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集资诈骗受害人怎么维权

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2020-10-09 河南郑州
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 集资诈骗受害人如何维权
    (一)是在刑事判决书中直接判决赔偿。
    《刑法》第三十六条第一款规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”
    (二)是提起附带民事诉讼。
    《刑事诉讼法》第七十七条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为:“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼。”
    (三)是另行提起民事诉讼。
    《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定:“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况,人民可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民可以受理。”
    集资诈骗罪量刑
    个人犯罪进行集资诈骗,数额在10万元以上的,30万元以下的处五年以下有期徒刑,或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    个人犯罪进行集资诈骗,数额在30万元以上,100万元以下的处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    个人犯罪进行集资诈骗,数额在100万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    单位犯罪进行集资诈骗,数额在50万元以上,150万元以下的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    单位犯罪进行集资诈骗,数额在150万元以上,500万元以下的对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯罪进行集资诈骗,数额在500万元以上的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    集资诈骗罪的特点
    (一)金额巨大,涉及面广,社会危害性大。
    从发案地域来看,遍布全国各省市,近几年,江浙沪尤其突出,正从城市扩展至乡村,涉及的地域迅速蔓延,形势严峻。从涉案行业来看,主要波及房地产、医疗保健、金融证券、商贸、农业等行业。从受害群体来看,人员多,少则几十人,多则成百上,主要以下岗职工、离退休人员和中老年为主。从危害后果来看,涉案金额巨大,且基本上都无法追回,从近几年案发的集资诈骗案件来看,涉案金额少则几百万,多则几亿元。
    (二)作案形式多样,手段不断翻新。
    近年来,一些不法分子利用群众投资需求,编造各种名目,以高额回报为诱饵、骗取群众资金,其手法多样,不断翻新。如以返租、放养或者代养,许诺高额汇报的方式骗取资金;以国家对农业方面采取的鼓励政策为幌子,许以优厚汇报,通过联合开发农业形式非法集资;利用股票或者债券等有价证劵,或者成立“投资咨询”或者“投资担保”等类型的公司,通过金融工具的形式吸收客户资金,进行诈骗;以及利用“拉人头”、变相等方式非法集资。
    (三)合法掩护,编制光环,隐蔽性强。
    为给犯罪活动披上合法外衣,犯罪分子往往利用社会公众对单位的信任度,在非法集资过程中成立公司,办理工商营业执照、税务登记等手续,成立完整的董事会、监事会、经理层执行等现代企业制度和公司法人治理结构,并积极开展公益捐款、举办公益讲座、创办文化节等形式多样的活动,大力进行广告宣传、投资大的经营项目以及开办分公司、子公司,以貌似合法的经营活动,骗取公众的信任,掩盖其违法犯罪的目的。
    全文
    11 2020-10-09
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集资诈骗受害人如何维权?
1、是在刑事判决书中直接判决赔偿:由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。2、是提起附带民事诉讼。3、是另行提起民事诉讼。
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刑事辩护
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非法集资诈骗受害怎样维权?
一)是在刑事判决书中直接判决赔偿。《刑法》第三十六条第一款规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。
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刑事辩护
受贿罪金额是多少
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规,贪污罪所涉及的贪污金额额度划分如下:贪污数额在三万元人民币以内以及不超过二十万元人民币者,将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还会被处以罚金;对于贪污数额达到二十万元人民币但不超过三百万元人民币的犯罪嫌疑人,将被判处三年以上直至十年以下有期徒刑,此外还有可能被处以罚金或者没收全部或部分财产;而对于贪污数额超过三百万元人民币的行为人,将面临最少十年以上有期徒刑,甚至有可能被判处无期徒刑乃至死刑,同时还需承担罚金或者没收全部或部分财产的刑事责任。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
第二条第一款
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第三条第一款
贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
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兰州合同诈骗罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》和最高人民检察院、公安部发布的相关司法解释,倘若涉案金额达到了人民币两万元及以上,就足以对该类犯罪行为进行刑事立案处理。特别是在涉及到合同诈骗等经济领域的案件中,犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在合同签署以及履约的整个过程中,通过各种欺骗手段获取对方当事人的财务资源,如果达到两万元人民币的数额标准,应当予以刑事立案,采取相应法律措施进行追诉。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗的受害人应该怎样维权
1、被集资人应该放下自己特有的判断立场,提高警惕,及时主动向公安机关报案。2、要相信办案机关和政府,并积极予以配合。3、要将被集资的相关证据保存完好,包括借款合同、银行转账凭证等。
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刑事辩护
买卖合同诈骗罪有几种类型
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,合同诈骗犯罪行为主要包括以下几种类型:
首先,犯罪者可能会以虚构的公司或个人名义来签署合同;
其次,他们也可能会使用虚假的资产所有权证明文件作为担保;
此外,还存在着一种较为典型的情况,即犯罪者在合同签署初期就开始小额履行合同义务,或者是仅仅履行其中的一部分,而实际上并没有足够的经济实力承担后续的合同责任,由此引诱对方继续签订并履行合同;
同时,在犯罪分子取得对方已经交付出的商品或是收获到货款之后立即选择逃避的行为也是一种常见的合同诈骗手段;
最后,还有一些犯罪分子会采用其他各种方式来欺骗受害人,从而获取其财产利益。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗受害者怎么办
保留聊天和转账记录,向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条规定:任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
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刑事辩护
信用卡还不起属于诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
欠款未能如期偿还的情形未必都属于欺诈犯罪。承担法律责任的前提条件是行为人在初始阶段即抱有非法占有的意图,或者明确知道自身无法偿还相关债务,然后故意恶意透支信用卡进行消费的行为,这样的情况才会被判定为信用卡诈骗罪行。
然而,假如行为人在早期具备偿还能力,但在履行还款义务期间因突遭经济困境而导致无以偿还的情况,这并不属于欺诈行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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集资诈骗受害者怎么办
实际的生活中,如果有发生我们无法解决的法律方面问题时,可以通过了解一些相关的法律知识来处理。对于集资诈骗受害者怎么办的问题,从法律的角度来看,可以通过下面文章内容中的法律知识来解答。
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刑事辩护
因诈骗团伙刑事拘留最长多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,针对团伙诈骗罪行而实施的刑事拘留行为,其期限可达最长37天之久。在司法实践中,当公安机关依据犯罪嫌疑人的相关情况,判断需发起逮捕程序时,应在拘留期结束前的三日内向人民检察院提交审查批准申请。
然而,在某些特定情形下,该申请的提交日期可适当延长一日至四日。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子而言,他们的审查批准申请的提交日期则有可能延长至三十日。在此之后,人民检察院将在收到公安机关提交的审查批准逮捕申请书后的七日内,做出是否批准逮捕的最终决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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诈骗一万可以取保候审吗
[律师回复] 解析:
满足特定条件者方可获准保释候审。对于涉及欺诈行为的罪犯,其申请保释候审的条件主要包括以下几个方面:
1、可能面临被判处管制、拘役或在某一情况下单独适用附加刑惩罚的;
2、从所受处罚的性质来看,有可能判处有期徒刑以上刑罚且在保释候审的过程中不会对社会产生潜在危害风险的;
3、患有严重疾病、丧失日常生活自理能力,或是已怀孕乃至处于哺乳期的女性罪犯,如果采取保释候审措施,也不会对社会构成威胁的;
4、若拘禁期限即将期满但相关案件尚未处理完毕,需启动保释候审程序以进行后续处理。当公安司法等部门收到有关法律文书及相关资料后,应立即将其转交给犯罪嫌疑人居住地的县级公安机关进行执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
信用卡诈骗罪四种情况是什么
[律师回复] 解析:
信用卡欺诈犯罪行为主要表现形式如下所述:
首先,持有信用卡者出于非法占有的目的,超越了银行所规定的透支额度或期限,且在发卡银行进行了催收之后仍然未能偿还债务;
其次,制造和利用假冒的信用卡进行消费,或者通过虚构个人身份资料获取信用卡并加以滥用;
再者,对于已经失效的信用卡依然进行使用;
最后,未经授权擅自盗用他人信用卡进行消费活动。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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