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虚假债权转让纠纷应该怎么处理

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2020-09-25 湖南永州
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    根据你的问题解答如下, 虚假债权转让纠纷如何处理
    (一)因银行不良债权剥离纠纷,从资产公司购买债权的受让人不得直接银行;
    (二)根据分配额度划转的不良资产,受让人不得以债权虚假为由提出返还或赔偿的要求;
    (三)受让人要求按虚假债权的全部数额支付价款,或请求可得利益的,不予支持。
    (四)虚假债权转让合同中,银行因欺诈而致合同可撤销,同时亦构成侵权,受让人可选择请求方式。
    什么是虚假债权转让?
    虚假债权转让是指银行在对不良资产打包处理的过程中由于操作失误或者其他原因将本来不存在或者已经清偿的债权转让给他人。虚假债权转让通常有以下表现形式:
    (一)不良资产剥离前已受清偿。剥离前债务人确已向银行全部或部分履行,在某种情况下,如已执行,但由于银行自身的失误未能核销,以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。
    (二)不良资产剥离前变现抵押物或扣押物。债权设定有抵押权,或债务人同意以物抵债,银行通过对物的处置变现实现了部分债权。仅如此,与第1种类型并无不同,实践中的情况是:由于银行在变现时,大多与债务人未再订立合同,故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求,而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下,受让人则主张银行接受了以物抵债,如未明确约定按变现价值确定抵债数额,则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。
    (三)真债权假合同。银行在转让债权时,债权是真实存在的,但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时,债务人不予认可,或即使银行提供证据证明债权真实存在的,受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。
    (四)新贷还旧贷。银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同,但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付,或旧贷手续本不规范,在审计检查活动中为掩盖不规范贷款,自行划转资金还旧贷,但未订立新的合同,转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后,以手续所表明的债权已清偿之由对银行提讼。
    全文
    10 2020-09-25
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虚假债权转让是否构成虚假诉讼?
虚假债权转让是不构成虚假诉讼,必须是存在着诉讼行为,它才是有可能构成虚假诉讼罪的。我们国家所规定的虚假诉讼,所以它是为了谋取不正当利益,捏造事实的方式来提起民事方面的诉讼,损害到他人利益。
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如何认定合同诈骗罪的虚构事实
[律师回复] 解析:
在诈骗犯罪中,“虚构事实”这一表述主要是针对当事人故意歪曲事实、掩盖真相等欺诈行为,这种行为通常表现为通过隐瞒真相、虚设担保以及设计圈套等手段,从而达到获取他人财物的目的。
其中,虚构合同主体便是最为常见且惯用的诈骗手法之一,此外还有伪造或编造票据以虚假的证明骗取对方财物,冒充他人身份或伪造他人签名来签订虚假合同等等;
更有甚者还可能借用已被撤销组织的名义,与他人签署虚假合同时骗取财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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取保候审会转捕吗
[律师回复] 解析:
在获得保释之后并不必然会面临逮捕的命运。
然而,若是在此期间有任何违法行为或被法院裁决为适用实体刑法的情形,当事人将会被重新收回监狱之中。取保候审仅是刑事案件过程中诸多强制措施之一,并不能被理解为一旦获准保释便无须担心后续事宜,或是将必定能获得缓刑的保证。在量刑阶段,只要当事人不再对社会造成威胁,通常情况下是不会被重新送回监狱的;但若最终被判定为适用实体刑法,则仍需履行相应的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条
被取保候审人的义务及违反义务的法律后果,被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过。重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
番禺区找离婚房产纠纷律师如何选择合适的
[律师回复] 解析:
1、执业领域的选择:在法律层面上,律师接手案件的类别与范围并无限制。
然而,我们必须意识到,尽管现行法律法规数量庞大,且经常面临修订,但各类案件的差异性仍然显著。因此,尽管每一位律师都抱持着解决各种问题的决心,但实际上,他们无法独自应对所有类型的案件。这种情况下,拥有特定专业知识和技能的律师就显得尤为重要,他们通常会选择专注于某一特定领域,例如刑法、家庭法等。
2、丰富的执业经验:选择律师,不仅要看经验的累计年限,更为关键的因素是律师处理案件实际运用的能力。这种能力是建立在案件处理经验的基础之上,经过长时间的积累和深刻的反思后逐渐形成的。当经验积累到一定程度时,便能够形成一套成熟的操作流程、工作标准以及标准化的文书范本。
3、深入的专业研究:在同一执业领域内,律师之间的办案效果往往存在差异,这主要源于他们采用的办案策略各异。而这些差异的根本原因则在于律师对于该领域的专业研究深度不同。这里所说的专业研究并非单纯的学术研究,而是基于刑事理论前沿和司法实践,结合自身长期积累的办案经验,对实际操作中的问题特别是执业技巧进行系统性的总结和提炼。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
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虚假债权转让是否构成虚假诉讼?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与虚假债权转让是否构成虚假诉讼?相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
虚开增值税案骗出口退税是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
实施虚开发票行为可能会触犯虚开增值税发票罪。
具体来说,虚构发票事件、为他人编制虚假增值税专用发票、为个人需求而篡改增值税专用发票或者是为他人编制和传播虚假的增值税专用发票等行为都将被视为违法行为并归咎于虚开增值税发票罪。对于虚开增值税发票罪的判定标准主要包括以下几个方面:
首先,该罪行所侵害的客体是国家的税收管理制度;
其次,从客观角度来看,其表现形式为,在没有真实的货物买卖或者没有提供或接受应税劳务的情况下,开具增值税专用发票;或者虽然存在货物买卖或提供或接受了应税劳务,但是开具的数量或者金额与实际不符的增值税专用发票;
再者,从主体层面看,该罪行的主体可以是任何达到刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人;
最后,从主观层面来看,该罪行的实施者必须是出于故意,通常带有谋取利益的目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百零八条
【非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪】非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
【虚开增值税专用发票罪,出售伪造的增值税专用发票罪,非法出售增值税专用发票罪】非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票又虚开或者出售的,分别依照本法第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定定罪处罚。
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虚假债权转让是否构成虚假诉讼?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于虚假债权转让是否构成虚假诉讼的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
病例造假后果如何界定法律责任
[律师回复] 解析:
对于擅自伪造病历记录的医护人员,应依据相关法律法规承担相应的行政责任。具体而言,由县级及以上各级人民政府卫生健康主管部门依法对其行为进行纠正、提出警示并没收其非法所得收益,同时处以一万元至三万元人民币不等的罚款;若情节严重者,将被责令暂停六个月至一年的职业活动,甚至可能面临吊销医师执业证书的严厉处罚。
法律依据:
《中华人民共和国医师法》第五十六条
违反本法规定,医师在执业活动中有下列行为之一的,由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正,给予警告,没收违法所得,并处一万元以上三万元以下的罚款;情节严重的,责令暂停六个月以上一年以下执业活动直至吊销医师执业证书:
(一)泄露患者隐私或者个人信息;
(二)出具虚假医学证明文件,或者未经亲自诊查、调查,签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件;
(三)隐匿、伪造、篡改或者擅自销毁病历等医学文书及有关资料;
(四)未按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、放射性药品等;
(五)利用职务之便,索要、非法收受财物或者牟取其他不正当利益,或者违反诊疗规范,对患者实施不必要的检查、治疗造成不良后果;
(六)开展禁止类医疗技术临床应用。
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虚假债权转让是不是构成虚假诉讼?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与虚假债权转让是不是构成虚假诉讼相关的法律方面知识。
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刑事辩护
销售假冒伪劣产品24万会受到什么处罚
[律师回复] 解析:
对于销售额达24万元人民币的售卖假冒伪劣产品行为,根据相关法律法规,应判处被告人二年至七年以下有期徒刑,同时处罚金由销售金额的50%至两倍不等。关于销售假冒伪劣商品罪的具体处罚措施包括:当销售假冒伪劣商品的销售额在5万元以上但未达到20万元时,将面临二年以下有期徒刑或拘役的刑事责任,同时还可能被处以罚款或单处罚款;若销售额位于20万元至50万元之间,则将面临二年以上七年以下有期徒刑的刑罚,同时需缴纳相应罚金;而当销售额超过200万元时,将被判处15年有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
假烟取保候审怎么处理
[律师回复] 解析:
需根据具体案情进行判断。在以下几种情况下,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对犯罪嫌疑人或被告人实行取保候审措施:
首先,针对那些可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人和被告人;
其次,对于那些可能被判处罚金或有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人来说,如果采取取保候审并不会导致社会安全隐患的产生,也可以采取这一措施;
再者,对于那些患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性犯罪嫌疑人、被告人,如果采取取保候审并不会引发社会安全隐患的话,同样可以实施这一措施;
最后,如果犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限已经届满,但案件仍未得到妥善处理,此时也需要采取取保候审措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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虚假债权转让能不能构成虚假诉讼?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着虚假债权转让能不能构成虚假诉讼的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
右转与左转弯车辆相撞责任认定应如何进行
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,在道路上若发生车辆碰撞的事故时,其责任判断需要依据详细的案件情况进行分析。
其判定标准大致包括以下几点:
首先,若是由于某一方当事人的过失而引发的道路交通事故,那么该方当事人将承担起全部的责任;
其次,如果是由双方或多方当事人的过失共同导致的道路交通事故,则需根据他们各自的行为对于事故发生所产生的影响及其过失的严重性,来分别承担主要责任、同等责任及次要责任;
最后,当所有当事人都没有导致道路交通事故的过失,且这起事故被认定为纯粹的交通意外事件时,各方当事人都无需承担任何责任。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。
(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任;
(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的,根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度,分别承担主要责任、同等责任和次要责任;
(三)各方均无导致道路交通事故的过错,属于交通意外事故的,各方均无责任。
一方当事人故意造成道路交通事故的,他方无责任。
转移公司业务是否属于职务侵占罪
[律师回复] 解析:
公司业务的转移究竟是否构成职务侵占罪,须依据具体情况加以评判。
按照《中华人民共和国刑法》的相关规定,职务侵占罪的成立条件主要涵盖了以下几个重要环节:
首先,任职资格方面,行为主体必须具有担任特定职务的身份,例如国家公务人员、企业与事业单位的从业者等。
其次,利用职务之便也是该罪的关键要素,行为人务必运用其职务赋予的特殊权力以及便利条件,进而施行侵占行为。
再次,非法占有亦被视为必须具备的事实前提,即行为人达成将公共资源或是他人物品据为己有的目的。
然而,若是仅对公司、企业或者其他组织的财产进行了非法侵占,但并未达到较大金额的评定标准,那么此时并不足以认定构成职务侵占罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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