律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的上游犯罪类型有哪些

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2020-08-13 云南玉溪
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,关于上述的问题,解答如下,
    一、洗钱罪的行为方式有哪些
    洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:
    1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
    4、协助将资金汇往境外。
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
    二、
    洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:
    (1)毒品犯罪;
    (2)性质的组织犯罪;
    (3)活动犯罪;
    (4)犯罪;
    (5)贿赂犯罪;
    (6)破坏金融管理秩序犯罪;
    (7)金融诈骗犯罪。
    洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、性质的有组织犯罪、活动犯罪、犯罪在我国日益严重,是我国严厉打击的对象。对于洗钱罪的上游犯罪类型我国相关法律中主要规定了七种,包括毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪、贿赂犯罪等等。现实中,有些人通过这些犯罪获取了非法利益,此时可能需要将其来源“合法化”,由此就会涉及到洗钱,而在达到规定标准之后也才会被认定为洗钱罪。
    全文
    11 2020-08-13
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3858位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的上游犯罪类型有哪些
一键咨询
  • 怒江用户4分钟前提交了咨询
    154****7135用户2分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    154****8733用户2分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    178****3118用户4分钟前提交了咨询
    146****1425用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    162****7275用户2分钟前提交了咨询
    147****8663用户1分钟前提交了咨询
    148****6468用户2分钟前提交了咨询
    163****0124用户4分钟前提交了咨询
  • 144****0284用户3分钟前提交了咨询
    141****4836用户2分钟前提交了咨询
    153****3440用户4分钟前提交了咨询
    158****4678用户1分钟前提交了咨询
    151****7724用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    154****1521用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    151****2077用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    136****7600用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    144****5337用户1分钟前提交了咨询
    140****6272用户3分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    173****7428用户4分钟前提交了咨询
    136****6567用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    137****1815用户1分钟前提交了咨询
    156****5341用户3分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    161****2081用户4分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    167****0725用户2分钟前提交了咨询
    146****5823用户3分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    160****7138用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    158****8060用户1分钟前提交了咨询
    135****8041用户3分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    145****0623用户4分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    164****5021用户3分钟前提交了咨询
    147****6535用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户2分钟前提交了咨询
    146****8167用户4分钟前提交了咨询
    137****8324用户4分钟前提交了咨询
    154****8510用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    文山用户4分钟前提交了咨询
    175****3566用户3分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户1分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    131****6586用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    154****1264用户4分钟前提交了咨询
    133****5310用户3分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    151****5532用户4分钟前提交了咨询
    133****3531用户1分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    134****2155用户4分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    153****5584用户2分钟前提交了咨询
    保山用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    142****2447用户2分钟前提交了咨询
    154****4170用户3分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    141****2540用户2分钟前提交了咨询
    164****5055用户4分钟前提交了咨询
    145****0376用户1分钟前提交了咨询
    175****0163用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户2分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    154****3481用户1分钟前提交了咨询
    175****3753用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江181****5376用户3分钟前已获取解答
盐城156****4062用户1分钟前已获取解答
泰州177****3956用户1分钟前已获取解答
洗钱罪的上游犯罪的几种类型
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪的上游犯罪类型有哪些?
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:1、毒品犯罪。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6.破坏金融管理秩序犯罪。7.金融诈骗犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的上游犯罪类型是什么?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与洗钱罪的上游犯罪类型是什么?相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱罪的上游犯罪类型有哪些?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与洗钱罪的上游犯罪类型有哪些?相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6161 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的上游犯罪类型是什么?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与洗钱罪的上游犯罪类型是什么?相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应