律图审稿专业委员会3轮严审

各位律师您们好,我朋友在不知情的情况下帮诈骗犯洗钱几千块钱,获利几百块钱,已被抓获,会怎么判呢

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2020-09-15 西藏日喀则
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    《刑法》第一百九十一条 洗钱罪
    明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    11 2020-09-15
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帮诈骗犯转账获利几千块钱怎么判?
帮诈骗犯转账获利几千块钱,可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。帮助诈骗犯取钱,属于诈骗案中的从犯。至于如何处罚,还要看涉案金额以及在犯罪中所起作用,由法官裁定处罚。
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刑事辩护
60块的税工资多少
[律师回复] 解析:
个人所得税计算方法为:
(当月薪酬收入-法定免征额3500元-由公司代扣的社会保险与住房公积金之和)乘以相应的税率,再减去速算扣除数。
根据现行税收政策,第一档税率最高额度为45元,若纳税金额达到或超过该档上限,则需按照第二档税率进行计算。
在第二档次中,应缴税率为10%,速算扣除数为105元,因此可得出关系式:
应纳税所得额=(当月薪酬收入-法定免征额3500元-由公司代扣的社会保险与住房公积金之和)x10%-105元。
由此可知,在扣除社会保险与住房公积金之后,员工实际到手的工资为5150元。
需要注意的是,此计算过程并不涵盖生育保险及工伤保险费用,仅涉及到养老、医疗和失业这三种基本保障。
法律依据:
《中华人民共和国个人所得税法》第二条
下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:
(一)工资、薪金所得;
(二)劳务报酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特许权使用费所得;
(五)经营所得;
(六)利息、股息、红利所得;
(七)财产租赁所得;
(八)财产转让所得;
(九)偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款第一项至第四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得,依照本法规定分别计算个人所得税。
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刑法洗钱罪判决条件有哪些
[律师回复] 解析:
要认定构成洗钱罪,需满足以下几个必要条件:
首先,罪犯必须是自然人或法人单位。
其次,该罪行侵犯的客体是国家对金融业务活动的有序管控以及社会公共管理秩序,同时也涉及到司法机关对犯罪活动的正常处理。
再者,犯罪行为人必须实施了掩盖、隐瞒犯罪所得及其所衍生收益的起源与真实性质的洗钱行为。
最后,在主观意识上,犯罪行为人必须明确知道自己的行为,并故意以掩饰或隐瞒的方式来掩盖、隐瞒犯罪所得其衍生收益的起源及真实性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
信用卡欠款五千诉讼需要注意什么
[律师回复] 解析:
关于信用卡逾期至法院提起诉讼时应予以关注的事项如下:
首先,若逾期事件已持续超过三个月时间,或者银行已经通过催收方式提醒您两次或以上却仍未偿还欠款,那么,银行将会采取冻结信用卡措施,并将您列入禁止准入类客户名单中。
此外,银行亦有可能以信用卡诈骗以及恶意透支为由向法院提出诉讼请求,并申请强制执行。
其次,在法院启动诉讼程序之后,若您仍然拒绝履行还款义务,并且所拖欠的款项总额已经超过了10,000元人民币,那么,法院将依据相关法律法规,对您的行为判定为信用卡诈骗罪,并依法量刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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帮信罪获利几百块会判刑吗
帮信罪获利几百元,没有达到帮信罪的立案标准,所以不会构成帮信罪,就不会判刑,违法所得一万元以上的才会构成帮信罪,若是依旧不知道帮信罪获利几百块会判刑吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
律师涉嫌洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
若行为人构成洗钱罪,根据相关法律规定,应依法追缴其所有涉案所得及衍生利益,同时对其予以相应的刑事处罚。
具体刑期视情况而定,轻者可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱金额5%至20%的罚金;
重者则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%至20%的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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我国哪里明确了洗钱罪
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》的相关规定,若行为人涉嫌洗钱罪,将依法被没收涉及上述犯罪的非法所得及所衍生之收益,同时会受到下列相应刑罚待遇:
对于初次犯罪者,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并视情节轻重,附加判处一定数额罚金;
若犯罪情节严重,则需处以五年至十年不等的有期徒刑,并加处罚款。
对于单位罪犯,将会对其施以罚款处罚,同时对其明确负责的主管人员和其他直接责任人,亦依据上述条款进行相应惩治。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪获利几百块会判多久
帮信行为人获利几百元不构成犯罪,不会判刑。此外,根据相关法律的规定,若实施帮信行为的公民,并非属于未成年人,那么被责令支付的罚金数额不会低于一千元。帮信罪获利几百块会判多久,对于此问题,可以阅读本文。
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刑事辩护
刑法洗钱罪怎么处罚
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行的惩罚措施如下所述:
1.对于初犯者,将判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款或单处罚款。
2.如果犯罪行为严重,罪犯将被判处五年至十年的有期徒刑,同时还需缴纳罚款。
3.企业机构犯有此罪时,将被依法判定须向政府缴纳罚金,并对该机构中直接应当承担领导责任以及其他主要责任的相关人员,按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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帮信罪获利一万块钱怎么判?
帮信罪获利一万块钱将会按照三年以下的有期徒刑,或者是按照拘役来进行处罚,我国刑事法律当中明确的规定的,如果违法所得额在1万元的,就是构成了帮助信息网络犯罪活动罪。帮信罪获利一万块钱怎么判,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
洗钱罪适用范围包括什么
[律师回复] 解析:
(1)提供具有支付功能的资金账户;
(2)协助将不特定种类的财产转化为可以迅速变现的现金、金融票据或有价证券;
(3)借助各种结算手段,例如转账或其他支付模式,为非法资金转移提供便利条件;
(4)协助将国内资金转移至国外;
(5)利用其他各种手法掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
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洗钱罪的主观责任有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪的成立需满足以下四个关键要素:
1、犯罪微观层面,侵害多重客体,即国家对于金融活动实施的管理秩序以及社会经济发展所需要的管理秩序,同时也违反了有关金融管理和外汇管理的各项规定;
2、犯罪客观方面,犯罪行为人采取了掩盖或隐瞒犯罪所得及其衍生的收益来源和实质性的手段与步骤;
3、犯罪主体方面,本罪的犯罪主体涵盖了所有达到法定年龄且具备刑事责任能力的自然人,同时,单位亦可成为本罪的犯罪主体;
4、犯罪主观方面,本罪的犯罪主观心态为故意,即行为人明确知晓自身行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取非法利益而故意实施此类行为,并期望该种结果得以实现。
根据相关法律法规,洗钱罪是指为掩盖、隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转化为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者使用其他各种方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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犯洗钱罪会判几年刑期吗
[律师回复] 解析:
犯下洗钱罪行的人,将会面临着最高不超过五年的有期徒刑或拘役,同时还会被处以罚金;
若情况较为严重的话,则可能需要在五年以上十年以下接受惩罚,并且仍然要承担罚金。
如果是企业或者团体涉及到这一罪名,那么它们将必须接受罚金惩处,同时还应对其责任领导人和其他承担直接责任的员工按照上述规则进行处理。
洗钱罪简单来说就是,如果某个人或者组织清楚地知道违法获得的收入及其收益来自于诸如毒品犯罪、黑恶组织犯罪、恐怖主义活动等严重犯罪行为,然而他们却选择了掩盖这些违法行为的真实来源以及性质,并采用提供资金账户、帮助财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,甚至是协助将资金汇往国外,或者采取其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源和性质,那么这种行为就构成了洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
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刑事辩护
洗钱罪金额怎么处理
[律师回复] 解析:
无论涉案资金额度如何,任何形式的洗钱行为都将视为罪行,只要在满足法律规定的特定条件后,便可依法追究相关人员的刑事责任。
在我国刑法体系中,对于洗钱罪的判定并不以涉案金额作为衡量标准,而是依据洗钱罪的犯罪构成要件来确定是否构成洗钱罪,并据此对犯罪嫌疑人进行定罪量刑。
洗钱罪,是指行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其孳息,为了掩盖、隐瞒这些非法财产的真实来源及性质而实施的洗钱行为。
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江苏省洗钱罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
洗钱罪的立案标准主要涵盖了以下几个方面:
对于明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的收益及其产生的收益,为了掩盖、隐藏这些收益的来源及性质,而实施的任何一种行为,如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。
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《刑法》第一百九十一条
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盗窃罪是按获利金额判刑吗
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律规定,对于盗窃罪的量刑标准,其主要以所盗窃取得的财产数额作为依据。
通常情况下,一旦盗窃案件的涉案金额达到1000元至3000元之间即达到了公安机关开展侦查工作的立案标准。
若个体人员所实施盗窃行为导致公私财物损失价值在人民币1000元至3000元之间的,构成了数额较大的犯罪事实;
而当个人盗窃公私财物价值达到人民币3万元至10万元以上时,则被视为数额巨大的犯罪行为;
至于个人盗窃公私财物价值在人民币30万元至50万元以上者,则属于数额特别巨大的犯罪行为。
根据上述标准,盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元以上、人民币3万元至10万元以上以及人民币30万元至50万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
其次,根据我国刑法典的相关规定,对于盗窃公私财物的行为,如果涉及到数额较大的情况,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣情形的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被判处相应的罚金;
若盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也会被判处相应的罚金;
而对于盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被判处相应的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
刑法规定涉嫌洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:
首先,对于自然人犯下洗钱罪行的案件,法院将依法没收其所获取的全部违法所得及由此产生的利润,同时对罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还将依据具体情况决定是否给予罚金的惩罚;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。
其次,对于单位犯下洗钱罪行的案件,法院将对该单位施加罚金的刑罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述第一条的规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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