信用卡的;?
(四)恶意透支的。?
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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银行汇票如何兑现
1、银行汇票可以用于转账,填明现金字样的银行汇票也可以用于支取现金。银行汇票的付款期限为自出票日起1个月内。2、支付购货款等款项时,应向出票银行填写银行汇票申请书。银行受理银行汇票申请书,收妥款项后签发银行汇票。3、申请人取得银行汇票后即可持银行汇票向填明的收款单位办理结算。
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帮信罪银行流水50万怎样判刑
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律条款之规定,涉案金额高达五十万元的帮信罪一般会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者是并处相应的罚金。需要明确的一点是,帮信罪并非是以犯罪数额作为量刑的唯一标准,因此,在确定刑期或罚金时,犯罪数额并非是决定性因素;当对某一行为给予帮信罪的认定时,如果该行为还触犯了其他的刑事法规,那么就应该按照处罚更为严厉的那一项来进行定罪和处罚。
此外,如果犯罪者能够积极地退还赃款,这无疑将有助于减轻其所应承担的刑罚甚至有可能获得免于处罚的机会。
最后,关于犯罪者的身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,帮信罪的成立必须是基于犯罪者明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助的前提下,然而在某些案例中,尽管犯罪者已经构成了帮信罪,但是他们可能仅仅扮演着从犯的角色,对于这样的情况,从犯理应得到从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
银行职务侵占罪100万会判多久
[律师回复] 解析:
本案例中的涉案金额达到了百万元人民币,这无疑在职务侵占罪中属于数额特别巨大的情况,面临最严重的量刑标准—十年以上有期徒刑。
然而,考虑到案件中所涉及的相关情节因素,诸如从轻或者减轻处罚等,实际量刑结果可能有所不同。通常来说,职务侵占罪的定罪量刑取决于罪犯违法所得的财物金额。一旦被判定构成职务侵占罪,罪犯将会面临以下两种处罚方式:
首先,如果罪犯利用职务之便,将本单位的财物非法占为己有,且所涉及的金额在五千元至一万元之间,那么他们将会被公安机关立案侦查;
其次,如果罪犯的违法所得金额达到一定程度,例如五千元至一万元以上,那么他们将会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役。对于那些违法所得金额更大的罪犯,他们将会被人民法院判处五年以上有期徒刑,并且可能需要承担没收财产的附加刑罚。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有的行为。
法律依据:
《刑法》第三百八十二条
国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。
与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。
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银行承兑汇票票据贴现流程
1、贴现业务受理。2、资金申报。客户经理测算业务资金需求,提前向资金营运部门申报预约资金。3、票据审查。4、票据交易文件审查。5、数据录入、贴现凭证制作。6、复核利息,计算实际划款金额。7、签批。8、合同盖章。9、支付流程。
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银行卡洗钱罪立案标准是多少万
[律师回复] 解析:
对于涉案金额高达两亿之巨的洗钱案件,我们将视为情节严重,予以严惩不贷。在此情况下,司法机关有权没收罪犯实施以上罪行所获得的全部收入及由此产生的所有利益,同时判处其五年以上、十年以下不等的有期徒刑,并视实际情况依据洗钱金额的百分之五至百分之二十之间进行罚款。
法律依据:
《刑法》第一百七十七条
有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;
(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第一百七十七条之一
有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
想去抢银行算不算抢劫罪
[律师回复] 解析:
该行为构成抢劫罪,而对于抢夺银行这类特殊对象的犯罪,依然要按照抢劫罪加以惩治。
根据相关法律规定,对于抢劫银行或其他金融机构的犯罪分子,应依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需进行罚金或者没收其个人财产的附加惩罚措施。
以暴力手段、胁迫方式或其他可视为抢劫的方法,对公私财物实施抢劫的行为,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金;若存在以下任何一种情况,则会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需进行罚金或者没收其个人财产的附加惩罚措施:
(1)进入他人住所实施抢劫的;
(2)在公共交通工具上实施抢劫的;
(3)抢劫银行或其他金融机构的;
(4)多次实施抢劫或抢劫金额巨大的;
(5)抢劫导致他人重伤、死亡的;
(6)假扮成军警人员实施抢劫的;
(7)持有枪支实施抢劫的;
(8)抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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