网络赌博诈骗案的追款方法

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开设赌场罪与诈骗罪并非同种性质之罪行。前者归类于扰乱社会公共治安的范畴内，属于普遍存在的普通刑事犯罪。而开设赌场罪，则是针对是否存在聚集民众进行赌博、开设赌场以及将赌博视为唯一职业等客观行为的法律规定。赌场的开设形式主要包括：
第一，以获取经济利益为目的，以行为人为核心，在行为人的控制和管理之下，设立、承包或租赁专门用于赌博活动的场所。无论该场所是否公开，都不会对犯罪构成产生实质性的影响；
第二，以盈利为目的，通过计算机网络构建赌博网站，或者作为赌博网站的代理人，接受投注的行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、借条与欠条本身在法律意义上并不构成欺诈行为，原因在于它们是具有法律效力的法律文件，能够产生法律效力。
2、然而，诈骗犯可能会借助借条进行欺诈活动，例如，他们在借款时可能会出具完整的借条，表面上看似乎是合法的债权债务关系，但实际上他们并没有真正的还款意愿。尽管这种行为属于欺诈，但要判定为诈骗罪却并非易事，除非存在大量借款人、借款金额巨大且逾期未还且逃逸等情况，否则难以认定为诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
在下列情况下，通常不会被判定为信用卡诈骗罪：
首先，行为人对于自己所持有的是虚假或失效的信用卡并不知情；
其次，行为人因为疏忽而误用了他人的信用卡，或是虽然冒用了他人的信用卡，却没有通过这种方式非法获取他人财物的意图；
最后，行为人是出于善意进行透支交易的。由于善意透支行为通常是合法且被广泛认可的，因此在这种情况下，行为人并未触犯任何法律法规，自然也就不可能构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪，现行法律并未对罚金作出明确规定，需要根据具体案情来进行裁量。
至于立案额标的设定，根据相关规定，凡是涉及组织三名及以上人员参与赌博，且其所获取的抽头渔利总计超过五千元人民币；或者是组织三名及以上人员参与赌博，赌资总额累计超过五十万元人民币的，均可被视为涉嫌开设赌场罪。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
通常情况下，直系亲属涉案诈骗犯罪并不会直接导致家庭成员的银行账户受到相关部门的查封或冻结，而只会对涉及案件的系列资产采取相应措施进行控制。
此外，家庭住所也不会成为此类调查的重点对象，因此家庭成员在这方面无需过分担忧。
然而，若经过深入调查发现，涉案家属的银行账户与犯罪嫌疑人的经济犯罪活动存在着某种关联性，例如犯罪嫌疑人将犯罪所得资金转移至家属的银行账户中，那么司法机关有权依法对该家属的银行账户实施冻结，并对其中可能涉及的犯罪资金进行处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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1.情节显属轻微：若开设赌场的行为所造成的情节相对轻微，对社会产生的影响极为有限，那么此种情况下可能无法被认定为符合犯罪，而检察机关将有权力做出不予起诉的决定。
2.证据不足：在案件审理过程中，若证据无法充分支撑起对被告人的指控，即证据无法满足法定的证明标准，那么检察机关也有权做出不予起诉的决定。
3.犯罪情节轻微，认罪认罚：倘若犯罪嫌疑人的犯罪情节较为轻微，同时其愿意承认罪行并接受惩罚，那么检察机关可能会依据刑事和解的相关规定，做出不予起诉的决定。
4.自首并获得从轻处罚：若犯罪嫌疑人主动向司法机关投案，并如实交代自己的罪行，那么根据法律规定，他们可能会获得从轻或减轻的处罚，在此情况下，检察机关亦可做出不予起诉的决定。
5.时效已过：若犯罪行为已经超过了法定的追诉时效，那么检察机关将无权提起公诉。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

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在法律界定中，精神异常者若在其疾病发作期间实施了敲诈勒索等恶意行为，其是无需承担相应的刑事责任的。
然而值得注意的是，若此类人在精神正常状态下展开犯罪行动，那么便需要依法追究其刑事责任，按照相关规定对其实施判刑。
根据相关法规，对于敲诈勒索公私财物的行为，如果涉案金额达到一定标准，将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚；而对于那些敲诈勒索数额特别巨大或存在其他严重情节的肇事者，则可能被判处三年以上直至十年以下有期徒刑不等的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑事诉讼法》的具体规定，取保候审的最长期限为十二个月以内，并且在此期间内，对涉及案件的调查、起诉以及审理工作都应保持持续进行。在取保候审的有效期即将期满之际，或如遇刑事诉讼程序中超出刑事责任承担范围的情况，亦或是相关案件已完成处理，原决策机构均需依法作出终止取保候审的裁定，同时告知负责实际实施该措施的公安机关进行善后处理。在我国的刑事诉讼程序中，人民法院、人民检察院及公安机关对于符合以下条件的犯罪嫌疑人以及被告人，可以予以实施取保候审措施：
（一）预计将会被判处拘留、拘役或者即便是独立适用犯罪附加刑的人员；
（二）可能会面临有期徒刑以上刑罚的罪犯，若采用取保候审措施则不会产生社会危害性；
（三）患有严重疾病、生活无法自理，或者是正处于孕期或者哺乳期的女性罪犯，若采取得保候审措施也不会造成社会危害性；
（四）羁押期限已经届满，但是案件尚未得到妥善解决，仍需采取取保候审措施的当事人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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需根据具体案情进行分析判断，若涉及民事纷争，则以民事法律途径处理，否则可能涉嫌敲诈勒索犯罪。按照我国刑法规定，敲诈勒索公私财务，且涉及金额较大或者存在多次敲诈勒索行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时还需承担罚金之责；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金；而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节者，将面临十年以上有期徒刑，并处相应罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于网络盗窃问题的解决方法包括：对于涉案金额达到法定标准的犯罪行为，需对其处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还得结合具体情况进行单处罚金或者并处罚金的处罚措施；若涉及到数额巨大或是存在其他严重情节的案件，则应判处被告人三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要并处罚金；而对于那些涉案金额特别巨大且具有其他特别严重情节的罪犯，则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还可能被判处罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律规定，将地域划分为两类进行考量，其中第一类别地区涵盖了广州、深圳、珠海、佛山、中山及东莞六个城市，对于此类地区所涉及到的诈骗罪行，其定罪金额起点设定为超过6000元人民币；而第二类别地区则包含了汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳以及云浮等共计十五个城市，在此类地区中，诈骗罪行的定罪金额起点则设定为超过4000元人民币。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对于构成开设赌场罪的犯罪分子，其所面临的法律制裁通常包括五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金的处罚；若情节严重者，则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
值得注意的是，本罪的犯罪主体为一般主体，即只要符合法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的实施者。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
凡实施如下欺诈手法者皆被判定具备不法占有之意图：
首先，运用虚拟设定或假借他人名义签订合约；
其次，使用伪造、篡改、失效的票据或其他虚假的资产所有权证明作为担保；
再次，在无实际履行能力的情况下，通过率先履行小额合同或部分履行合同的策略，引诱对方当事人持续签订并履行合同；
此外，在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后，选择逃避藏匿；
最后，采用其他方式从对方当事人处获取财务。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
若行为人同时触犯了盗窃罪与诈骗罪，将面临数罪并罚的刑事责任。具体的处罚如下所述：
1、对于盗窃罪而言，依照相关法律规定，犯罪嫌疑人将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并需要额外支付一千元到偷窃金额两倍之间的罚金。当然，如果情节更为严重的话，刑期也将会相应地延长，最高可达无期徒刑，且需附加罚款或没收个人全部财产；
2、至于诈骗罪，则要根据犯罪分子的骗取金额和其情节的严重性予以不同等级的量刑。同样，该罪的最高刑罚亦为无期徒刑，并需另外缴纳罚款或是没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，参与非法赌博活动者将被判处五年至十年不等的有期徒刑，并有可能同时面临罚金处罚。对于那些以营利为唯一目的，长期组织和参与赌博活动的人，则会被判刑三年以下有期徒刑、拘役或管制，并相应的缴纳罚款。
此外，如果是在公开场所开设赌场，行为者将被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，并且需要承担罚金；如果情节较为严重，行为者将会面临更重的刑罚，包括五年以上十年以下有期徒刑以及罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
这取决于具体案例情况而定。若该名员工在诈骗行为中表现出积极主动的态度，便可能构成集资诈骗罪，成为共同犯罪的一分子，需结合实际案情来决定相应的刑罚判决。对于涉案金额较大者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役处罚，同时还需支付二万元至二十万元不等的罚金；若涉案金额巨大且存在其他严重情节，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的惩罚，同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金。
然而，如果该名员工仅是普通职员，参与程度较低，那么通常情况下不会承担刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于构成敲诈勒索罪但情节较轻，或者无法充分证实其犯罪事实存在的案件，法院将会做出无罪的判决。所谓敲诈勒索罪，即犯罪分子以非法占有他人财产为目的，采用恐吓或威胁等手段，向受害者强行索取公私财物的严重违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据相关规定，袭击警察行为的法律追究时效通常为五年。在此期间内，若对该案进行追溯，则人民法院将依法予以受理；
然而，如若超过此期限，则将不再受法律保护。关于袭击警察罪行的量刑标准，一般为三年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
倘若某人因涉嫌犯罪而遭受到刑事拘留，那么其有可能会遭受法律制裁，具体的量刑情况如下所述：
首先，如果被告人实施了以营利为目的，且将赌博作为自己的主要职业或者组织他人进行赌博活动的行为，他/她将可能面临被判处拘役、管制或者三年以下有期徒刑等不同程度的刑罚，并且还需接受罚款的惩罚。
其次，若被告人实施了开设赌场的行为，那么他/她将会面临着五年以下有期徒刑、拘役或者管制等严厉的刑罚，同时也需要承担相应的罚金责任。
最后，如果被告人的行为情节特别严重，那么他/她将可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到地下赌场经营的行为，一般情况下会被法院判处五年以下的有期徒刑。针对这一类案件，司法机关通常会做出如下的审判裁决：
1、所谓“开设赌场罪”，实际上是指行为人实质性地进行群体聚集性的赌博活动、设立专门性的赌博场所或者通过从事赌博行业来构成法律规定的犯罪行为。在这种情况下，倘若行为人存在开设赌场的过失行为，那么他们就可能面临起五年以下的有期徒刑、拘役或许可管制的处罚，同时还需承担相应的罚金刑；
2、而当情节更为严重时，将会受到五年以上、但不超过十年的有期徒刑和并处的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。