律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌赌博罪的某某刑事拘留现押在看守所

4.5w浏览 匿名 2020-08-12 广东佛山
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涉嫌赌博罪的某某刑事拘留现押在看守所
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赌博看守所一般关多长时间
这种案例应该分情况讨论:1、以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。2、以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
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刑事辩护
涉案洗钱罪一千万判几年
[律师回复] 解析:
如涉及洗钱金额达到一千万元人民币之巨者,其行为人将有可能构成洗钱罪名成立,同时在情节上也属严重程度,应处以五年以上至十年以下有期徒刑,并且需同时承担缴纳罚金的责任。依照我国相关法律法规的明确规定,洗钱罪的行为实施范围包括但不限于针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益进行清洗处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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赌博在看守望所多久才拘留
赌博在看守望一般情况下是5日以下,情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。依法不予处罚的,或者违法事实不能成立的,作出不予处罚决定,违法行为已涉嫌犯罪的,移送主管机关依法追究刑事责任。
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刑事辩护
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赌博被批捕了在看守所拘留多少时间?
赌博被批捕的情况下,一般在看守所拘留十天左右,最长不超过37天,检察院下达了批捕命令的,就涉及到刑事责任,所以是需要将犯罪嫌疑人移交到司法机关进行审查起诉处理的,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪流水30万判多久
[律师回复] 解析:
1、关于涉嫌帮信罪且流水达到了30万元这一情况,依据相关法规,若属于支付结算金额达到或超过了二十万元这个范围,便可被认定为“情节严重”等级,需要接受相应的处罚措施,包括判处三年以下有期徒刑或者拘役,以及处以单处或者并处罚金的方式。
2、根据中国法律所明确规定,当我们明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动时,为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等便利服务,只要情节严重者,同样将面临有期徒刑或拘役三年以下的刑罚,并且可能会被处以单处或者并处罚金的惩罚。对于单位犯下上述罪行的情况,则需对该单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照第一款的规定进行处罚。在存在前述两种行为的同时,如果还构成了其他犯罪,那么就需要按照处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
帮信罪涉案20万判多久
[律师回复] 解析:
犯有援引信息罪行的案件中,若涉及金额达到了20万元,则通常依法处以三年以下有期徒刑、拘役或者并处罚款的法律制裁。而具体的量刑标准可细分如下:
首先,如涉及到支付结算金额数目超过了二十万元;
其次,通过投放广告等方法为犯罪行为提供了数额高达五万元的资金协助;
再次,违法所得达到一万元以上;
然后,涉及帮助的对象人数多于三人;接着,在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、辅助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,并且在此基础上再次触碰了法律红线——即再次参与了帮助信息网络犯罪活动;
最后,如果被帮助的对象所实施的犯罪行为造成了严重的社会后果。
此外,还有一些其他的情况也会被视为情节严重,例如:收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个);或者是收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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赌博由拘留所送看守所是刑事拘留吗?
如果赌博已经由居留所转送至看守所,通常就算是刑事拘留。说明当事人的赌博要么是以盈利为目的,要么是涉嫌聚众赌博,并且是涉嫌以赌博为业,这种情况都是触犯到刑事法律的,因此如果是已经从拘留所送到看守所,就是已经进入了刑事案件的阶段。
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刑事辩护
开设赌场罪一般多久
[律师回复] 解析:
从事开设赌场活动者,将被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制,同时接受罚金惩罚。如情节严重者,则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑之惩罚,并需缴纳相应罚金。
然而,赌博罪的构成不仅取决于行为人主观上的直接故意,还须具备获取财务利益这一明确目的性因素。倘若行为人并非意在通过此种行为谋求经济收益,而是仅为满足休闲娱乐需求、排解孤寂心情或是维系人际关系等非赢利目的,那么这类行为尚无法构成赌博犯罪。但是请务必注意,只要行为人确有以获取财务利益为目的的主观意图,那么他们即已满足构成赌博罪的法定条件。
至于行为人最终是否实际取得了财务利益,并不影响赌博罪的成立与否。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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赌博由拘留所送看守所是刑事拘留吗?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对赌博由拘留所送看守所是刑事拘留吗?进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
妻子涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行量刑标准:
首先,若行为人触犯该罪名,根据相关法律法规,将视具体情形给予五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时还可能需承担罚金的民事责任。
其次,若行为人的犯罪情节严重,达到一定的标准时,则将会面临更为严厉的刑事判决,即被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样也需要支付罚金作为惩罚。
最后,对于涉及到单位犯罪的情况,法律规定应当对单位进行罚金的处罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
涉嫌洗钱罪如何判刑最新
[律师回复] 解析:
为了规避、掩盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源和本质属性,凡存在以下任何一种行为者,均应被剥夺以上各种犯罪所带来的非法收益,同时面临最高五年有期徒刑或拘留的惩罚,并有可能被额外罚款;如果情节特别严重,则需判处最高十年有期徒刑,同时也需要接受罚金的惩罚:
(1)向他人供应资金账户;
(2)将非法财富转换成现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过转账或其他支付结算方式进行资金转移;
(4)跨越国界进行资产转移;
(5)采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质。对于单位犯下上述罪行的情况,应对该单位施加罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
丰顺县开设赌场罪判刑怎么判
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,凡是涉及开设赌场行为的,均应当受到法律的严肃追责。
具体来说,如果在互联网上设立了赌博网站并以此为业,或者作为赌博网站的代理人接受投注业务,都将被视为违反了这条规定的法律行为。以牟取高额利润为目的,纠集多人进行赌博活动,只要符合以下任何一种情况,就应当被依法立案追诉:
(1)组织三名或以上人员参与赌博,且累计获利超过五千元;
(2)组织三名或以上人员参与赌博,赌资总额超过五万元;
(3)组织三名或以上人员参与赌博,参赌总人数超过二十人;
(4)组织十名或以上中国公民前往境外参与赌博活动,并从中获取回扣及介绍费用;
(5)其他需要追究刑事责任的聚众赌博行为。对于那些以赌博为职业,以营利为主要目的的人,也应当依法予以立案追诉。在赌博犯罪过程中所使用的用于下注的款项、兑换筹码的款项以及通过赌博赢得的款项,都应当被视为赌资。而通过计算机网络实施赌博犯罪的,其赌资数额则可以按照在计算机网络上投注或赢得的点数乘以每一点所代表的实际金额来计算确定。
根据《中华人民共和国刑法》第四十四条的规定,开设赌场案件(刑法第三百零三条第二款)应当依法予以立案追诉。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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