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虚假债权转让纠纷的主要类型有什么

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2020-09-08 江苏扬州
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    对于虚假债权转让纠纷的主要类型有什么这个问题,解答如下, 虚假债权转让纠纷的主要类型有哪些
    (1)剥离前已受清偿。剥离前债务人确已向银行全部或部分履行,在某种情况下,如已执行,但由于银行自身的失误未能核销,以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。
    (2)剥离前变现抵押物或扣押物。债权设定有抵押权,或债务人同意以物抵债,银行通过对物的处置变现实现了部分债权。
    仅如此,与第1种类型并无不同,实践中的情况是:由于银行在变现时,大多与债务人未再订立合同,故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求,而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下,受让人则主张银行接受了以物抵债,如未明确约定按变现价值确定抵债数额,则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。
    (3)真债权假合同。银行在转让债权时,债权是真实存在的,但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时,债务人不予认可,或即使银行提供证据证明债权真实存在的,受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。
    (4)新贷还旧贷。银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同,但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付,或旧贷手续本不规范,在审计检查活动中为掩盖不规范贷款,自行划转资金还旧贷,但未订立新的合同,转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后,以手续所表明的债权已清偿之由对银行提讼。
    (5)法律上不能。债权转让前,因银行原因造成债权难以实现,但转让时未明确说明。受让人以银行未尽义务之由要求银行承担责任。
    (6)转让后银行又接受债务人清偿而产生的纠纷。
    全文
    13 2020-09-08
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虚假债权转让纠纷的类型
从目前出现的虚假债权转让纠纷看,大致可归纳为以下几种类型:剥离前已受清偿。真债权假合同。剥离前变现抵押物或扣押物。新贷还旧贷。法律上不能。转让后银行又接受债务人清偿而产生的纠纷。
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员工试用期被辞退的离职补偿主要取决于什么
[律师回复] 解析:
在试用期期间,雇主除了按照《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条所规定的特定情形之外,在其他各种情况下解约的原因各异,因此对于赔偿方式也会因具体情况而有所不同。
1.若双方基于平等协商达成一致意见解除劳动合同,那么经济补偿将按照劳动者在该单位工作的实际年限,以每满一年支付一个月工资的标准来向劳动者进行支付。
若劳动者在六个月以上但未满一年的时间内离职,则按照一年的标准计算;
若劳动者在不满六个月的时间内离职,则向其支付半个月工资的经济补偿。
此处所提及的“月工资”是指劳动者在劳动合同解除或终止之前的十二个月内的平均工资,且需按照应发工资的标准进行计算。
2.若雇主无正当合法理由而单方面决定与劳动者解除劳动合同,则需要按照上述标准向劳动者支付两倍的赔偿金。
法律依据:
《劳动合同法》第三十九条
劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反用人单位的规章制度的;
(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)被依法追究刑事责任的。
第四十七条
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
第八十七条
用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
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单位可以是抢劫罪主体吗
[律师回复] 解析:
当然,我们必须明白,抢劫这种犯罪行为往往涉及到以暴力手段、威胁或其他非法方法来掠夺他人公私财产。
根据法律定义,公私财物显然包括了个人及组织的各种资产,因此,单位同样可以被纳入抢劫罪所侵犯的范畴之内。
对于实施了暴力、威胁或其他非法手段来抢劫公私财产的罪犯,依据情节轻重,可能会受到3年以上10年以下的有期徒刑惩处,以及相应的罚金。
然而,如果他们存在例如入户抢劫、在公共交通工具上抢劫、抢劫银行或其他金融机构、多次抢劫或抢劫金额巨大、抢劫导致他人重伤或死亡等严重情况,那么他们将面临更为严厉的惩罚,即10年以上的有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
此外,还有一些特殊情况也需要特别注意,如冒充军警人员进行抢劫、持有枪支进行抢劫、抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资等,这些都属于更加严重的犯罪行为,将会受到更严厉的制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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虚假债权转让纠纷的类型有哪些
虚假债权转让是指在原债务关系中的债权人把自己全部或部分债权转让给第三人的过程中存在虚假情况,时常引发债权转让纠纷。那么虚假债权转让纠纷的类型有哪些呢?律图小编整理了相关内容,请阅读下面的文章进行了解。
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业主代表产生办法是什么
[律师回复] 解析:
身为业主代表,乃是由广大业主全票通过或是以多数票支持推举而出,具备完整的授权和表决权。
业主代表的身份具有无可争议的合法性。
在选举业主代表的过程中,通常要求专有部分面积占据总建筑面积的三分之二以上,同时参与投票的业主人数也需达到总人数的三分之二以上。
经过业主们的公正选举,产生的业主代表将共同组成业主委员会。
作为业主大会的执行机构,业主委员会肩负着以下重要职责:
1.负责召集业主大会会议,并向全体业主汇报物业管理的实际运作状况;
2.代表全体业主与业主大会选聘的物业服务企业签署物业服务合同;
3.时刻关注业主及物业使用人的意见和建议,对物业服务企业进行有效的监督和协助,确保其严格按照物业服务合同履行义务;
4.监督管理规约的实施情况,确保其得到全面遵守;
5.业主大会赋予的其他各项职责。
法律依据:
《民法典》第二百七十八条
下列事项由业主共同决定:
(一)制定和修改业主大会议事规则;
(二)制定和修改管理规约;
(三)选举业主委员会或者更换业主委员会成员;
(四)选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人;
(五)使用建筑物及其附属设施的维修资金;
(六)筹集建筑物及其附属设施的维修资金;
(七)改建、重建建筑物及其附属设施;
(八)改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动;
(九)有关共有和共同管理权利的其他重大事项。
业主共同决定事项,应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。
决定前款第六项至第八项规定的事项,应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。
决定前款其他事项,应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。
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洗钱罪的主体可以是本犯吗
[律师回复] 解析:
洗钱罪的认定需满足四大要素:
首先是客体构成要素,该罪行对多重客体造成侵害,具体表现在对国家有关金融交易活动的管理秩序、社会经济运作秩序以及针对外汇管理的规范法规等的侵害;
其次,客观要件方面,本罪行在实际操作中主要表现为掩盖、隐藏犯罪所得及其所产生的收益的来源与性质的行为;
再次,主体构成要素,本罪行的实施者为一般主体,既包括已满十六岁且具备刑事责任能力的自然人,同时也涵盖了能够成为本罪行主体的单位;
最后,主观要件方面,本罪行的行为人在主观上必须持有故意心态,即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取利益而故意实施这些行为,同时还期望这样的结果得以实现。
根据相关法律规定,洗钱罪是指为掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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虚假债权转让纠纷的类型有哪些
虚假债权转让纠纷的类型主要有:转让前已被清偿的纠纷、转让前已变成抵押物的纠纷、新贷还旧贷的纠纷、真债权假合同的纠纷、债权转让后银行又接受债务人的清偿而产生的纠纷、其他法律上的纠纷等等。
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盗窃罪主谋怎么判刑
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪,
首先,其主犯必须依照法定的盗窃罪罪名及法律法规进行判决,将面临处以三年以下有期徒刑、拘役或是管制等不同程度的惩罚。
其次,如果情节严重,主犯将需承受罚款金额在三年以上直至十年以下不等的严厉惩戒。
另外,根据法律规定,从犯的犯罪情节相对较轻,因此应当给予从宽、减轻甚至免于刑罚的处理方式,而非将其与主犯同等对待。
至于是否所有偷窃行为都会被判定为盗窃罪,答案并非如此。
对于那些存在小偷小摸行为的人,由于受灾导致生活困难而偶尔实施偷窃的情况,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃物或仅分得少量赃物的人,可以考虑不作为盗窃罪处理,必要时,可由相关部门进行适当的处罚。
此外,我们还需要将偷窃自己家属或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律规定,此类案件通常无需视为犯罪处理;
然而,如确实有必要追究刑事责任,在处理过程中亦应对其与社会上作案者有所区分。
最后,根据相关法律规定,即使盗窃公私财产的数额已经达到“较大”的起点,但只要情节轻微并且符合下列条件之一的,便可不作为犯罪处理:
1、年龄在16岁至18岁之间的未成年人实施盗窃行为的;
2、能够全额退还赃款和赔偿损失的;
3、主动向警方自首的;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得任何赃物或仅分得少量赃物的;
5、其他情节轻微、危害性不大的情况。
法律依据:
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
职务侵占罪主犯5万元判多少年
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,涉嫌职务侵占罪的案件中,如果涉案金额达到五万元,那么可能面临被判处三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且还须缴纳罚金。
具体而言,此类犯罪涉及到企业、团体或其它组织的工作人员,他们利用职务之便,将所在机构的财产非法占为已有,若数额较大者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时并处罚金的严厉惩罚;
而若是贪污数额巨大的情况,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的重罚;
至于数额特别巨大的罪犯,则将面临更为严重的刑罚,即十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同样也需缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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债权转让的类型
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于债权转让的类型问题带来帮助。
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债权债务
交通肇事罪的特殊主体有哪些
[律师回复] 解析:
针对交通肇事罪,其法律意义上的主体具备如下基本要素:
首先需年满十六周岁且具有相应刑事责任能力。
其次,交通肇事罪的犯罪主体势必涉及所有直接参与或保障交通运输活动者及非交通参与人员。
具体而言,该类犯罪主体应满足以下三个条件:
1.存在违反交通运输管理法规的行为;
2.此类行为必须对社会产生严重影响,即交通肇事行为导致重大事故的发生;
3.违法行为与肇事结果之间须存在明确的因果关系。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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如何转让股权以及转让类型是什么?
1、普通转让与特殊转让。2、内部转让和外部转让。3、全部转让与部分转让。4、约定转让与法定转让。5、其他分类。
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公司经营
刑事犯罪与民事纠纷的界限体现哪方面
[律师回复] 解析:
(一)刑事犯罪与民事纠纷,两者之间绝不可混淆视之。
相较于民事纠纷,刑事犯罪因其对社会造成的危害程度更为严重,因此在诉讼程序、证据规则、法律后果以及责任承担等多个层面均存在显著差异。
(二)刑事犯罪与民事纠纷之间的界线在于行为人的行为是否已经触犯了刑法,以及该行为是否符合犯罪构成要件。
(三)在证据不足的情况下,受害人仍有权寻求公力救济,即请求国家司法机关追究被告人的刑事责任。
然而,民事纠纷则有所不同,原被告双方地位平等,民事权益属个人私权范畴,当其遭受侵犯时,当事人可依法申请救济,同时亦享有放弃救济的自由选择权。
在民事活动未违反法律法规禁止性规定及公序良俗的前提下,国家司法机关不会主动干预私人领域,即便原告的私权遭受非法侵害,若不构成犯罪,司法机关亦不会动用公共权力进行私权救济。
对于被判处两年刑期的罪犯而言,通常是因为其犯罪情节相对较为轻微。
若案件情节严重需按实际情况予以加重处罚,那么两年刑期是可以考虑减刑的,但必须满足特定条件方可实施减刑。
这些条件可能包括罪犯具备悔过自新或者立功表现等等。
一般来说,每次减刑期限不得超过两年有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
职权原则严格遵守法定程序原则对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
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