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贫困证明要怎么写?必须的村委会盖章吗?

10w+浏览 匿名 2020-10-31 福建厦门
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洗钱罪是监察委员会管辖罪名吗
[律师回复] 解析:
所谓洗钱活动,乃将来源于犯罪或者其他非法的行为所产生的不法所得,运用多种手法进行掩盖、隐藏和转变,以使其表面形式得以合法化之行为。
而洗钱罪则是针对那些违反了我国刑事法律中关于洗钱行为相关规定的个体或团体,对其实施此类行为且已经达到犯罪程度所形成的犯罪行为。
具体来说,无论是自然人还是特定的法人团体,都有可能成为洗钱罪的行为主体。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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合同诈骗罪必须退款不
[律师回复] 解析:
按照现行法例的要求,无论何种形式的诈骗行为,只要触及到受害者财物问题,均须退还赃款。
也就是说,在诈骗犯罪案件中,退赃不仅是道义上的责任,更是法定义务。
即便是嫌疑人拒不退还所骗金额,公安机关仍将依法采取强制措施进行追缴,而法院亦有权依据案情判处没收其个人财产。
在诈骗案件立案之后,嫌疑人必须全额归还所骗赃款;
然而,若能积极主动地配合警方工作,全额退还赃款,则可获得刑罚的适度减免。
但若是诈骗所得数额巨大,当事人便有可能被判处无期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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