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3.9w浏览 匿名 2020-09-03 福建莆田
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律师解答 共1条
  • 胡康律师
    胡康律师
    你需要告知我们具体的案件信息,一般不存在模版,需要根据你的案件情况具体书写
    全文
    2 2020-09-04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
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提供帐户就是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱行为的罪犯,法庭将依法追回他们在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的非法收益及由此产生的利益,同时,根据情节轻重,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单独罚款,金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十以下。
若犯罪情节较为恶劣,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下罚款。
而对于涉嫌洗钱罪的单位,法庭将对该单位施以罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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