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申请指定管辖材料有什么

4w浏览 匿名 2020-08-30 河南南阳
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管辖权异议申请材料有哪些
提出管辖权异议要交的材料:1、管辖权异议申请书,写明本案具体的事由;2、申请人或其他当事人身份、资格的证明材料等;3、证明管辖权有误的相关证据材料,包括相应法律依据。
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诉讼仲裁
职务侵占罪需要什么资料
[律师回复] 解析:
1.请提供贵司、企业或其他相关单位的营业执照,以及上级主管部门的批准文件等能够充分证明该单位依法设立且合规运营的资料信息,以便我们进行详尽审查;
2.请您提供能够证实被告人在某特定单位中具有职工身份的证明性材料,如以聘书形式发布的聘用协议,具有法律效力的任命书,以及工作证件等;
3.请您提供关于被告人涉嫌侵占单位财产、挪用单位资金的详细依据,以及对涉案金额进行认定的相关依据。
为了进一步调查取证,我们需要调阅与被害单位相关的企业注册登记资料和劳动合同,以此来确认被告人的职务和身份,从而明确其作为犯罪主体的地位;
同时,我们还需调取被告人所占有财物是否属于利用职务之便获取的证据材料;
此外,我们还将调取财物账目等与犯罪对象和涉案金额相关的证据,并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威性的专业意见。
值得注意的是,即使被告人全额退还了职务侵占所得款项,仍有可能面临刑事指控和审判。
因为职务侵占属于行为犯,并且属于公诉案件,一旦实施了侵占行为,其造成的危害后果已经无法挽回,因此不论是否退回财产,都必须承担相应的法律责任。
至于量刑标准,则取决于具体的涉案金额大小。
如果被告人涉嫌侵占罪的数额较大,那么他将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。
然而,对于那些积极退赃、退赔的被告人,我们会综合考虑其犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,以及退赃、退赔的数额及其主动性等多方面因素,根据具体情节酌情予以从轻减轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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管辖权异议申请需要哪些材料
提出管辖权异议要交的材料:1、管辖权异议申请书,写明本案具体的事由;2、申请人或其他当事人身份、资格的证明材料等;3、证明管辖权有误的相关证据材料,包括相应法律依据。
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诉讼仲裁
帮信罪刷脸是指哪些人犯罪
[律师回复] 解析:
在实践中,帮助信息网络犯罪活动至始至终都是一种严重违法的行径。
此项罪名,亦即“帮信罪”的全称,旨在打击那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动、仍为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等协助的人员。
按照中国的刑法法规,对于帮信罪的量刑标准通常设定为三年以下有期徒刑或者拘役,并且需要同时处罚金。
因此,最坏的情况下,涉案者可能会面临长达三年的监禁。
关于帮信罪的构成要件,主要涉及四个方面:
1)犯罪主体,即所有达到法定年龄(16岁以上)的自然人皆有可能成为帮信罪的犯罪嫌疑人;
2)主观方面,必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
3)侵害客体,即国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
4)客观方面,则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重的行为。
根据相关法律规定,这一客观方面具体涵盖了明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪是否属于普遍管辖
[律师回复] 解析:
洗钱罪作为一种典型的金融犯罪,其性质属破坏国家金融管理制度范畴。
洗钱活动主要体现在犯罪分子或其他非法违规行为人通过种种手段进行掩饰、隐藏和转换违法所得收益,进而使之表面呈现出合法性的特征。
洗钱罪通俗地讲就是行为人严重违反中国现行法律法规规章制度,故意实施与上述洗钱行为有关的举动,一旦触犯刑法相关条款,就会被判定为犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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管辖权异议申请准备材料有哪些
提出管辖权异议要交的材料:1、管辖权异议申请书,写明本案具体的事由;2、申请人或其他当事人身份、资格的证明材料等;3、证明管辖权有误的相关证据材料,包括相应法律依据。
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诉讼仲裁
帮信罪取保了怎么申请不起诉
[律师回复] 解析:
在帮助信息罪名中,若被取保候审者能够符合以下条件,则有可能免于起诉:
首先,必须明确的是,取保候审并不意味着案件侦查、审查起诉以及审判程序的终止;
其次,在取保候审期间,如检察机关经审查后认为无需对其进行刑事追责,可建议公安机关撤回案件,或直接下发《不起诉决定书》,同时解除对该嫌疑人的取保候审措施;
再者,若检察机关认为仍需追究刑事责任,应依法向法院提起公诉,而嫌疑人仍将保持取保候审状态;
最后,若因证据不足无法确定被告是否有罪,应作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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申请管辖权异议需要材料有哪些
提出管辖权异议要交的材料:1、管辖权异议申请书,写明本案具体的事由;2、申请人或其他当事人身份、资格的证明材料等;3、证明管辖权有误的相关证据材料,包括相应法律依据。
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诉讼仲裁
偷工减料算不算合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
根据我国现行的相关法律法规,偷工减料这一现象并不被视为合同诈骗行为的典型特征,因此不能仅凭此断定其已经构成了合同诈骗犯罪。
事实上,从严格意义上讲,偷工减料更多地被归类为合同违约行为。
【违约责任】针对当事人一方未能遵守合同义务或者履行合同义务未能达到约定标准的情况,按照我国现行法律的规定,应负有的责任包括但不仅限于承担继续履约、采取必要的补救措施以及对已造成的损失进行赔偿等。
《中华人民共和国刑法》【合同诈骗罪】对于存在以下任何一种情形的,如果以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物,且数额较大的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还可能被处以罚金;
若数额巨大或者存在其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金;
而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能被处以罚金或没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的;
(三)在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后,选择逃避藏匿的;
(五)采用其他各种手段来骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《民法典》第五百七十七条
【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国刑法》第七百一十六条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
猥亵罪不成立是指什么
[律师回复] 解析:
关于此犯罪行为,从客观方面来说,需要满足以下三个条件:
首先,行为的受害者须为年满十四岁以上的女性;
其次,强制对男性或儿童进行猥亵的行为并不符合本罪的定义;
最后,若行为人故意杀害受害妇女而后又残忍地对其尸体进行猥亵和侮辱,则不应将之归类为强制猥亵、侮辱妇女罪,而应视为故意杀人罪及侮辱尸体罪,两罪并罚。
此外,该犯罪行为的实施还需具备以下两个要素:
第一,行为人必须实际实施了猥亵、侮辱妇女的行为;
第二,行为人必须通过暴力、威胁或其他手段,使得受害妇女无法抵抗、不敢抵抗或不知如何抵抗,从而达到强制猥亵、侮辱妇女的目的。
在主体方面,本罪的实施者必须是年满十六周岁且具有辨认和控制能力的自然人。
其中,女性也可以成为强制猥亵妇女罪的主体,而丈夫同样可以成为强制猥亵妻子的主体。
然而,如果丈夫在公共场合强行脱去妻子的衣物,尽管这只是强制猥亵妇女罪的部分行为,但仍然应当被认定为本罪。
因为,即便在存在婚姻关系的情况下,这种可能让众多人目睹的行为,无疑严重损害了其妻子的性羞耻感。
至于主观方面,本罪的行为人必须具有明确的故意,无需特定的犯罪目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;
有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
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管辖权异议申请需要的材料有哪些
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帮信罪涉案金额是指流水吗
[律师回复] 解析:
帮助信息网络活动罪涉及的金额并不仅仅限于资金流动。
首先,根据特定的法律条款,犯罪分子通过非法手段获取的所有财物,都必须进行追回或要求退还赔偿;
对于受害者的合法财产,应立即归还;
对于违禁物品以及用于犯罪行为的个人财物,则应予以没收。
所有没收的财物与罚款,均需上交国家财政,不得擅自挪用或自行处理。
其次,相关法律明确指出,如果明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重的话,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还要处以罚金或单处罚款。
法律依据:
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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