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介绍别人炒外汇赚佣金犯法吗

10w+浏览 匿名 2020-08-28 广东揭阳
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炒外汇合法吗?
擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。《中华人民共和国外汇管理条例》规定:第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款。
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1、贴现业务受理。2、资金申报。客户经理测算业务资金需求,提前向资金营运部门申报预约资金。3、票据审查。票据审核岗位对贴现票据进行票面审查。4、票据交易文件审查 风险审核岗位对票据交易文件和资料进行审查,并对企业贷款卡进行查询。5、数据录入、贴现凭证制作。6、复核利息,计算实际划款金额。7、签批。
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2023年炒外汇犯法吗
炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象,也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易,所以炒外汇在国内成为了空白,既不合法,也不犯法。而在国外,炒外汇的的确确是合法的,并且也有类似于中国证监会的监管机构,比如国外的期货协会、英国的金融监管局,都是监管外汇平台,保证其安全性和合法性。
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涉外专长
帮信罪介绍他人怎么定性
[律师回复] 解析:
根据中国相关法律法规,在帮助信息网络犯罪活动中,如果一个人仅作为中间人传递信息,其刑期有可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而,如果该犯罪嫌疑人除了帮助他人进行网络犯罪外还犯下了其他刑事案件,那么将会依据更为严重的罪行进行裁决,具体如何判决将取决于实际案情。
值得注意的是,在我国刑法条文中,只有当帮助信息网络犯罪活动的情节严重时,才能被视为犯罪行为。
根据法律规定,以下五种情况均应被视为刑法所定义的“情节严重”:
(1)为三个及以上对象提供帮助的;
(2)支付结算金额超过二十万元人民币的;
(3)违法所得超过一万元人民币的;
(4)两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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私募基金炒股赚钱要交税吗?
私募基金炒股赚的钱是不需要缴税的,因为这也算是股票交易的一种,而股票交易他不收个人的所得税,但是当事人的股票在出卖时,或者是他在购买股票时,会有印花税。但如果当事人的股票参与了分红,那么还会收取分红税。
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斡旋受贿是介绍受贿罪吗
[律师回复] 解析:
介绍贿赂罪与斡旋贿赂之间的主要差异在于以下几个方面:
首先,结构方面的不同之处在于,前者的实施主体是贿赂罪的直接责任人,他必须滥用自己所拥有的职权作为手段;
而后者,也就是斡旋贿赂犯罪,其行为人本身并不具备任何权力,他们只是借助于职务或地位的优势,通过劝说有权人士采取职务行动来实现目的。
其次,从客观层面来看,贿赂罪中的行为人在为请托人谋求利益时,其行为的正当性并未受到严格的限制;
然而,在斡旋贿赂犯罪中,却明确规定了请托人必须谋求的是不正当利益。
最后,从构成要素上看,贿赂罪的构成要件包括四个方面:
第一,该罪行侵犯的客体是国家机关、国有企业、事业单位以及人民团体的正常管理活动,同时,次要的客体则是国家工作人员职务行为的廉洁性;
第二,在客观方面,行为人必须利用职务上的便利,向他人索取财物,或者接受他人财物并为他人谋取利益;
第三,该罪行的主体是特殊的,仅限于国家工作人员;
第四,在主观方面,该罪行是由故意构成的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
快速解决“刑事辩护”问题
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炒外汇涉及洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
关于洗钱涉及到的非法交易量刑问题:
若被认定构成洗钱罪行,将面临至少五年以下的有期徒刑或拘役,以及罚金的惩罚。
洗钱罪是指,行为人明明知道涉嫌毒品、黑帮组织、恐怖主义、走私及贪污受贿所获得的资金,以及这些资金衍生出来的利益,却仍然为之进行掩盖、避讳,不当掩饰这些资金的来源和真实性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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介绍嫖客是否为介绍卖淫罪
关于介绍嫖客是否构成介绍卖淫罪的这个问题,要根据案件的具体情况分析,如果卖淫者也是经当事人介绍的,介绍嫖客和介绍卖淫是两人以上按分工不同分别实施的,这种情况也构成介绍卖淫罪,构成介绍卖淫罪的通常处5年以下有期徒刑。
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刑事辩护
介绍受贿罪几万元以
[律师回复] 解析:
1.个人受贿金额达到了十万元人民币以上的情况下,需被判处十年以上的有期徒刑甚至于无期徒刑,同时可并处没收全部财产;
若情节尤为严重者,便可能面临死刑的严厉惩处,同时须将所有财产予以没收。
2.个人受贿金额介乎五万元至十万元人民币之间时,将面临五年以上的有期徒刑,同时也可并处没收全部财产;
若情节极为严重者,则可能被判以无期徒刑,并且必须将所有财产予以没收。
3.个人受贿金额在五千元至五万元人民币之间的情况下,将被判处一年以上七年以下的有期徒刑;
若情节严重者,则可能被判处七年以上十年以下的有期徒刑;
而对于那些在犯罪之后有悔过表现且积极退赃的个人,他们的处罚可以得到减轻或者免除,但需要由其所在的单位或者上级主管部门对其进行行政处分。
4.个人受贿金额未达到五千元人民币,但情节较为严重的,将被判处两年以下的有期徒刑或者拘役;
而情节相对轻微的,则由其所在的单位或者上级主管部门根据实际情况酌情给予相应的行政处分。
情节较重主要包括犯罪手段狡诈恶劣、行为人既贪污又枉法、受贿行为给国家带来严重损失、或者是累犯、共同犯罪中的主犯、受贿后又参与、支持其他犯罪活动、订立攻守同盟、销毁罪证、拒不坦白退赃、在对外活动中,向外商索贿受贿等。
情节较轻则通常是指为他人谋取的利益并未违反相关规定、行为并未给国家或集体带来严重损失、案发后能够坦白交代事实经过,并已退回赃款、或者有自首、立功表现等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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