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多少金额算金融诈骗

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2020-08-19 辽宁阜新
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 多少钱算金融诈骗
    《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
    第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
    第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    根据《刑法》第二百六十六条
    【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,
    处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,
    处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
    金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意,金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。因为:
    (1)间接故意不存在犯罪目的,而金融诈骗是以非法占有他人财物为目的。
    (2)从金融诈骗行为方式来看,诈骗人必须实施欺骗手段。如果行为人在采取欺骗手段时存在漠不关心的放任态度是不可能使人上当受骗的。
    (3)金融诈骗犯罪故意产生时间有先后之分。只有产生诈骗故意并实施诈骗行为,才能以诈骗犯罪论处。如果将诈骗时间提前至刚刚开始进行金融活动之时,据此认为此时行为人对危害结果持放任态度,显然是不妥的。因此,金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
    全文
    12 2020-08-19
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多少金额算金融诈骗
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合同诈骗算不算金融诈骗犯罪
合同诈骗是不属于金融诈骗的。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。关于合同诈骗算不算金融诈骗犯罪的具体法律规定,本文中整理了一些法律知识。
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刑事辩护
诈骗取保候审怎样会收监
[律师回复] 解析:
当犯罪嫌疑人或被告人在接受取保候审期间存在以下行为之一时,应当立即将其重新收押:
首先,未经执行机关书面许可擅自离开所处市区、县域的活动范围;
其次,如个人身份信息、住址以及工作单位等相关联络资料有所变更,未在二十四小时内以书面形式上报至执行机关进行备案;
再次,在接到传唤通知后未能按时出庭应诉;
此外,还包括妨碍证人提供真实证言、销毁、篡改关键证据或者与其他被告相互串通口供等违法行为。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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小偷悲伤后变成敲诈勒索罪如何处理
[律师回复] 解析:
若行为人涉嫌敲诈勒索数额较大的公共财产或私人财物,或是频繁实施此类敲诈行为,那么将被认定为敲诈勒索罪,并一般会受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时面临着罚款的风险。若犯罪情节的严重程度加剧,例如犯罪金额增大或者犯罪情节恶劣,行为人将会面对三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要承担罚金的义务。如果犯罪金额达到惊人的程度,同时犯罪情节极其严重,那么行为人将被判处至少十年的有期徒刑,并且需要承担罚款的义务。敲诈勒索罪的显著特征在于,行为人通过即将实施的积极侵犯行为,针对财物的所有者或持有者进行恐吓。行为人所威胁的对象,既可以是财物的所有者或持有者,也可以是与其存在利害关系的其他人员。威胁的方式可以是多样化的,包括但不限于口头威胁、书面威胁以及实际行动的威胁等等。威胁要实施的侵犯行为也可以是多种多样的,有些可以立即实现,有些则需要等待未来某个时刻才能实现。从主观层面来看,本罪的犯罪主体必须是直接故意,且必须具备非法强行索取他人财物的意图。如果行为人没有这样的意图,或者其索取财物的意图并不违法,比如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而采用带有一定威胁成分的言语,督促债务人尽快还款等情况,就不能被认定为敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
信用卡诈骗罪立案后要还罚息吗
[律师回复] 解析:
涉及到信用卡诈骗犯罪行为的审判中,确实存在罚金判决这一环节。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》的明确规定,针对信用卡诈骗案件所适用的罚金处罚标准主要包括以下三个方面:在于所骗取的金额大于等于二万元人民币且小于二十万人民币的,应当判处二万元至二十万元人民币不等的罚金;若所骗取的金额大于等于五万元人民币且小于五十万元人民币,则应判处五万元至五十万元人民币不等的罚金;而对于所骗取的金额大于等于五十万元人民币的,除了要判处五万元至五十万元人民币不等的罚金外,还可能会被判处没收全部或部分财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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金融诈骗金额怎么认定
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。金融诈骗是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。
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刑事辩护
什么是集资诈骗罪的类型
[律师回复] 解析:
首先,需要强调的是,非法吸收公众存款罪是扰乱金融秩序的主要违法活动之一。它的典型特征就是触犯了国家法规的明确规定,采取非法手段或变相方式吸引或获取大量公众存款。这种罪行的数量位列各类非法集资犯罪之首,对社会造成了极大的危害。
其次,集资诈骗罪也是不容忽视的一种非法集资类犯罪。它特指个人或团体以非法占有为目的,利用虚构事实、隐瞒真相等手法,通过非法方式募集资金并达到了法定的金额和情节要求。
再次,欺诈发行股票、债券罪也与普通犯罪相差无几。
根据相关法律规定,这是一种在发放证券的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等公开文件中,故意隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,从而发行股票或公司、企业债券的行为。
最后,擅自发行股票、公司、企业债券罪则是指未经国家有关主管部门批准,私自发行股票或公司、企业债券的行为。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗6万取保候审会怎么判刑
[律师回复] 解析:
关于涉案的诈骗罪事件来说,能够获得取保候审并不意味着最终势必会被确认为有罪并遭受刑事制裁。相反,取保候审本身与审判结果并没有直接的关联性。因此,不能误以为只要成功获得了取保候审,就必须承担相关的刑事责任,甚至不需要实际在监狱内执行刑期。但是值得我们注意的是,判断和评估这两种情形所使用的标准是有所不同的。
根据司法实践的惯例,仅有那些犯罪情节相对轻微的被告人才有可能提出取保候审的申请,这样他们获得缓刑的机会也会相应增加。取保候审实际上是在法院尚未开始审理和做出判决之前,对犯罪嫌疑人实施的一种强制性措施,而并非一种实质性的刑罚。如果法院在审理过程中认定犯罪嫌疑人确实构成诈骗罪,那么将会按照其犯罪情节来确定具体的罪名和刑罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
职务侵占罪全额退款缓刑条件包含哪些
[律师回复] 解析:
(1)在认定犯罪分子应承担何种法律责任方面,需满足以下条件:该类犯罪分子需被判处拘役或三年以下有期徒刑这种较为轻微的刑罚。
(2)在评估犯罪分子是否适合被适用缓刑时,需要综合考虑犯罪情节与悔罪表现两方面因素。唯有在此基础上,我们才能有信心确认,对罪犯适用缓刑不会使其再度危害到社会大众。
(3)对于犯罪分子来说,如果在过去曾因同类型罪行而受到过法律惩罚且被判定为累犯的,那么我们应该保持警惕。因为这些人很可能是屡教不改的累犯,犯罪主观恶性较深,具有再次犯罪的潜在风险。因此,在这种情况下,适用缓刑恐怕无法有效地预防他们再次实施新的犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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金融诈骗金额如何量刑
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
合同诈骗罪6000万判几年
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗犯罪行为的量刑标准如下所示:当涉案金额达到“数额较大”时,罪犯将面临三年以下的有期徒刑或拘役的刑事惩罚,同时还可能被要求支付罚款或者被单独处以罚金;当涉案金额大于“数额巨大”且罪犯存在其他严重违法情节时,他们将面对三年以上但不超过十年的有期徒刑,并且同样需要承担罚款或者被单独处以罚金的责任;而当涉案金额达到“数额特别巨大”或者罪犯存在其他特别严重的违法情节时,他们将面临十年以上但不超过十五年的有期徒刑,同时还需支付罚款或者被没收全部或部分财产。
法律依据:
《刑法》第四十五条
有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。
第二百二十四条
下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚假的名义签订合同的;
(二)以虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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洗钱敲诈勒索罪怎么判
[律师回复] 解析:
在法律范畴中,涉嫌犯下敲诈勒索罪的行为者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚,同时可能被判处单处罚金。而对于被认定为犯罪情节较为严重的情况,则会被判罚三年以上十年以下有期徒刑,并且要承担相应的罚金。具体而言,符合刑法规定的“数额巨大”标准的金额范围是三万元至十万元以上,如果涉案金额达到了该标准的百分之八十,并且存在以下任一种情况,就可以被视为“其他严重情节”:
①针对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力的人群进行敲诈勒索;
②以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索;
③以黑恶势力名义进行敲诈勒索;
④利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;
⑤导致其他严重后果的。
至于犯罪情节更为恶劣的情况,即涉及到“数额特别巨大”的案件,其涉案金额需在三十万元至五十万元以上,同样地,如果涉案金额达到了该标准的百分之八十,那么就可以被认定为“其他特别严重情节”。在这种情况下,犯罪嫌疑人将会面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且还需要承担相应的罚金。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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金融诈骗多少金额判无期徒刑,金融诈骗罪的特征
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和金融诈骗多少金额判无期徒刑,金融诈骗罪的特征相关的法律规定。
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刑事辩护
杭州敲诈勒索罪判刑是怎样定的
[律师回复] 解析:
1、敲诈勒索罪在司法实践中一般被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制刑罚;严重者将被处以三至十年不等的有期徒刑。
另外,若被害人对于敲诈勒索事件的发生负有责任,且其过失程度以及案件的其他具体情况符合相关规定,则可考虑对行为人予以酌情从轻处罚。
然而,如果情节显著轻微,并未造成实质性的危害,那么便不能视为犯罪。
值得注意的是,如果行为人敲诈勒索的对象是自己的近亲属,并且能够得到他们的谅解,那么这种情况通常不会被视为犯罪。但若被判定为犯罪,则应酌情从宽处理。
2、敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,非法占用被害人的公私财产,从而构成犯罪。该罪名所侵犯的客体是一个复杂的客体,它不仅包括了公私财产的所有权,同时也对他人的人身权利或其他权益构成了威胁。这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪之间的显著区别之一。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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集资诈骗罪是否算金融诈骗罪
构成金融诈骗罪需要满足以下条件:1、以非法占有为目的;2、采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序。
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刑事辩护
合同欺诈和合同诈骗罪哪个严重些
[律师回复] 解析:
根据我国相应法律法规之规定,合同诈骗罪及诈骗罪均归类为同一类型之犯罪活动,因此并无哪一种犯罪行为更为严重的争议。而对于该问题的答案,则应基于犯罪事实的具体情况进行判断,毕竟犯罪的行为性质和程度各异。在这之中,合同诈骗罪因其为特殊性质的诈骗犯罪,在实施诈骗手法以及受害者选择方面具有其独特之处。尽管此等犯罪与我国刑法所定义的普通诈骗罪同样都侵犯了个体或集体的财产权益,但是它们更为关键的危害在于破坏了社会主义市场经济体制下对合同订立与执行之规范化以及诚实守信原则的尊重。在这一层面而言,普通诈骗罪与合同诈骗罪之间的犯罪构成关系可被视为一般与特殊的辩证统一。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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