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非法集资行为如何认定

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2020-09-21 兴安盟
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律师解答 共1条
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    您好,针对您的非法集资行为如何认定问题解答如下, 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
    第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    第二条实施下列行为之
    一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    (五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    (六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    (七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
    (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
    (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
    (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
    (十
    一)其他非法吸收资金的行为。
    全文
    7 2020-09-21
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非法集资行为如何认定
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非法集资的募集行为如何认定?
公开募集:私募基金,顾名思义只能私下向特定的对象募集,而不能像公募基金(需要具备更苛刻的条件和审批手续)向公众推广募集。因此,公募基金的一些方法,在私募基金上是严格禁止的。
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刑事辩护
非法拘禁罪追诉时效有多久
[律师回复] 解析:
1.依据我国现行法律规范,非法拘禁罪的刑事追诉时效上限为十五年。
2.依法依规,对于非法拘禁犯罪行为,其可施加的最严厉惩罚为十年以上有期徒刑,因此,此类犯罪的最高追诉时效亦设定为十五年。
3.若非法拘禁他人并导致受害者重伤,则应判处三年以上十年以下有期徒刑;若致人死亡,则应处以十年以上有期徒刑。如使用暴力手段致使他人伤残或死亡,则应按照我国刑法第二百三十四条和第二百三十二条的规定进行定罪量刑。
4.在人民检察院、公安机关、国家安全机关已对案件展开立案侦查或在人民法院受理案件之后,犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的,将不受追诉时效的限制。
此外,如果被害人在追诉期限内提出控告,但人民法院、人民检察院、公安机关却未予立案处理,同样不受追诉期限的限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
第八十八条
在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。
第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
帮信罪如何认定获利
[律师回复] 解析:
关于帮信罪中关于利润收益的判定规则如下,若某项帮信行为达到支付结算金额达20万及违法所得1万元这一标准时,便可以对其进行刑事立案。
根据相关法规,这种情况通常将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而,具体的刑期长短还需依据案件的实际情况来决定。
值得注意的是,《中华人民共和国刑法》明确规定,只有当帮信行为达到情节严重的程度,才能构成犯罪。而在法律层面上,以下五种情形均可被视为刑法所定义的“情节严重”:
(1)为三个以上对象提供帮信服务;
(2)支付结算金额超过20万元;
(3)违法所得超过1万元;
(4)两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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经营型非法集资行为的认定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着经营型非法集资行为的认定的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
怎样判定非法洗钱罪
[律师回复] 解析:
在判定是否构成洗钱罪时,重点在于对洗钱行为的准确界定。具体而言,包括以下几种情况:
(1)为犯罪分子提供用于清洗其犯罪收入的银行账号;
(2)协助犯罪分子将其财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式;
(3)通过转账或其他结算方式帮助犯罪分子实现资金的跨境转移;
(4)协助犯罪分子将资金汇往境外;
(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。在判断是否构成洗钱罪时,主观方面必须是明知的。以下列举了七种可能被视为被告人明知是犯罪所得及其收益的情况,除非有确凿证据证明其确实不知情:
(1)知晓他人正在进行犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物;
(2)无正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物;
(3)无正当理由,以明显低于市场价值的价格购买物品;
(4)无正当理由,协助他人转换或转移财物,并从中获取明显高于市场的“手续费”;
(5)无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行资金划转;
(6)协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物;
(7)其他可被认定为行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非主观盗窃罪量刑的标准是什么
[律师回复] 解析:
实际上,并非所有涉及到偷盗的行为都会被判定为盗窃罪。构成此罪的基本要素主要包括以下四个方面:
1、主观要件:罪犯在执行此项行动时必须具备明确且坚定的意图,即其目的在于非法获取或占有他人财产。
2、主体要件:任何年龄层次的自然人都可以成为犯罪嫌疑人,但存在例外情况者,如年龄未满18岁的少年和孕妇等。
3、客体要件:该罪行所针对的对象是公共财产以及私人财产的所有权,而非财产本身。
4、客观要件:罪犯需要实施具体的盗窃行为,并且盗窃金额必须达到一定标准,才能被认定为犯罪。
然而,对于那些偶尔进行小规模偷盗的人,如果他们是因为遭受自然灾害或经济困难而采取这种行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动,且没有获得任何赃物或仅获得少量赃物的,则可能不被视为盗窃罪。
此外,对于那些偷窃自己家人或亲戚财物的行为,也需要与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,此类案件通常不被视为犯罪,除非有必要追究刑事责任,否则在处理过程中应当与社会上的盗窃案件有所区分。
根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但若情节轻微,且符合以下任一条件,仍可不作为犯罪处理:
1、已满16周岁但尚未成年的青少年犯下此罪;
2、主动将所有赃款退还给受害者;
3、主动向警方自首;
4、被胁迫参与盗窃活动,没有分得赃物或只得到了极少数的赃物;
5、其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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何为非法集资诈骗行为?
所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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刑事辩护
什么是非国家公务员受贿罪
[律师回复] 解析:
依据我国现行法典,非国家公职人员行贿罪特指各类法人企业或组织内部员工,凭借其职业岗位所赋予的权力优势,向他人索求贿赂亦或是非法收受贿赂,从而为第三方谋求经济利益的行为。倘若行为人属于国有企业的从业者,抑或是代表国有企业在非国有企业中承担公共事务的人员,他们实施了上述行为,那么就会被认定为受贿罪。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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如何规避非法集资行为?
现在随着生活水平的提高,人们在手里也有了更多的闲钱,因而很多的人开始考虑,想要让财富进行增值,会进行一些投资。如何规避非法集资行为?我们首先要摆正自己的心态,高风险高收益,我们一定要选择正规的投资机构或者金融机构,不要被一些无本万利的话语欺骗。今天小编带大家了解一下。
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刑事辩护
受贿罪共同犯罪的司法认定条件是什么
[律师回复] 解析:
第一点,从犯罪主体层面来看,受贿罪的罪犯必须至少包括一名国家公职人员。作为一类职务犯罪,受贿罪的犯罪主体具有特殊性质,在涉及个人独立犯罪时,犯罪主体必须具备特定身份。这类犯罪的主体可以由两名或多名国家公职人员组成,或者由国家公职人员与非国家公职人员共同参与。
第二点,从犯罪客体角度分析,所有受贿罪的罪犯都对国家的廉政制度造成了侵害。受贿罪的客体主要是指国家的廉政建设制度,这也是受贿罪最为核心和本质的特征。尽管在共同犯罪的受贿罪案件中,有些罪犯并非国家公职人员,他们自身并无职务上的便利可供利用,无法直接侵犯国家公职人员职务行为的廉洁性。
然而,这些非国家公职人员在共同受贿犯罪中的教唆、协助等行为,与国家公职人员相互勾结,通过国家公职人员的犯罪行为来实现这一目的。因此,无论在共同犯罪的受贿罪中,犯罪主体是否属于国家公职人员,他们的犯罪行为所针对的犯罪客体均为同一个,那就是国家的廉政制度。
第三点,从犯罪主观方面来看,所有受贿罪的罪犯都存在着共同实施受贿犯罪的故意。
最后一点,从犯罪客观方面来看,所有受贿罪的罪犯都需要相互协作才能完成受贿犯罪。在共同犯罪的受贿罪中,各个犯罪主体可能会承担不同的任务,而不是像在单一主体的受贿犯罪中那样,犯罪主体仅限于实施受贿行为,而是呈现出多样化的行为模式。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
索债而非法拘禁定绑架罪吗
[律师回复] 解析:
在法律领域中,将他人加以捆绑,强行索取债务并不符合绑架罪的范畴,实际上应该被视为非法拘禁罪。这两种罪行有着显著的区别,包括但不限于以下几点:
首先,从犯罪的根本意图来看,前者的目的在于通过勒索财物来获取经济利益;而后者则是为了追讨债务,通常会采取扣押“人质”的方式来实现这一目的。
其次,从犯罪的具体对象来看,前者所针对的是那些本身并没有任何过错的受害者;
然而,后者所涉及到的“人质”往往自身存在着一定程度上的过失(例如拖欠债务拒不偿还),甚至可能涉及到诈骗等违法犯罪行为,当然也有部分受害者纯粹是无辜的。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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如何界定非法集资行为
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
非法拘禁罪缓刑几年合适
[律师回复] 解析:
缓刑制度主要适用于被判决拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪人员。在我国现行的《中华人民共和国刑法》中明确规定,对于那些犯有非法拘禁罪的罪犯,将面临至少三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑事处罚措施,并且如果该行为还涉及到如殴打、侮辱等严重情节,则会受到更加严厉的从重惩处。因此,从严格意义上讲,只要符合上述条件,非法拘禁案的确存在适用缓刑的可能性。
值得注意的是,当非法拘禁他人的行为构成非法拘禁罪时,依据我国相关的司法法规,应予以如下处理:非法限制他人或借用其他不正当方式剥夺其人身自由的,将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等惩罚。如果在此过程中致他人遭受殴打、侮辱等加重情节的话,将会得到更严肃的从重处罚;而若致使受害者受到了重伤,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁;倘若导致受害者不幸身亡,那么罪犯将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚;
另外,如果罪犯在实施非法拘禁过程中采用了暴力手段,导致受害者身体残疾甚至死亡,那么他们将按照相关规定接受相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
袭警有罪非罪怎么判
[律师回复] 解析:
如若涉嫌袭击执法警察而未构成刑事犯罪的情况下,将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》之相关规定对违法者实施相应的惩罚措施。
根据该法规定,此类行为将面临警告或200元以下的罚款处罚;若情节较重,则可处以五日至十日不等的拘留,同时还可以伴随500元以下的罚款。
然而,假如行为人的袭警行为已经达到了犯罪级别,那么其需承担的法律责任将会更加严厉。
依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定,以暴力、威胁等方式阻挠国家机关工作人员依法履行职责的行为,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。对于以暴力、威胁等方式阻挠全国人民代表大会以及地方各级人民代表大会代表依法履行代表职责的行为,也应参照上述条款进行处罚。
法律依据:
《治安管理处罚法》第五十条
有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;
情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的。
阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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