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如何认定恶意转移财产,逃避债务

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-08-20 贵州贵阳
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    您好,关于如何认定恶意转移财产,逃避债务这个问题,我的解答如下, 有以下两种方式:
    1、提起撤销权之诉,根据《合同法》第七十四条规定:“因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民撤销债务人的行为”。
    2、提起公司人格否认之诉,根据《公司法》第二十条的相关规定:“公司股东滥用公司法人地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”
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    10 2020-08-20
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如何认定恶意转移财产,逃避债务
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转移财产逃避债务如何认定
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对转移财产逃避债务如何认定,恶意逃避债务怎样申请强制执行进行了解答,希望能解答您的问题。
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债权债务
帮信罪违法所得怎么认定
[律师回复] 解析:
针对第一个问题,对于那些向他人提供信息网络犯罪活动的帮助,例如互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等各项技术支持服务,无论这些帮助是否得到了回报,他们从中获取到的任何形式的金钱收入均属于帮信罪的范畴,视为非法所得。
有关帮信罪的另一点说明在于,该罪名的入罪数额标准之一便是支付结算达到20万元人民币。
这一标准是在流水金额达到20万元人民币后进行的进一步定性,若能证明流水中存在并非用于收款或付款的部分,应予以剔除。
关于帮信罪的构成要素,首先,从犯罪主体角度来看,帮信罪的主体可以是任何一般公民,包括已满16周岁的未成年人。
其次,从主观方面来看,帮信罪的成立需要行为人具有明确的故意心态,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,从客体角度来看,帮信罪所侵害的是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序。
最后,从客观方面来看,帮信罪主要表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
根据相关法律法规的规定,具体而言,就是行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等各类技术支持服务,甚至提供广告推广、支付结算等其他帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪累犯数额认定标准是怎样的
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的认定准则包括以下几个方面:
首先,当被盗物品的市场价值达到人民币一千元或以上时,即可构成盗窃罪;
其次,如果在两年内发生了三次及以上的盗窃行为,也将视为犯罪;
第三,若非法侵入他人供其家庭生活使用且与外部环境相隔离的住宅进行盗窃,同样构成犯罪;
第四,在公共场所或公共运输工具上盗取他人随行携带的财产,也会被判定为犯罪;
最后,还有其它一系列的认定标准。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
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债务人恶意转移财产逃避债务会怎样?
债务人恶意转移财产逃避债务的,一般只会被追究逃避债务的民事责任,但是如果是债务人在主观上存在逃避债务的故意,并且逃避的是人民法院的生效判决或者是裁定的执行的,那么很有可能被认定为拒不执行判决、裁定罪,具体的债务人恶意转移财产逃避债务会怎样的回答可以参考下文。
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债权债务
侵占罪湖北数额标准如何认定
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律条例,侵占罪及职务侵占罪的追究刑事责任的起始点均设定为“实际金额达到一定程度”,而依据相关法律法规,贪污罪或受贿罪的犯罪金额只要超过三万元人民币就可以被认定为“实际金额达到一定程度”,与此同时,职务侵占罪中“实际金额达到一定程度”的起算基准则是参照贪污罪或受贿罪的标准,以其两倍的金额为准。
根据上述法律规定,我们可以得出职务侵占罪的立案标准为六万元人民币。
然而,关于侵占罪中的“实际金额达到一定程度”,法律以及司法解释并未对此做出明确规定,因此在实践操作中,通常会借鉴诈骗罪司法解释中所规定的立案标准,也就是三千元人民币。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条
【罪,告诉的才处理。
《刑法》第二百七十一条职务侵占罪】
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
合同诈骗罪主犯的认定有几种
[律师回复] 解析:
在涉及共同犯罪事务时,我们可以根据不同角色的地位进行分析。
通常情况下,主犯在共同犯罪中扮演着主导和控制的重要角色;
与之相比,从犯则处于次要且附属的位置上。
这种区别的关键在于他们在共同犯罪活动中所承担的责任及发挥的作用大小。
其次,我们还需要考虑到每个人实际参与犯罪的程度。
在大多数情况下,主犯会全面参与所有的犯罪活动;
然而,从犯在共同犯罪过程中往往仅参与其中一部分犯罪活动。
例如,在合同诈骗罪这一特定类型的案件中,如果某位参与者直接实施了犯罪行为,但其对于整个犯罪的策划、执行以及最终完成所起到的作用相对较小,或者仅仅是为了共同犯罪的顺利实施提供了必要的便利条件或援助,那么他就有可能被认定为从犯。
具体来说,这些援助可能包括提供犯罪工具、指引犯罪目标、清除犯罪障碍、负责望风、协助转移赃物等等。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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债务人恶意转移财产逃避债务怎么处理
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债权债务
盗窃罪的盗窃数额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
以盗窃罪为视角,我们可以对其证据体系进行深入剖析,主要涵盖了以下六个方面:
主体证据、行为证据、结果证据、主观证据、情节证据以及其他相关证据。
(1)主体证据应该包括但不限于居民身份证与户口簿等能够证明个人身份信息的文件;
(2)行为证据则需要包含被害人对于被盗物品及其特征的详细描述,以及相关知情人士对于犯罪嫌疑人或被告人为实现盗窃行为而采取的秘密手段的证言;
此外,还需提供犯罪嫌疑人或被告人实施盗窃行为时所穿着的衣物、鞋袜以及犯罪工具、赃款、赃物等物证的实物、照片以及相关物证、痕迹检验报告等;
(3)结果证据主要是指被害人对于失窃事件的陈述,犯罪嫌疑人或被告人对于所窃物品的供述,以及证人对于财物被盗的证言,同时也包括相关部门对于财物被盗的证明材料等;
(4)主观证据主要是指能够证明犯罪嫌疑人或被告人实际占有、使用、出售、出租、出借赃款、赃物的证据,以及犯罪嫌疑人或被告人自己承认盗窃犯罪事实的供述等;
(5)情节证据则主要包括价格鉴定、物品发票等涉及定罪情节的证据,以及有关行为人在共同犯罪中的地位作用、被盗单位性质、行为人作案方式、行为人以往有无前科、被害人情况、被盗物品性质、损失情况等涉及量刑情节的证据。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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盗窃罪的最少数额认定有几种
[律师回复] 解析:
105、关于盗窃罪金额标准方面,依照有关法律规定,个人在实施盗窃公共或私人财物时,若涉案金额达到一定程度,将构成犯罪。
具体而言,该犯罪行为涉案金额大小的衡量标准为:
个人盗窃公私财物价值若达到较高额度,便可视为这一犯罪行为的起点,即一千元至三千元以上;
若涉案金额进一步扩大,则可视为犯罪行为的重大起点,即三万元至十万元以上;
若涉案金额再往上攀升,则可视为犯罪行为的特别重大起点,即三十万元至五十万元以上。
对于盗窃罪的量刑标准,根据相关法律法规,可分为以下几个层次:
首先,对于涉案金额较小的案件,通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚;
其次,对于涉案金额较大的案件,通常会判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;
最后,对于涉案金额特别巨大的案件,通常会判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需承担罚金或者没收财产的处罚。
105、盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公共或私人财物,且涉案金额达到一定程度的行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须明确意识到自己正在盗窃他人占有的财物。
如果行为人误以为自己占有、所有的财物而进行取回,那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就缺乏盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。
举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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