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洗钱罪中上游犯罪的主体,同时是赃款持有人为自己洗钱构成洗钱罪吗?在我国上游犯罪不可以构成洗钱犯罪主体?

帮助15人 10w+浏览 匿名 2016-10-15 重庆南岸区
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律师解答 共4条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    洗钱罪与其上游犯罪的主体能否同一?或者说,洗钱罪的主体是否包括上游犯罪行为人在内?对此,理论界存在肯定说和否定说两种不同主张。我们认为,基于我国的刑事立法特点及吸收犯的一般理论,洗钱罪的犯罪主体应限定在上游犯罪以外的自然人或者单位,因此上游犯罪主体不构成洗钱犯罪主体。对于那些既从事上游毒品等犯罪又参与从事下游洗钱行为的自然人或者单位,按照吸收犯的处理原则,一般情况下仅追究其上游犯罪(重罪)刑事责任即可,不宜再行追究洗钱罪的刑事责任,尽管相关国际公约及多数国外刑事立法持相反立场。
    全文
    6 2020-12-16 21:33:50
  • 冯礼桉律师
    冯礼桉律师
    我国《刑法》将洗钱罪的上游犯罪规定为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。以上就是关于在我国 上游犯罪不可以构成洗钱犯罪主体的相关知识
    全文
    12 2016-10-15
  • 高德诗律师
    高德诗律师
    您好,很高兴为您解答在我国 上游犯罪不可以构成洗钱犯罪主体?这一问题,第二款明确规定了单位作为犯罪主体的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:  (一)提供资金账户的;  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;  (四)协助将资金汇往境外的;  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    11 2016-10-15
  • 任江涛律师
    任江涛律师
    针对在我国 上游犯罪不可以构成洗钱犯罪主体这一问题,洗钱犯罪是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得的来源和性质的行为,如果是上游犯罪的主体那么他自己的掩饰隐瞒行为不具有期待可能性,也不能说自己帮助自己掩饰隐瞒
    全文
    6 2016-10-15
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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洗钱多少构成犯罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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刑事辩护
未成年初犯帮信罪能不能判缓
[律师回复] 解析:
在确定帮信罪是否能够适用缓刑时,必须考虑下列条件:
(1)依据现行法的规定,若被告人被判处拘役或者三年以下有期徒刑,并且其犯罪情节相对轻微、具备真诚的悔悟之心、在未来不具有再次犯罪的潜在风险、且宣告缓刑不会对其居住地点所在社区产生重大负面影响的情况下,法律才会予以考虑适用缓刑;
(2)而对于年龄不满十八岁,或者正在妊娠期的女性以及已经年满75周岁以上的人群,根据相关法律法规之要求,他们在涉及帮信罪案件中的审理中,应被主动宣告缓刑。
关于帮信罪的具体构成要素如下:
1.在主体部分,本罪名的主体可以涵盖所有年满16周岁,且具备承担刑事责任能力的自然人,当然,一些特定的单位亦可成为本罪的主体;
2.就主观方面而言,帮信罪的行为人必须是出于故意的心态,即他/她明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供协助的行为,将会对国家的信息网络管理秩序带来损害,但却依然抱持着希望或者放任这种危害后果发生的心理态度;
3.从客体角度来看,帮信罪所侵害的客体主要是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
4.至于客观方面,帮信罪的客观表现形式主要是指:
为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,如果情节严重的话,将构成帮信罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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哪种情况犯了强奸罪
[律师回复] 解析:
实施强奸犯罪的具体情况包括:
首先,如果存在诸如强奸成年女性或未成年少女且情节极其恶劣的行为;
其次,若涉及强奸多名成年女性或未成年少女,行为非常恶劣;
再次,如在公共场所当众实施强奸成年女性或未成年少女的恶劣行径;
此外,如果存在两人及以上人员轮流对同一名成年女性或未成年少女实施性侵犯的情况;
最后,如果涉及对未满十岁的未成年少女进行性侵犯,或者在这种情况下造成了未成年少女身体上的损伤。
在我国的相关法律法规中,对于采取暴力、威胁或其他非法手段强迫成年女性发生性关系的行为,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚。
而对于对未满十四岁的未成年少女进行性侵犯的行为,则会被视为强奸罪,并会受到更加严厉的惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
大股东占用资金构成挪用资金罪吗
[律师回复] 解析:
在众多犯罪行为中,股东亦有可能涉及挪用资金之罪行。
根据我国相关法律规定,如公司、企业或者其他单位中的雇员,凭借其职位所赋予的权限,未经合法授权而擅自动用本单位资金供自身独自使用或贷与他人,且该等行为已经达到一定金额标准,并且持续时间超过三个月尚未偿还,或者虽然未超过三个月,但是其行为已经达到了一定金额标准并用于营利性活动,甚至是从事非法活动,那么这些行为都将被视为挪用资金罪。
因此,作为公司、企业或者其他单位的股东,他们同样具备成为挪用资金罪的主体资格。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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洗钱罪的构成要件
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于洗钱罪的构成要件问题带来帮助。
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刑事辩护
洗钱罪的证明责任认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的认定基准,主要包括以下几个方面:
首先,洗钱罪的犯罪主体应为普通公民或法人;
其次,其行为所针对的标的物必须是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等违法所得及其产生的收益;
再次,洗钱罪的侵害对象需涉及到多个层面的利益关系;
最后,洗钱者在实施此类犯罪时,必须具有明确且积极的主观意图。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的。
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多大的流水算是洗钱罪
[律师回复] 解析:
在银行进行大额存款或提现时,若单笔金额超过50,000元且10日内累计存取金额超过1,000,000元,该账户便可能被视为存在洗钱风险。
因此,银行将对该账户实施严格监控,当地的中国人民银行及市公安机关亦会介入调查,以确定是否涉及洗钱活动。
需注意的是,以下几种情况都极有可能被认定为涉嫌洗钱:
1.短时间内大量资金分散转入同一账户后又集中转出,或由同一来源向多个账户集中转入资金后再分散转出。
该种操作手法与客户身份、财务状况或经营业务明显不符;
2.在同一时间段内,频繁发生相同收款人和付款人之间的大额资金往来结算,且交易金额接近大额交易标准;
3.个人客户短期内向法人或其他组织频繁收取汇款;
4.个人银行账户频繁进行现金收付,且行为较为可疑。
一旦被判定为可疑交易,银行的反洗钱岗位将会将您的账户状态调整为“异常”,并加强对您账户的监控力度。
然而,请放心,您的资金仍属合法所有,在此期间,银行通常不会冻结您的资金,除非您的违规行为已十分明确且严重,此时仅会暂停您的非柜台业务,例如网上银行转账或手机转账等服务,但您依然可以前往银行柜台办理部分业务。
此外,银行还会将您的相关信息上报至中国人民银行反洗钱中心,由其展开更为深入的调查。
对于因转账交易过于频繁而被认定为洗钱行为的情况,银行工作人员通常会在冻结您的账户前先与您取得联系,要求您提供真实有效的货物交易发票,以证实账户流水确系正常商业活动所产生。
如您无法提供发票,银行则会建议您注销账户。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
工会构成的基本要素包括哪些
[律师回复] 解析:
以下为工会成立所需满足的各项条件:
首先,根据相关法律法规,具备法人资格的企业、事业单位以及行政机构等均应建立起相应的工会组织;
其次,基层工会委员会可以依据实际情况单独设置,亦可由位于不同地点且拥有相同会员群体的两个或多个单位联合设立,同时,各工会委员会还可以选举产生一位组织者来协助组织广大会员共同展开各类活动;
再次,若女性员工数量相对较多,则应在同级工会的指导和支持下设立专门的工会女职工委员会;
最后,若女性员工数量较少,则可在工会委员会内部设立女职工委员会。
法律依据:
《中华人民共和国工会法》第十条
企业、事业单位、机关有会员二十五人以上的,应当建立基层工会委员会;
不足二十五人的,可以单独建立基层工会委员会,也可以由两个以上单位的会员联合建立基层工会委员会,也可以选举组织员一人,组织会员开展活动。
女职工人数较多的,可以建立工会女职工委员会,在同级工会领导下开展工作;
女职工人数较少的,可以在工会委员会中设女职工委员。
企业职工较多的乡镇、城市街道,可以建立基层工会的联合会。
县级以上地方建立地方各级总工会。
同一行业或者性质相近的几个行业,可以根据需要建立全国的或者地方的产业工会。
全国建立统一的中华全国总工会。
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洗钱罪的构成要件
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和洗钱罪的构成要件相关的法律规定。
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刑事辩护
同时犯抢劫罪抢夺罪怎么判
[律师回复] 解析:
当抢夺罪与抢劫罪的情况交织在一起时,应遵循相关法律法规予以数罪并罚。
在此过程中,主要包括如下几个方面的内容:
首先,当被告在审判宣告之前已经实施了多种犯罪行为,且这些犯罪行为均需接受刑事处罚时,除了对于死刑及无期徒刑这两种极其严重的情形之外,应该在所有刑期的总和之下,以及最高刑期之上进行酌情考虑,最后确定一个合适的执行刑期。
但是,最高可适用的管制期限不能超过三年,最高可用的拘役期限则不能超过一年,而如果所涉及的有期徒刑总和刑期未满三十五年的话,那么最高的执行刑期也不能超过二十年。
然而,若总和刑期超过了三十五年,那么最高的执行刑期就不能超过二十五年。
其次,在审判宣告之后,在刑罚执行完毕之前,如果发现被判刑的犯罪分子在审判宣告之前还存在尚未判决的其他犯罪行为,那么就需要对此新的犯罪行为做出判决,并且按照相关规定来决定执行的刑罚。
已经执行的刑期必须要计算在新判决的刑期中。
最后,如果在判决公告之后,刑罚执行完毕之前,被判刑的犯罪分子再次犯罪,那么就应该对此新的犯罪行为重新做出判决,以确保公正合理地处理此类案件。
法律依据:
《刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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领导让别人给我钱领导犯受贿罪吗
[律师回复] 解析:
在中国境内,私人企业家接受贿赂并且以此作为犯罪行为的,将被视为违反法律法规。
关于私有企业的高级管理人员,如果他们通过手中的权力和地位,接受他人的贿赂从而为其利益服务,这就是我们所说的“非国家工作人员受贿罪”。
具体来说,如果公司、企业或其他组织的员工,利用自己的职务便利,向他人索要或非法获取金钱、礼物等形式的财物,并且还以此为别人谋求利益的话,如果他们所获得的金额较大,将会面临五年以下的有期徒刑或拘役;
而如果金额巨大,则可能会被判处五年以上的有期徒刑,同时还可能会被没收全部或部分财产。
法律依据:
《刑法》第163条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物;
为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司;
企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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洗钱罪的构成要件
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗钱罪的构成要件的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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