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非法集资有哪些主要的表现形式

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2020-09-30 江苏连云港
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    1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
    2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
    3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
    4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
    5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
    6.利用民间“会”、“社”等组织或者进行非法集资。
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    8 2020-09-30
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非法集资有哪些主要的表现形式
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非法集资主要表现形式有哪些?
以发行或变相发行股票,债券的行为进行非法集资的;再者就是通过认领股票、入股分红进行非法集资的;以及还有利用传销或秘密串联的形式进行非法集资的,只要构成犯罪就需要承担刑事责任。
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诉讼仲裁
非公人员受贿罪的法律要件是哪些
[律师回复] 解析:
针对非国家公职人员受贿罪的构成要素,我们需要明确如下几点:
第一,犯罪所涉及的主体系复杂的,它不仅仅是对公司、企业正常经营管理活动的侵害,而且由于这种犯罪行为的存在,还直接阻碍了公平竞争准则的推进,从而在一定程度上扰乱了社会经济的正常运行秩序;
第二,从客观方面来看,行为人的行为主要表现在利用其职务上的便利条件,实施索取或者接受贿赂的行为,或者在经济交往过程中,违反国家相关法律法规,收取各种形式的回扣、手续费等费用;
第三,从犯罪主体角度看,本罪的主体主要是指公司、企业内部的工作人员,其中包括公司、企业的董事会成员、监事会成员、总经理、财务总监以及其他行政管理人员、业务人员和普通员工;
最后,从主观方面来看,本罪的主观心态必须是故意为之,而不是过失,否则将无法构成此罪名。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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怎样不算非法持枪抢劫罪
[律师回复] 解析:
在司法案件中,以下几种情境并不足以构成抢劫罪:
1.施行抢劫行为虽然属实,但情节非常显著轻微,无法按照抢劫犯罪进行量刑处罚;
2.因为婚姻关系或者家庭内部产生矛盾纠纷时,仅有一方采取行动,将彩礼或者陪嫁物品取回来,或者强制性地对家庭共有的财产进行分割或者收缴。这种行为即使是出于争夺更多财产份额的目的,或者涉及到类似的民事纠纷,也应当被视为民事问题,而非刑事犯罪。如果在处理婚姻纠纷的过程中,行为人的手段不当,并没有表现出非法占有他人财产的意图,那么就不能认定其构成抢劫罪;
3.当涉及到子女离婚、女儿结婚后遭受暴力致死等事件时,一些当事人可能会情绪激动,召集亲朋好友前往对方家中,砸毁其家庭财产。这种行为可以理解为婚姻家庭纠纷中的愤怒和报复,通常需要通过调解方式来解决,不应简单地归类为抢劫罪行;
4.行为人仅仅以参与赌博活动的输家或者赢家作为抢劫对象的,同样不构成抢劫罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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非法集资的主要表现形式有哪些?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资的主要表现形式有哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
出院结算医保结算流程表是什么
[律师回复] 解析:
出院流程详细说明如下:
在完成所有治疗并达到出院标准后,您需要首先于护士台办理相关手续。
此处,请认真核对您所持有的出院药品,并确保已了解清楚出院结算的具体时间以及其他相关事项。
对于自费患者而言,只需携带住院押金收据,便可直接前往住院处的出院窗口进行结算手续的办理。
而对于离休或医保患者来说,结算过程则相对复杂一些。
首先,您需要将相关资料递交至护士台,然后由医保办公室进行严格的审核,待审核通过后,方能进行出院结算。
在出院之际,您需要携带住院押金收据、医保卡(若存在急诊费用,也需一并携带齐全)前往出院窗口办理结算手续。
最后,对于参加新型农村合作医疗保险的病患,在出院时还需携带住院押金收据、合作医疗证(卡)、经办人的身份证复印件一份(如已办理转诊手续,还需提供转诊证明),前往出院窗口办理结算手续。
法律依据:
《中华人民共和国保险法》第六十条
因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。
前款规定的保险事故发生后,被保险人已经从第三者取得损害赔偿的,保险人赔偿保险金时,可以相应扣减被保险人从第三者已取得的赔偿金额。
保险人依照本条第一款规定行使代位请求赔偿的权利,不影响被保险人就未取得赔偿的部分向第三者请求赔偿的权利。
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非国家工作人员受贿罪3万如何处罚
[律师回复] 解析:
1.如果犯罪所得金额超过3万元且未达20万元,则应判处被告三年以下有期徒刑或拘役,同时需处以罚金刑罚。
2.若犯罪所得金额介于20万元至300万元之间,则应判处被告三年以上十年以下有期徒刑,同时需处以罚金刑罚或没收相关财产。
3.如犯罪所得金额达到了300万元及以上,则应判处被告十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时需处以罚金刑罚或没收相关财产。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
涉嫌帮信罪主犯取保候审吗
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”,根据法律法规,若满足取保候审相关条件,便可依法申请获得取保候审的权利。
其中,法院、检察机关以及公安部门对于可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人或被告人,或可能被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会对社会产生危害的犯罪嫌疑人或被告人,都有权依法给予取保候审。
然而,一旦涉及涉嫌犯下“帮助信息网络犯罪活动罪”的犯罪分子获得了取保候审的资格,他们将必须严格遵守下列规定:未得到执行机关的批准,不得擅自离开其所在城市辖区;如发生变更居住地地址、工作单位及联系方式等情况,应在24小时之内如实向执行机关进行汇报;无论何时,只要接到传唤指令,务必及时到案;不得以任何方式干扰证人作证过程;不得销毁、篡改证据,亦不得与同案人员串通口供。所谓“帮信罪”,即是指“帮助信息网络犯罪活动罪”,一旦触犯此项罪名,通常会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任。要判定是否构成“帮信罪”,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体须为一般公民;
其次,主观上必须具有明确的故意心态,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,该犯罪行为侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重者。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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刑事辩护
非公职人员受贿罪能缓刑吗
[律师回复] 解析:
在涉及到非国家公务人员涉嫌犯下受贿罪这一问题时,如果满足了特定的条件,那么可以给予相关人士缓期执行的判决。这个条件主要包括:
首先,实施者必须面临着被判处拘役或三年以下的有期徒刑的情况;
其次,他们的犯罪情节要相对轻微;
再次,他们要有明显的悔过和自责之情;
此外,他们不能再有任何可能导致重新犯罪的风险;
最后,宣告缓期执行不会给其所在社区带来严重的负面影响。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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受贿新形式主要表现为哪些情形
1、以交易形式收受贿赂问题。2、收受干股的问题。3、以开办公司等合作投资名义收受贿赂的问题。4、以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义收受贿赂问题。5、以赌博形式收受贿赂的认定问题。六是特定关系人“挂名”领取薪酬问题。七是由特定关系人收受贿赂问题。
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刑事辩护
非法拘禁罪不能取保吗
[律师回复] 解析:
若非法拘禁案件符合法定的取保候审条件,则相关人员可依法申请取保候审。取保候审作为一项重要的刑事法律制度,系指侦查、起诉及审判机关在刑事诉讼程序中,对于已被刑事追诉但尚未被刑事羁押的犯罪嫌疑人,为了防止其逃避侦查、起诉与审判,根据其本人意愿,责令其提出保证人或缴纳保证金,同时出具相应的保证书,以确保其能够随时接受传唤,配合司法机关进行调查的一种刑事强制措施。申请取保候审需满足以下任一条件:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审不会导致社会危害性增加的;
(4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审的执行机构为公安机关。
然而,取保候审申请未能获得批准的原因可能有多种,如申请人未能按时交纳保证金或提供担保人,亦或是不符合取保候审的法定条件等等。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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企业主职务侵占罪量刑标准规定
[律师回复] 解析:
关于公司职务侵占罪量刑的规范标准如下:对于涉及金额较小的案件,依据刑法相应规定应处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还须对当事人处以罚金惩罚;若涉案金额较大者,则需面临三至十年的有期徒刑并附加罚金处罚;而针对数额特别庞大的案件,将被判处十年以上的有期徒刑,或者无期徒刑,同时仍须执行罚金追加罚则。
此外,无论是在公司、企业还是其他单位任职的员工,只要其利用职务之便,将本单位的财产非法据为己有,且涉案金额达到一定程度,都将按照上述法律条款进行惩处。
值得注意的是,如果这些员工属于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员,或者是由国有公司、企业或者其他国有单位派遣到非国有公司、企业以及其他单位担任公职的人员,那么他们的违法行为将依照相关法规进行更严格的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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名誉权主要表现形式有哪些?
1、侮辱。侮辱是指故意通过言语、文字或者行为举止等方式贬低他人人格、毁损他人名誉的行为。2、诽谤。诽谤是指故意或者过失地散布有关他人的虚假事实,导致他人名誉降低或者毁损的行为。3、新闻报道严重失实,致他人名誉受到损害的。
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损害赔偿
非法经营彩票洗钱罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
在关于非法经营博彩业务的案例中,其行动无疑已经构成了非法经营罪名的成立。
根据我国相关法律规定,涉案人员将会面临由五年以下有期徒刑或者拘役直至监禁五年以上等不同程度的刑事制裁。除此之外,他们还必须承担高额罚金,罚金数额往往在其违法所得的1倍至5倍之间进行浮动。
然而,如果这类非法行为情节特别严重并且涉及的金额超出常规范畴,那么有可能会遭受更重力度的罚款惩罚甚至是被没收所有的资产。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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集资诈骗罪四要件有几个
[律师回复] 解析:
在满足以下三个先决条件的情况下,方可认定构成非法集资犯罪:其一,行为人实施了非法集资行为;其二,此种行为需要通过诈骗手段来完成;其三,所涉金额达到法定的较大标准。本罪的主体为普遍适格者,只要年满刑事责任年龄并具备相应刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的实施者,此外,根据相关法律规定,单位亦有可能成为本罪的主体。从主观层面来看,本罪的行为人需出于故意,并且具有非法占有他人财产的意图,也就是说,行为人具有将非法集聚的资金据为己有的明确意愿。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
临时工是否构成受贿罪主体
[律师回复] 解析:
关于单位临时工实施受贿行为的情况,其情节严重者有可能被认定为触犯了“非国家工作人员受贿罪”。
依据我国《中华人民共和国刑法》之相关规定,对于触犯此罪名且受贿金额达到一定标准的犯罪嫌疑人,将面临最高长达五年的有期徒刑或拘役刑罚;若其所涉金额数额巨大,则刑期可能升至五年以上,同时法院有权判处没收被告人的部分甚至全部财产。
另外,《中华人民共和国相关法律法规》中明确指出,收受各类型名义的回扣和手续费等,并将其占为己有的行为,同样应按照上述条款进行惩处。以上内容仅供参考,如您仍有其他法律疑问,欢迎随时通过线上方式向相关领域的专业律师进行咨询,我们将竭诚为您提供详尽的解答服务。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
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