什么叫洗钱罪，洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别

[律师回复] 解析：
对于涉及到洗钱金额高达20万元的行为，这无疑构成了违法犯罪行为。具体的量刑标准需结合洗钱规模的大小进行判断。在情节较为恶劣的情况下，可能面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同时还须缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
根据相关法律法规，为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质，如果存在以下任何一种行为，都应被视为违法，并予以没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（1）提供资金账户的；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
今时今日，对于洗钱犯罪行为的量刑标准已经更新如下：初犯者将面临5年以下有期徒刑的处罚，同时还需承担所涉及金额5%-20%的罚金；如果情节较为严重，则可能被判处5至10年的有期徒刑，同时还须承担较高数额的罚金。
然而，必须在严格遵守法定量刑标准的前提下，才能对相关人员进行刑事追责。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
为了掩护和隐匿涉及贩毒、黑社会性质的团体违法犯罪、恐怖暴力行为犯罪、走私违法犯罪、贪污受贿犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法犯罪行为所获取的非法所得及其产生的收益的来源与性质，实施了以下行为者，将被认定为犯有洗钱罪：提供资金账户以供使用；将财产转化为现金、金融票据或有价证券；通过转账或其他支付结算方式进行资金转移等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
倘若一个人因掩饰和隐匿犯罪所得而被指控为刑事犯罪，那么他或她有权向负责案件审理的司法部门申请取保候审。
然而，这种权利并非自动赋予，必须满足特定条件才能获得批准。
其中包括可能被判处管制、拘役或者单独适用并执行附加刑;或者可能被判处罚金或没收财产，但只要通过取保候审不会触发严重社会危害性后果，便符合取保候审的条件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
金融机构对涉及洗钱行为的涉案资金，应依法予以追缴；对涉嫌参与洗钱活动的人员，依法采取强制措施进行调查取证；对于情节较轻者，处以五年以下有期徒刑或拘役，并处以适当数额的罚金；而对于情节严重的，则可以判处五年以上至十年以下有期徒刑，并在此基础上附加相应数额的罚金予以惩戒。
同时，为了掩盖、隐藏那些来源于贩毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其所产生的收益的真实来源和性质，相关部门有权对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱行为具有明确的定罪依据。
根据最新修订的法律法规，洗钱犯罪将面临的严厉惩罚为：判决5年以内的有期徒刑，同时对所涉及的资金额处以5%-20%的罚金；若犯罪情节较为恶劣，则将被判处5年至10年不等的有期徒刑，并且需额外缴纳罚金。在实施此类处罚时，须严格遵循法定的量刑标准，确保惩罚的公正性和严肃性。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 你好，你能说说具体情况吗，n

[律师回复] 如果单纯的是贩卖银行卡的话，只是帮信罪，如果还涉及到帮助别人取钱的话会构成掩饰隐瞒犯罪所得收益罪

[律师回复] 这个的话可以根据你这边的一个具体情况。

[律师回复] 您好，这是什么情况的

[律师回复] 明显是扯淡嘛，别人捡到银行卡能知道密码？

[律师回复] 解析：
洗钱罪的从犯应依据如下标准予以定罪量刑：对于构成此罪者，通常施予五年以下有期徒刑或拘役，并处相应罚金，若情节较为恶劣，则可判罚五年至十年之间的有期徒刑，同时需承担罚金。
然而，在此过程中，对于从犯当事者，应当实施从轻、减轻或完全免于惩罚等特殊待遇。
若存在任何以下行为之一，均应没收其在实施上述犯罪中所获得的全部收益及产生的利益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；若情节严重，则可判处五年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金：
1、提供资金账户的行为；
2、将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；
3、通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为；
4、跨境转移资产的行为；
5、以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规，使用支付宝等金融工具进行清洗非法所得财物的行为可被认定为“洗钱”罪名下的一种特定情形。所谓“洗钱”，乃是指犯罪分子或者非法活动参与者通过种种手段对其所获得的违法收益进行掩盖、隐匿以及转换，以期达到使这些收益在表面上看起来合法化的目的。而“洗钱罪”则是指行为人违反了我国《中华人民共和国刑法》中的相关规定，实施了上述与“洗钱”相关的行为，从而导致其触犯了刑事法律并构成犯罪的情况。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于诈骗行为中涉及到洗钱行为的法律判定标准如下：
1.当同一案件中既存在诈骗罪行，又有洗钱行为时，司法部门在判定被告者应当承担何种刑事责任之前，必须要对被告者已经被判罚的犯罪行为进行重新评估，且除了对于那些被判处死刑或者无期徒刑的罪犯外，还应在此基础上，结合被告者所犯其他罪行的严重程度以及其他相关因素来综合判断，最终确定被告者需要具体执行的刑期长度。
然而，无论何时，管制刑期的上限都不得超过三年，而拘役的最长期限则不得超过一年。
至于有期徒刑的总刑期，如果未满三十五年，那么其最高刑期不得超过二十年；若总刑期超过了三十五年，那么其最长刑期也不得超过二十五年。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪之刑事惩治标准如下：依法予以没收所有从事上述犯罪行为所获得的利益及其增值产物，处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还必须按照相关规定并处罚款；若情节严重，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，且同样需附加罚款处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
被指控犯有洗钱罪行并已获准取保候审的犯罪嫌疑人，并不必然面临刑事责任的追究。其最终是否需要承担刑事处罚，尚需依赖于人民法院对相关案件事实的审查及证据的核实，以及依据我国现行刑法所进行的明确判断。通常而言，在法院经审理认定案件事实清晰、证据确实可靠且充足的前提下，依据法律规定判定被告人构成犯罪的，应依法作出有罪判决。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
涉案者洗钱,将面临刑事拘留之责。依照我国现行法律法规之规定，洗钱行动属于违法范畴内的行径，一旦被判定涉及洗钱罪，公安部门有权依法对涉嫌人员实施刑事拘留，通常情况下，涉案者洗钱行为将会遭受刑事拘留，而刑事拘留的期限通常长达37天，因此，在经过这长达37天的持续拘留期后，将有可能批准进行逮捕，随后在人民法院举行开庭审理程序。洗钱罪所规定的对应刑罚一般为五年以下有期徒刑或拘役，且处以罚金或处罚金；若情节较为严重时，则应处以五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以罚金。洗钱罪主要是针对那些明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等各种非法所得及由此所产生的收益，却设法为其提供掩盖、或隐瞒其来源与真正性质的行为加以定罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若需认定构成洗钱罪，必须满足如下四个要素：
第一，该罪行侵犯的对象主要包括了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常运转的金融管理活动。
其次，从客观层面看，本罪往往表现为明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等各类犯罪活动所产生的违法所得及其收益，而将这些非法取得的收入进行合法化的操作。
再者，从主体条件来看，本罪通常适用于具备刑事责任能力且年龄已达十六周岁的自然人与单位。
最后，就主观意识而言，必须是出于故意的心态实施上述行为。
至于洗钱罪的定罪量刑标准，具体如下：
首先，对于构成洗钱罪的行为人，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能面临罚金的处罚；
其次，如果存在严重的犯罪情节，那么量刑将会提高至五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚；
最后，如果是单位犯下此罪，那么不仅要对其施以罚金的惩罚，而且还要对其直接负责的相关人员判处与其个人犯罪相对应的刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的。

[律师回复] 解析：
职务侵占行为与洗钱罪并不等同。在法律条文中，公司、企事业单位或其他团体中的职员，凭借其职权之便而擅自将所在单位的资产据为己有，且涉案金额达到一定标准时，将会受到相应的刑事处罚。具体而言，如果涉案金额在较大范围内，被判刑罚的期限可能会在三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的责任；若涉案金额巨大，则可能面临三年以上但不超过十年的有期徒刑，同样需要缴纳罚金；而当涉案金额特别巨大时，刑期可能会延长至十年以上甚至无期徒刑，同时仍需承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
将赃款或不当款项清洗至一亿元人民币者，被视为情节极其严重，应判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需缴纳洗钱金额的百分之五以上、百分之二十以下的罚款。若涉及到单位进行洗钱活动，则应对该单位施以罚金惩罚，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条第一款
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。