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银行卡拿着别人身份证能不能代办

4.7w浏览 匿名 2020-09-03 云南迪庆
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别人拿着我的身份证能贷款吗?
别人拿着我的身份证能贷款吗,答案是否定的,如果是想要贷款的,此时就需要贷款人拿着自己的身份证下井银行等金融贷款机构申请贷款的,如果是冒用或者是盗用他人的身份证予以贷款的,此时就是会被认定为犯罪的,具体的贷款偿还的规定可以参考下文。
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拿着别人身份证可以贷款吗
不可以用别人的身份证贷款,贷款只能用自己的身份证。冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,若是依旧不知道拿着别人身份证可以贷款吗可以选择继续阅读此文。
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偷拿东西是否属于盗窃罪
[律师回复] 解析:
关于偷取物品是否构成盗窃罪这一问题,其答案受到多个关键因素的影响:
首先,我们必须考虑到行为人是否具有非法占据他人财产的主观意图。也就是说,盗窃罪的成立要求行为人怀有对他人财物非法占据的想法,这种没有法律上认可权利的占有往往是不正当的。
接下来,我们要看偷窃的财物本身的性质以及数额的大小。这些因素涉及到数额较大的盗窃行为,或者是涉及到多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃等特定情境,都可能会导致盗窃罪的成立。然后,我们要关注的是盗窃行为的情节严重程度。根据盗窃金额的大小,可以将其划分为“数额较大”、“数额巨大”或“数额特别巨大”三个等级,从而进一步决定了刑罚的严厉程度。
最后,我们还需注意到一些特殊情况的处理方式。例如,通常情况下,从亲属处偷取金钱并不构成盗窃罪,尤其是在得到亲属谅解的情况下。此外,对于未成年人、全额退还赃物及赔偿金、主动自首、受胁迫参与盗窃但并未分得赃款或仅分得少量赃款等情况,也可酌情不予视为犯罪行为。在区分行政责任和刑事责任方面,如果盗窃行为尚未达到刑事立案标准,那么它可能仅仅构成普通的违法行为,并面临行政处罚;
然而,如果达到了刑事立案标准,那么该行为便可能构成盗窃罪,并须承担相应的刑事责任。总的来说,判断偷取物品是否构成盗窃罪,需要结合具体情况进行深入分析。只要符合上述任何一种情况,就有可能构成盗窃罪,并应依法承担相应的法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃罪,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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股权代持合同诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
公安机关对于以代理人身份持股涉及的合同诈骗案件的处理程序包括以下几个方面:
首先是报案环节,公民和企业均可向所在辖区的派出所或者直接向地级市公安局经济犯罪侦查支队进行报案或者提供相关证据材料;
其次,公安机关在接到报案后需要对情况进行审核,明确是否符合立案标准,若认定有犯罪事实存在且符合立案条件,则需由公安机关负责人批准后正式立案;反之,如果认为没有犯罪事实或者依法不应追究刑事责任,也需要由县级以上公安机关的负责人批准后决定不予立案。
第三步是侦查阶段,已被批准立案的案件,公安机关应当指派专人负责,迅速开展侦查工作。
最后是破案环节,经过深入细致的侦查工作,如发现具备破案条件,则需由县级以上公安机关负责人批准,由经济犯罪侦查部门宣布破案,并制作《呈请逮捕报告书》提交至本局预审大队进行审查起诉,追究犯罪嫌疑人的法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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办身份证要几天才能拿到身份证
如果是身份证过期,建议提前办理新的身份证,不要过期之日办理。办理新的身份证需要准备有关的材料,并按要求填写好申请表,一般会在两个月之内发放,最长不超过三个月。且公民可以办理加急,一般七天之内会办理完成。
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婚姻家庭
袭警罪本身适用问题是什么
[律师回复] 解析:
鉴于“袭警”这一行为本质上属于妨碍警察执行公务的表现形式,因此其与妨碍公务罪在行为特征上不可避免地存在一定程度的重叠。以下几种情况,依据我国现行法律法规,应当按照妨碍公务罪进行量刑定罪处罚:针对正在依照法律规定履行职务的警察所采取的行为;醉酒状态下的群众所从事的袭警犯罪行为;煽动、怂恿、指示他人实施袭警犯罪行为,或为他人实施此类犯罪行为提供任何形式的协助和支持。对于那些虽然实施了袭警行为,但情节较轻,尚未达到犯罪标准,仅构成违反治安管理行为的人员,也应依法从严处理,给予相应的治安管理处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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补办身份证多久能拿到新的身份证
一般60天之内。众所周知的方式:本人携带户口簿到户籍所在地派出所申办,然后拿回执单,届时本人凭回执单去派出所领取,时间会比较长,时间短的地方1个多月(像北京),长的可能2-3个月。
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婚姻家庭
上传银行卡算洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
如果行为主体清楚地了解到他方有意实施洗钱行为,而依然选择无视法律规定,把个人的银行账户交由对方处理,那么这种行为就构成了洗钱罪的共犯。洗钱罪,也被称为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪,其定义为明知道这些收益是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪等非法活动所产生的,却仍然通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源。因此,使用银行卡进行洗钱的行为,无疑会触犯洗钱罪,根据相关法律法规,将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果情节严重的话,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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身份证多久才能拿到
办身份证正常情况下60天内拿到,交通不便的地区延长的时间不得超过30日。到户籍所在地派出所办身份证,现在需要采集公民个人指纹信息,必须本人去,慢证大约两个月能够回来,收费40元。
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出借银行卡定为洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
出租或出借个人银行账户给他人以协助其进行洗钱活动属于违法犯罪行为。这是因为,在为掩盖、隐瞒其非法获取的犯罪收益的真实来源以及其真实价值方面,提供资金账户的行为无疑地被认定为是一种洗钱形式的犯罪。所以,出租或出借银行账户给他人以协助其进行洗钱活动,实际上就等同于为洗钱犯罪提供了资金账户,完全符合相关法律法规对于洗钱犯罪构成要件的定义与要求。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
快速解决“刑事辩护”问题
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银行如何判定涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于如何判定银行账户涉嫌洗钱行为:
首先,该账户的交易活动频繁,涉及到大量金额的转账进出;
其次,在这些交易过程中,并无明显的合法资金来源或者存在不明朗的资金去向。如果明知所操作的账户内的资金系源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等人为非法所得及取得的收益,并且掩盖、隐匿其真实来源与性质,那么就可能会被认定为洗钱罪行。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
刑事拘留拿钱能解决问题吗
[律师回复] 解析:
首先需明确指出,依照我国现行法律法规的规定,未成年人犯事遭受刑事拘留的情况下,是无法通过支付费用来获得自由的,但他们仍可通过向公安机关提出取保候审的申请,在满足一定条件并缴纳足额的保证金之后,可以离开扣留场所,直到司法程序全部完成且作出相应的处理决定为止。
然而,取保候审并非无条件许可,必须严格遵循相关法律法规的要求进行申请。
其次,取保候审通常也被称为“保释”。它是刑事诉讼法中所规定的一种强制性措施,主要适用于在刑事诉讼过程中,公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机关对于尚未被逮捕或者已被逮捕但需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为了防止他们逃避侦查、起诉和审判,依法责令其提出保证人或者缴纳保证金,同时出具保证书,以确保他们能够随时接受传唤,并且不对其实施羁押或者暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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