风险管理的主体都包括什么?

[律师回复] 解析：
至于合同诈骗罪的构成要素则包括了以下四个重要的环节：
即客体、客观方面、主体以及主观方面。
首先，从客体层面来看，它涉及到的主要内容便是国家对于经济合同这一特定领域内的管理秩序以及公私财产所有权的维护与保护。
其次，我们再来看客观方面，也就是在具体实践过程中所体现出来的特征。
在签订、履行合同的全过程中，犯罪分子往往会采用虚构事实或者隐瞒真实情况等手段，从而达到欺骗对方当事人并获取其财物的目的，且这种行为的涉案金额通常需要达到一定程度才能够被认定为犯罪。
再次，从主体角度出发，无论是个人还是单位都有可能成为本罪的实施者。
最后，从主观方面来看，犯罪分子必须具备直接故意的心态，同时还需怀揣着非法占有对方当事人财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
依照我国相关法律法规的严格要求，协助信息网络犯罪活动罪(亦简称为“帮信罪”)之最长拘留期设定为三十七个自然日。
接下来，我需稍加说明，刑事拘留作为一种强制性的法律程序，在各类刑事诉讼领域中得到了广泛且频繁的运用。
同样，针对同一宗案件的审理过程当中，被拘留人员的最高拘留期限也被严格限制在三十七天之内。
此外，我必须强调的是，在大多数情况下，拘留期限的上限为十天；
但在某些特殊情况下，拘留期限可以延长至十四天。
而对于那些流窜作案、多次作案以及团伙作案等特定类型的案件，拘留期限将会进一步延长至三十七天。
因此，在执行任何形式的强制措施时，最多仅能对个人实施三十七天的拘留。
至于涉嫌犯有帮信罪的当事人能否获得检察机关不予批准逮捕的优待，这完全取决于检察机关在对其行为进行全面审查之后所做出的最终决定。
如果检察机关认为该当事人所涉行为并未达到法定逮捕标准，那么很可能会裁定不予批准逮捕。
并且，值得我们关注的是，即便检察机关未能予以批准逮捕，被拘留之人依然享有提起上诉以维护自身合法权益的基本权利。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
该犯罪团体因犯有敲诈勒索罪而被判刑期在三年以下，包括有期徒刑、拘役以及管制等多种形式，同时还需要承担支付罚金的责任。
敲诈勒索罪，是指具有非法占有的意图，通过威胁或者恐吓手段来获取他人财产，从而强制要求交付公私财物的不正当行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁犯罪的量刑标准，主要包括以下几个方面的内容：
首先，根据刑法的规定，非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的行为，应被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。
若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节，则需加重处罚力度。
其次，如果非法拘禁导致他人重伤，那么将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚；
而如果非法拘禁导致他人死亡，则将被判处十年以上有期徒刑。
此外，如果在拘禁过程中使用暴力手段致使他人伤残甚至死亡，那么将按照故意伤害罪或故意杀人罪进行定罪处罚。
最后，对于国家机关工作人员利用职务之便实施上述犯罪行为的情况，法律规定应当从重处罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于集体户口向个人户口的迁移事宜，您需携带书面的户口迁移申请文件以及您本人的有效身份证明原件前往户籍所在地区的用人单位，提出户口迁移申请。
在这个过程中，您还需要提供有关的户籍证书、用人单位出具的表示同意户口迁移的正式声明书，同时要求原籍地的村委提供明确的接收户籍证明文件。
接下来，您需要前往拟迁入地的公安机关派出所户籍管理部门，提交上述所有文件并申请开具《户口迁移证明》。
最后，请将上述所有文件及证明带到原户籍地的公安机关派出所户籍管理部门，按照工作人员的指引完成户口落户手续。
法律依据：
《户口登记条例》第十七条
户口登记的内容需要变更或者更正的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报；
户口登记机关审查属实后予以变更或者更正。
户口登记机关认为必要的时候，可以向申请人索取有关变更或者更正的证明。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪的行为主体，其涵盖的范围包括以下几个方面：
首先是直接操控交通工具的驾驶员；
其次是直接运营和控制交通设施的相关业务从业者；
再次是那些在交通运输过程中承担着关键领导职责并指挥调度的领导指挥人员以及负责交通运输安全管理工作的相关人员；
最后则是那些未持有合法手续或者暂时尚未取得合法手续而从事交通运输活动的人员。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪所涉及的洗钱行为主要包括以下几种类型：
为上游犯罪及其非法所得提供资金账户，以便于其进行资金运作；
将财产转化为现金形式，以逃避法律监管和追查；
利用转账或其他支付结算手段来转移资金，从而达到隐藏真实来源的目的；
实施跨境资产转移，以躲避国内法律制裁；
以及采取其他各种掩饰、隐瞒的手法，以逃避法律责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若聚众斗殴之主要参与者满足缓刑的适用条件，则可能获得缓刑判决。
而缓刑的适用条件包括：
针对被判以拘役或三年以下有期徒刑的犯罪者，需同时满足以下四个要素方可宣告缓刑：
（一）犯罪情节轻微；
（二）具备真诚认罪悔过表现；
（三）不存在再次实施犯罪行为的危险性；
（四）宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响。
缓刑宣判后，可根据犯罪性质及具体情况，禁止犯罪分子在缓刑考验期限内进行特殊活动，限制其进入特定领域、场所，以及与特定人员接触。
被宣告缓刑的犯罪分子，如同时被判处附加刑，则附加刑仍需执行。
被宣告缓刑的犯罪分子，必须严格遵守以下规定：
（一）遵守国家法律、行政法规，接受监管部门的监督；
（二）按照考察机关的要求汇报自身活动情况；
（三）遵守考察机关有关会客的规定；
（四）如需离开所居住的城市、县城或迁居，应事先向考察机关申请并获批准。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
诽谤罪通常被认为是一种自诉案件，无需经过检察院，而是由人民法院直接进行审理。
在刑事诉讼中，我们需要明确立案管辖与审判管辖这两个概念的含义。
前者主要涉及侦查机关对案件的管辖权，而后者则关注审判机关对案件的审判权限，两者并不存在重叠之处。
在我国，侦查机关主要分为公安机关和检察机关两大类，其中公安机关负责调查普通刑事案件，而检察机关则负责调查贪污贿赂以及国家机关工作人员的渎职犯罪等特殊类型的案件。
其次，刑事案件可分为公诉案件和自诉案件两类。
公诉案件在经过侦查机关的调查之后，会将案件移交至审判机关进行审理，此时审判机关所扮演的角色为“受理”，而非“立案”。
至于自诉案件，则由审判机关直接进行审理。
值得注意的是，侮辱、诽谤这类案件属于告诉才受理的案件（即自诉案件），因此它们直接由犯罪行为发生地的审判机关进行审理。
然而，如果证据不足以证明被告人有罪，那么公安机关也有权对此类案件进行立案并展开侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件，由人民法院直接受理。

[律师回复] 解析：
侵占罪成立的四个基本要素分别如下：
首先，犯罪所侵犯的直接客体须是他人财产权利中的所有权；
其次，在客观层面上，行为人必须实施了将本应属于别人的财物交付自己代理保管、遗失之物或掩埋之物非法占据为个人所有，且这种占有状态持续时间较长、涉及到的金额也比较大，同时，行为人对于归还这些财物持有坚决拒绝的态度；
再次，从犯罪主体来看，该罪的实施者可以是任何年龄段和身份地位的自然人；
最后，在主观方面，行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
是会的。
对警察实施袭击行为，情节特别严重者可能构成妨害公务罪。
依照我国《中华人民共和国刑法》相关规定，以暴力手段，或采用其他形式进行恐吓，阻碍国家机关工作人员正常履行职责的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金等刑罚。
若此种行为并非发生在国家机构管理人员执行公职期间，则仅需按照普通故意伤害罪进行处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
若涉嫌帮信罪，初步判断所适用之刑罚应在三年以下有期徒刑或拘役之内。
关于帮信罪的刑期界定，根据相关法律，其具体内容应为三年以下有期徒刑或拘役及额外罚款。
其中，帮信罪是指协助进行信息网络犯罪活动的行为，依照普遍的刑事司法实践，通常适用于这类情况的刑罚将在上述范围内裁决。
此外，对于以机构名义实施此项犯罪的情况，法律规定应对该机构施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也需按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
贪污罪的犯罪主体属于特定类别，即那些身为国家官员的人士，这其中既包括那些天然具备国家工作人员身份的人，比如那些正在国家机关单位中的公务员；
也包括那些临时性的国家工作人员，例如，那些服务于国有企业、事业单位以及人民团体的公务人员，以及由国家机关、国有企业、事业单位派遣至非国有企业、事业单位、社会团体进行公务活动的人员，还有那些依据法律规定从事公务活动的人员。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
关于故意伤害罪的构成要件，主要包括如下几个方面：
（一）客体要件。
该罪名所侵犯的法益是他人的生命健康权利，所以，若行为人只是出于自伤目的伤害自身身体，那么通常情况下，不会被认定为犯罪。
（二）客观要件。
首先，行为人须实施了对他人身体权益有所侵犯的行为；
其次，该种侵犯他人身体的行为必须是在法律未予许可的情况下进行的；
最后，此种违法行为必须已经给他人的人身健康带来了一定程度之上的损害，方有可能构成本罪的完整形态。
（三）主观要件。
行为人必须明确知道其行为将会导致他人身体健康受到损害，并且对此抱持着希望或者放任的态度。
（四）主体要件。
本罪的犯罪主体为一般的自然人，只要符合法定的刑事责任年龄且具有相应的刑事责任能力，便可成为本罪的主体。
值得注意的是，对于年满14周岁但尚未满16周岁的自然人而言，如果其存在故意伤害他人至重伤甚至死亡的行为，则应承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
盗窃罪的主要罪犯及从犯的量刑标准，乃是依据案件所涉及的情节严重性而定。
主要罪犯需承担起整个犯罪行为的定罪责任，而从犯则可获得相应的减轻处罚。
在特定情况下，这一判定过程需要根据实际情况进行合法的评估和处理。
其次，对于团伙盗窃事件，应当进行物价鉴定，并以鉴定价值作为定罪量刑的依据。
主要罪犯将按照全部盗窃金额进行定罪量刑，而从犯则可参照主要罪犯的量刑标准予以减轻处罚。
根据相关法律法规，盗窃公私财物价值达到一千元至三千元以上，三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的，应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。
盗窃的公私财物不仅包括有形的货币、金银首饰等财物，还包括电力、煤气、天然气等无形的财产。
对于那些擅自拿取自家或近亲财物的行为，通常可不视为犯罪处理；
但若确实存在追究刑事责任的必要性，在处罚时亦应对其与在社会上作案的行为加以区分。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若原始合同的签约方或相关当事人已不再存在于世，那么该协议合同通常将视为无效。
然而，值得留意的是，当某一合同因继承因素而产生新的受让方时，此时的合同便可继续保持其有效性。
根据我国《民法典》的相关规定，以下三个条件必须同时满足，才能使民事法律行为得以生效：
首先，行为人必须具备与所实施行为相适应的民事行为能力；
其次，行为人在进行意思表示时必须真诚且真实；
最后，该行为不得违反法律、行政法规中的强制性规定，亦不能背离公共秩序和善良风俗。
法律依据：
《民法典》第五百零二条
依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
依照法律、行政法规
合同应当办理批准等手续的，依照其规定。
未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。
应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。
依照法律、行政法规
合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。

[律师回复] 解析：
以向他人勒索财务为唯一目的而实施绑架行为者，或将被害人挟为人质者，应判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收全部财产作为惩罚；
倘若情节相对轻微，则应处于五年以上十年以下有期徒刑的法定刑罚，并同样需要缴纳罚金。
对于构成前述罪行且出现杀害被绑架人的严重情况，或者故意伤害被绑架人导致其重伤乃至死亡的极端情形，应判处无期徒刑甚至死刑，并且必须没收所有财产。
对于以勒索财务为目的而进行偷盗婴幼儿的犯罪行为，也应当按照前述两款的规定予以惩处。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
请注意，以下解答并不涵盖所有可能的情况。
首先，就法律定义而言，"协警"在《中华人民共和国刑法》中的身份未能被明确认定为警察，仅仅视作是普通公民的一部分；
其次，目前我国的《中华人民共和国刑法》中并没有对"袭警罪"作出明确的规定。
因此，即使在街头打伤了协警，也不能简单地依据"袭警罪"进行处罚，但是如果这种攻击导致协警受到了轻伤及以上程度的伤害，那么施暴者将有可能面临涉嫌故意伤害罪的指控，从而需要承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》的严格规定，对触犯洗钱罪的罪犯所施加的惩罚措施主要是：
为了掩盖、隐藏资助毒品犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等犯罪活动获得的收入所得及其产生的收益的来源和本质属性，对于具有下列任何行为之一者，将被没收其通过上述犯罪活动所获取的全部收入及其产生的所有收益，同时还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且可能会被单独判处罚金；
如果情节较为严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪属于那些由犯罪地的人民法院所具有的管辖权范围内，然而若在被告人居住地的人民法院进行审理显得更为适宜时，便可以考虑由被告人居住地的人民法院来进行审判工作。
所谓侵占罪，就是指某些人在没有合法权益的情况下，通过非法手段将他人代为保管的财务、遗忘物或者埋藏物不当占为己有的行为，这种行为若达到一定金额且拒绝归还给原主，就被视为构成了侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。