中国公民在境内外赌博的法律问题

[律师回复] 解析：
对于涉及到开设赌场罪行的主犯，一般的刑期为五年以下有期徒刑。
而针对具体的量刑标准可以划分如下几个方面进行讨论：
首先，所谓的“开设赌场罪”，通常是指实际发生的聚众赌博、开办赌场或将赌博活动作为主要职业的行为，由此产生的刑事责任。
在这种情况下，行为者可能会承担以下的刑罚后果：
第一，判处在五年以下有期徒刑、拘留或者管制之间，同时加以刑事罚金的惩戒；
其次，如果案件情节较为严重，那么行为者将会被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且同样需要接受刑事罚金的惩罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据现行法律法规，帮信罪与赌博罪在法律层面是可以进行合并处理的，并按照其中惩罚较为严厉的相关规定进行定罪量刑。
通常情况下，赌博罪将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚，同时需要缴纳罚金；
若情节特别严重，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需承担罚金的责任。
至于帮信罪，其可能受到的刑罚包括三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等处罚方式。
然而根据我国刑法的规定，协助他人进行信息网络犯罪活动的行为，只有在情节严重的情况下方能判定为犯罪行为。
此外，法律还明确指出，有下列五种情形之一者，应视为刑法所定义的“情节严重”：
（1）为三个及以上对象提供协助的；
（2）支付结算金额超过二十万元人民币的；
（3）违法所得超过一万元人民币的；
（4）两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次协助信息网络犯罪活动的；
（5）被协助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
如果被判定在公共场所或私人住所设立了博彩场所，那么将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还会有罚金的惩罚。
若情节更为严重的话，则将被处以三年以上直至十年以下的有期徒刑，同样伴随罚金的执行。
然而，如果只是为他人的赌博活动提供便利，而没有达到犯罪程度，则将会受到五天以下的拘留或者是五百元以下的罚款。
根据相关的法律法规，如果是以营利为主要目的，组织大规模的赌博活动，或者是把赌博作为自己的职业，那么将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时也会有罚金的惩罚。
对于那些开设赌场的人来说，他们将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还会有罚金的惩罚。
如果情节较为严重，那么将会被处以三年以上直至十年以下的有期徒刑，同样伴随罚金的执行。
根据相关的法律法规，如果是以营利为主要目的，为他人的赌博活动提供便利，或者是参与赌博且赌资较大，那么将会受到五天以下的拘留或者是五百元以下的罚款。
如果情节较为严重，那么将会被处以十天以上直至十五天以下的拘留，同时还会有五百元以上直至三千元以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；
情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
关于网络赌博欺诈行为所涉及到的法律责任和量刑标准，根据相关法规和司法实践总结如下：
对于诈骗金额达到个人全数财产2,000元及以上者，便被视为数额较大的犯罪行为；
而当诈骗金额高达个人全数财产30,000元以上时，则被视为数额特别庞大的犯罪。
特别值得指出的是，如果个人诈骗行为累积数额已然突破了个人全数财产200,000元大关，那么就将构成情节极其严重的欺诈犯罪。
然而，诈骗金额即使大于这个上限，并不能自动定性为情节特别严重，仍需根据其他因素进行综合评估。
具体而言，以下情况也可能被评价为情节特别严重：
(1)诈骗团伙中的头目或在共同诈骗犯罪中起到主要作用的罪犯；
(2)惯犯或流窜作案对社会治安产生严重威胁的罪犯；
(3)诈骗行为直接影响到法人、其他组织或个人的生产经营活动，给其带来严重经济损失的罪犯；
(4)诈骗用于救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等方面的款项物资，并造成严重后果的罪犯；
(5)肆意挥霍诈骗所得的财产，使诈骗所得无法追回的罪犯；
(6)利用诈骗所得的财产从事非法活动的罪犯；
(7)曾经因为诈骗行为受到过刑事处罚的罪犯；
(8)导致受害人死亡、精神失常或其他严重后果的罪犯；
(9)具备其他严重情节的罪犯。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案

[律师回复] 解析：
1、对于开设赌场罪而言，缓刑的适用概率取决于此犯罪行为所应承担的具体刑事责任，换言之，若开设赌场的行为被认定为法定量刑标准内的“轻罪”，即处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制以及相应罚金的处罚，且在这种情况下亦符合缓刑的相关法律规定，那么才有可能被裁定予以缓期执行。
2、然而，如果因涉案情节较为严重，已达到需要处以三年以上十年以下有期徒刑，并附加罚金的刑罚程度，则必然无法满足缓刑的法定前提条件。
3、因此，在判断开设赌场罪是否有可能获得缓刑时，其犯罪情节无疑是最为关键的因素，但同时也必须严格遵守缓刑的适用条件和程序。
法律依据：
《刑法》第七十二条
?对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
涉及七万元的开设赌场案件，一般的判决结果会是判处五年以下有期徒刑。
而具体的判刑标准如下所述：
首先，开设赌场罪主要是指客观层面实施的聚合众人进行赌博活动、设立赌场、把赌博作为事业来经营等行为，这些行为最终构成了相关的犯罪事实。
在此情况下，行为者可能需要承担包括五年以下有期徒刑、拘役或管制以及罚金在内的法律责任；
其次，若存在严重情节的情况，那么行为者将被处以五年以上至十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在群体性犯罪案件中，若主谋被定为涉嫌开设赌场罪行，依据相关法律法规，其通常会被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还将面临罚金的惩罚；
但若情节特别严重的情况下，则可能被判罚五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的责任。
而对于从犯而言，根据法律规定，他们可以获得相应的从轻处罚。
开设赌场罪，是指在客观事实上，是否存在聚众赌博、开设赌场以及以赌博为主要职业等行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
是的，根据相关法律规定，在涉及开设赌场罪的案件中，负责服务工作的人员所从事的活动被认定为非法行为，因此他们所获得的固定工资也被视为非法利益。
对于此类犯罪行为，国家将依法对涉案者判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能附加罚款的处罚；
而如果情节特别严重的情况下，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要承担相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在通常情况下，自判决宣告之日起十日以内，被告人和其法定代理人、近亲属可以请求上诉人提起上诉；
自接到判决书第二日起十五日内，当事人及其法定代理人、近亲属可以向上一级人民法院提起上诉。
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
但对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，经上一级人民法院批准，可以延长三个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规的明确规定，对于涉及开设赌场罪的共犯及自动投案的犯罪者，应依照特定的法定刑标准予以适当的从轻或减轻惩罚。
具体而言，违法开设赌场活动的相关责任人将被判处五年以下有期徒刑、拘留或管制，同时还需承担相应的罚金责任。
若情节较为严重，则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要缴纳罚金。
而对于共犯和自动投案的犯罪者来说，这两种情况均属于法定的从轻减轻量刑情节。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及侵吞或盗取以下特定款项财物的行为，例如自然灾害救助资金、突发事件救援物资、军事抚恤金、贫困援助基金、移民安置费、饥荒救济款、疾病防治基金以及社会公益捐赠所得的财产：
曾经因为涉嫌贪污罪、受贿罪、挪用公款罪而接受过党内纪律审查处理或行政处罚者；
曾发生过故意犯罪行为并受到过刑事制裁者；
以违法手段和途径使用犯罪所得的财产者；
拒绝交代、掩盖和隐藏犯罪所得财产的去向，或者拒绝积极配合追回犯罪所得财产的工作，导致相关部门无法有效追回犯罪所得财产者；
由于其行为对社会产生了极其恶劣的影响，或者引发了其他严重的后果。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

[律师回复] 解析：
对于未经许可擅自开设赌场者，通常会被判处五年以下有期徒刑。
具体量刑标准如下所示：
首先，开设赌场罪主要针对的是那些实际上实施了聚众赌博、设立赌场以及将赌博视为职业等行为的人士而设定的犯罪范畴。
若此类人员进行了开设赌场的行为，那么他们可能会遭受到五年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚，同时还需缴纳相应数额的罚金；
其次，若存在情节特别恶劣的情况，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律规定，对于被控告构成开设赌场罪的被告人，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金。
而对于从犯，则应根据其具体情况予以从轻、减轻甚至免除处罚。
关于开设赌场罪，其本质在于客观上是否存在聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业等行为。
开设赌场的主要形式包括：
第一种，以营利为目的，以行为人为核心，在行为人的控制和管理之下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所；
第二种，以营利为目的，通过计算机网络建立赌博网站，或者作为赌博网站的代理人，接受投注。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
需明确指出，当行为人构成故意伤害罪时，应当依法追究其刑事法律责任；
然而，被判定有罪并不意味着可以豁免其所应承担的民事赔偿责任。
若能在法院判决前，与受害者及亲属达成和解协议，同时积极兑现相关的民事赔偿义务，这将成为司法审判中考虑的一个重要从轻或减轻量刑情节。
在民事赔偿方面，主要涉及到的项目包括医疗费用、护理费用、误工补贴、交通费用以及营养补给等。
法律依据：
《民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。
造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；
造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的罚款问题，现行法律并未对此作出明确规定，而是依据案件的具体情况来进行判断和裁决。
对于那些实施开设赌场行为的犯罪嫌疑人来说，根据刑法相关条款，他们将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，同时还会被要求缴纳相应的罚金；
若情节较为严重者，则可能受到五年以上至十年以下有期徒刑，以及与之对应的罚金惩处。
在罚金的数额方面，为9到12万元之间，但最终的金额应当按照法院判决的具体数额来计算执行。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在参与赌博活动时发生了暴力冲突，这很有可能会触及到两种不同的刑事犯罪行为：
聚众赌博以及故意伤害罪。
若组织招纳多达3人参与赌博，并通过抽取赌款渔利金额累积达到5000元人民币以上，或者实际上赌资金额已超过5万元人民币，那么便有可能被指控犯下聚众赌博罪，将面临最高三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事判决，同时也需要缴纳罚金作为惩罚。
对于实施伤害他人肢体动作的犯罪行为者，则还有可能被判定为故意伤害罪。
如果经查明相关人员未构成上述任何严重犯罪，便应由警方依据具体情况决定进行相应的治安处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
?
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及多人参与的开设赌场案件，一律视为涉嫌构成开设赌场罪的共同犯罪。
其中，首要分子将面临对其所有涉案行为进行全面惩治；
而从犯则需在法律规定的刑罚范围内予以酌情从轻判决。
根据相关法律法规，开设赌场罪的处罚标准为：
判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时并处罚金；
若情节严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样并处罚金。
对于在开设赌场过程中扮演从犯角色的人员，应依法给予从轻、减轻处罚甚至是免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、在法律上，凡涉及开设赌场行为者，无论其是否获取利润，皆将构成刑事犯罪——即开设赌场罪。
2、相应而言，若涉嫌开设赌场罪并获利两万元者，在大多数情况下，依据相关法律法规审判，应处以五年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚，并且附加缴纳罚金的处罚。
3、然而，若该行为人所涉情节严重，则可能面临更为严厉的惩罚，包括被判处五年至十年有期徒刑，以及同样需要缴纳罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
作为主犯，其所承担的刑事责任是要对全部罪行负责，而对于从犯而言，他们将依照开办赌场罪的具体量刑原则来进行酌情轻判。
在这种情况下，开办赌场的行为将会被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还会被课以罚金；
如果情节较为严重，则可能面临五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
至于从犯，他们将根据上述法定刑罚，获得相应的从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二十六条
【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的相关法律处罚情况具体说明如下：
首先，将会对实施洗钱行为者处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时会被要求支付罚金。
其次，如果犯罪情节较为严重，那么将面临着五年以上但不超过十年的有期徒刑以及相应数额的罚款。
最后，若涉及到公司机构的洗钱行为，那么会对该机构进行罚金的处罚，并且还会针对其直接负有责任的主管成员和其他参与回扣操作的责任人按照类似的标准进行处罚。
洗钱罪指的是一种明确知晓其为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及其收益的行为；
为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。